TRENTON – El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa informó que una ex empleada del municipio de Newark fue sentenciada a prisión por conspirar para robar cientos de miles de dólares de los fondos federales del programa de Nutrición Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants and Children (WIC) WIC) mediante los fraudes de cupones fraude, Dos propietarios de tiendas que participaron en el programa también fueron sentenciados a prisión.
Audrey Walker Bey, de 38 años, residente en Newark, ex empleada del Programa WIC en Newark, fue sentenciada a 8 años de prisión por el Juez del Tribunal Superior Thomas M. Brown en el Condado de Mercer. Una tercera parte de la sentencia debe ser realizada sin la posibilidad de libertad condicional. Bey se declaró culpable el 4 de octubre de 2011 y fue acusada de lavado de dinero en primer grado. La exempleada estará permanentemente prohibida de un empleo público en New Jersey. El Vice Fiscal Michael Monahan, Jefe Adjunto de la División de Justicia Criminal Oficina estuvo a cargo del procesamiento de Bey y sus cómplices.
Bey, admitió que usó su posición como vendedora para el programa WIC en Newark para emitir e imprimir miles de cupones fraudulentos. Una investigación realizada por la División de Justicia Criminal reveló que entre julio de 2004 y enero de 2007, Bey y otros empleados de WIC en Newark, entre ellos dos empleados que previamente se declararon culpables, conspiraron para emitir más de $ un millón de dólares en cupones. Los cupones falsos se vendieron a intermediarios, quienes los revendieron a los propietarios de tiendas de comestibles. Los dueños de las tiendas con el programa WIC recaudaron los fondos sin facilitar los productos alimenticios.
“Los cupones de WIC están destinados a cubrir las necesidades nutricionales de los niños desfavorecidos, sin embargo esta empleado del programa WIC en Newark ha sido corrupta y egoísta al robar los fondos del programa mediante cupones falso y venderlos con otras personas", dijo el Fiscal General Chiesa. "Las penas de prisión impuestas a Bey y sus dos coacusados reflejan nuestro compromiso de castigar la corrupción pública en forma agresiva se trate de los programas de asistencia del gobierno o cualquier otro programa público”.
"Hemos asegurado largas penas de prisión para los acusados de este fraude millonario, y también hemos procesado a 14 propietarios de tiendas y empleados por cobrar como parte del fraude de cupones”, dijo Stephen J. Taylor, Director de la División de Justicia Criminal. "Varios de los dueños de las tiendas también se han declarado culpables. Nuestros detectives y fiscales hábilmente siguieron el rastro de los cupones para abrir procesos criminales a numerosos participantes en esta conspiración”.
Bey fue acusada el 9 de junio 2009, lo mismo que Benedicto Bernal, de 33 años, propietario del Supermercado Dreamers en la Séptima Avenida, en Newark, y Elvis Manuel Sánchez Vásquez, de 38 años, de Elizabeth, antiguo propietario de Sánchez Supermarket en la Avenida Springdale en East Orange. Bernal y Sánchez Vásquez también fueron sentenciados hoy por el juez Brown. Cada uno de ellos fue sentenciado a 8 años de prisión, un tercio de los cuales debe ser servido sin libertad condicional.
Bernal se declaró culpable el primero de diciembre de 2009, por delitos de lavado de dinero en primer grado. Bernal, no era un vendedor autorizado de WIC, y admitió que había comprado cupones fraudulentos de Charles Brown, ex empleado del programa WIC en Newark, y los revendió a los vendedores de alimentos WIC autorizados. En última instancia, los cupones falsos vendidos por intermediarios como Bernal y otros fueron depositados en las cuentas bancarias de más de 20 proveedores autorizados por WIC en Essex, Camden, Union y Middlesex.
Sánchez-Vásquez se declaró culpable el 23 de septiembre de 2010 por el delito de lavado de dinero en primer grado. Sánchez-Vázquez, un vendedor autorizado de WIC, admitió que sabía de la compra de cupones fraudulentos de WIC de Bernal y los depositó en una cuenta bancaria que controlaba con el fin de obtener de manera fraudulenta más de $ 500,000 dólares del programa WIC.
Charles Brown, de 44 años, de Newark, ex –empleado de alto cargo del Programa WIC en Newark que vendió cupones a Bernal, se declaró culpable de conducta deshonesta oficial en segundo grado, por su participación en el cuantioso fraude y fue sentenciado el 23 de febrero de 2009, 8 años de prisión por el juez del Tribunal Superior Michael A. Petrolle en el condado de Essex. Otra ex empleada de alto nivel en el programa WIC en Newark, Wyetta Judson, de 41 años, de Newark, se declaró culpable el 20 de febrero de 2009 por conducta deshonesta en segundo grado. También se enfrentará a una pena de prisión estatal cuando sea sentenciada.
28 acusados han sido investigados en este fraude de cupones WIC. El 10 de noviembre de 2011, la División de Justicia Criminal obtuvo una acusación formal en contra de 12 propietarios de tiendas de abarrotes y dos empleados por participar en la conspiración para robar más de $ un millón de dólares del programa WIC. 14 de ellos fueron acusados de conspiración, lavado de dinero, mala conducta oficial, patrón de mala conducta oficial, robo, y recibir propiedad robada. Todos ellos robaron del programa WIC al obtener fondos mediante cupones falsos sin haber facilitado alimentos a los participantes de WIC.
Unos de los acusados procesado en el mes de noviembre pasado, Martín Martínez, de 51 años, de Newark, ex propietario de Duran Stop 1 en Bergen Street en Newark, se declaró culpable el 15 de mayo de lavado de dinero en primer grado ante el Juez Petrolle. El 25 de julio Martinez fue sentenciado a 6 años de prisión, incluyendo 2 años privativos de libertad condicional. Mediante una sentencia por acuerdo, Martinez se comprometió a pagar $158,490 dólares en restitución al programa WIC. Otro acusado, Juan Cepeda, de 36 años, de Elizabeth, gerente de Los Tiburones en la calle Bergen en Newark, se declaró culpable de lavado de dinero en primer grado y fue sentenciado por el Juez Petrolle el 25 de abril a 5 años de prisión, incluyendo 20 meses sin obtener libertad condicional. Se le ordenó pagar 71.327 dólares para el programa WIC.
La investigación comenzó cuando el Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores y el Departamento de Salud y Servicios Humanos en Newark alertaron a la División de Justicia Criminal el robo de cupones del programa WIC en Newark. El Fiscal Adjunto Monahan procesó a los acusados junto con el Vice Fiscal Jeffrey Manis. La investigación fue realizada por la División de Justicia Criminal por el sargento. David Salzmann, el detective Michael Behar, Monahan DAG, Manis DAG, Analista Administrativo Kathleen Ratliff, el sargento. Harry Maronpot Jr., detective Scott Donlan, el sargento. James Scott y el detective Tim Herron.
WIC es un programa financiado por el gobierno federal y administrado por el departamento de Salud y Servicios a Personas Mayores que proporciona alimentos a mujeres de bajos ingresos que están embarazadas y a niños de hasta 5 años de edad con cupones para la compra de las necesidades nutricionales, incluyendo fórmula de bebé, leche, jugo de naranja y cereales. Los cupones se pueden canjear en cualquier tienda aprobado como un proveedor de WIC para alimentos específicamente mencionados en el cupón. Una vez que el bono es usado, el vendedor completa el cupón rellenando el costo del producto suministrado. El Programa WIC en Newark es uno de los 18 programas de WIC en New Jersey
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