TRENTON – El Fiscal General de New Jersey Jeffrey S. Chiesa informó que un hombre de Irvington fue sentenciado a prisión por cometer un fraude para robar más de $ 500,000 dólares al Estado de New Jersey con reclamos falsos para obtener los beneficios de desempleo.
Terrell Evans, de 38 años, de Irvington, fue sentenciado a 3 años de prisión por el juez del Tribunal Superior Thomas M. Brown en el Condado de Mercer. Evans se declaró culpable el 29 de noviembre de robo y apropiación ilegal en tercer grado, al admitir que fraudulentamente cobró 16,576 dólares en cheques de beneficios por desempleo con los nombres de otras personas y los depositó en su cuenta bancaria. Los vice Fiscales Phillip Leahy y Anthony Torntore procesaron a Evans por la División de Justicia Criminal.
El primero de marzo de 2012, Evans fue uno de los 31 acusados de múltiples delitos durante la operación "Labor Day", una investigación realizada por la División de Justicia Criminal y el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Las acusaciones señalan que cinco miembros de una familia en Newark efectuaron el fraude al presentar falsos reclamos de seguro de desempleo entre agosto de 2006 y noviembre de 2010, lo que resultó en el robo de más de $ 2 millones de dólares en beneficios de desempleo del Estado de New Jersey. Los reclamos fueron presentados en los nombres de los conspiradores, cuyas identidades fueron robadas y otras habían fallecido.
Evans fue acusado junto con Janice Dilligard, de 36 años, de Newark, su madre, Janice Allen, de 56 años, de Newark, y otros cuatro acusados en relación con el robo de $ 585,304 dólares en beneficios de desempleo. Se presume que las dos mujeres planearon el fraude, y Evans y otros cuatro hombres ayudaron y compartieron el robo del dinero. Los cargos contra Dilligard y Allen están pendientes, y que se presume su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad.
Una acusación formal separada resultante de Operación “Labor Day “acusa a Terry E. Dilligard, de 36 años, de Newark (hermano gemelo de Janice), su ex-novia, Monique Valentine, de 34 años, de Roselle, y Terry Dilligard Sr., de 58 años, de Deland, Florida, (el padre de Terry y Janice Dilligard) por defraudar al Estado de New Jersey, por un total de $ 1.489.411 dólares en beneficios de desempleo. Valentine se declaró culpable el 13 de marzo por conspiración y robo y enfrenta una condena de 5 años. Los cargos contra Terry E. Dilligard y su padre están pendientes, y se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
Las acusaciones fueron presentadas al jurado por los vice fiscales Leahy y Torntore. Los Detectives Kimberly Allen y Eric Ludwick trabajaron en este caso para la División de Justicia Criminal.
La investigación fue realizada por el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Oficina de Control de Beneficio de Pago, supervisado por el Investigador Micheal Kulyk, el Supervisor de Investigaciones, Michael Marich, el ex Investigador Supervisor Susan Zamparelli y ex Jefe Interino de la Oficina de Control de Pago de Beneficios John Galvin. El Fiscal General Chiesa agradeció a la Oficina de Crimen Organizado Laboral e Investigaciones de Fraude del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Oficina del Inspector General (OIG), bajo la dirección de Robert L. Panella, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General Regional de Nueva York, por su valiosa asistencia en la investigación. También agradeció a las siguientes agencias que proporcionaron ayuda en varias ocasiones a lo largo de la investigación: Departamento de Policía de Boonton, New Jersey Human Service Police y el Grupo de Trabajo para Fugitivos del Servicio de Alguaciles de NY / NJ
Fiscal General Chiesa y el Director Honig Director señalaron que la División de Justicia Criminal ha establecido una línea gratuita 1-866-TIPS-4CJ para que las personas puedan denunciar la corrupción, delitos financieros y otras actividades ilegales. También pueden hacerlo a través de la Pagina Web de la División de Justicia Criminal: www.njdcj.org
Toda la información recibida a través de del teléfono de la División de Justicia Criminal o página web seguirá siendo confidencial.
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