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Attorney General's Biography
     
 
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23 de abril 2013

Oficina del Fiscal General
- Jeffrey S. Chiesa, Fiscal General
División de Justicia Criminal
- Elie Honig, Director
Oficina de
Información Pública:

Peter Aseltine
609-692-4791

Información para
los ciudadanos:

609-984-5828
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Propietario de empresa de club de vacaciones y su esposa son acusados ​​de robo de cientos de miles de dólares con falsos paquetes de vacaciones
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Daryl Turner Robyn (Bernstein) Turner Ernest Okhtenberg Michael Suscreba Frank Fiorelli Joseph Lorz Jose Holguin Alexander Ramirez Brent Ailiff Steven Anan Ryan Bronchella Christopher Brondi Manuel Sanchez Olivarez Duane Bell Giovanni Jimenez William Payton II Frank Sysk II

TRENTON – El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa informó en conferencia de prensa que un hombre del condado de Burlington, NJ, que es propietario y maneja empresas de club de viajes y vacaciones ha sido acusado junto con su esposa de cometer el robo de cientos de miles de dólares a sus clientes al ofrecerles paquetes de membrecía para vacaciones de viajes falsos ("paquetes de vacaciones") y el cobro de honorarios por tarifas "libres" de promoción en vuelos y cruceros que nunca fueron efectuados.

Fiscal General Chiesa anunció los cargos el día de hoy en el Complejo Hughes Justicia con el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. La acusación se deriva de una investigación penal por la División de Justicia Criminal, asistida por el Servicio Postal de los EE.UU. y la División de Impuestos de Nueva Jersey. La investigación comenzó con una referencia de la División de Asuntos del Consumidor.

El viernes 19 de abril, la División de Justicia Criminal formuló la acusación mediante un Jurado investigador a Daryl Turner, de 41 años, y su esposa, Robyn Bernstein, de 43 años, de Marlton, NJ, ambos administraban las agencias de viajes recuentos. Los cargos son de conspiración y lavado de dinero en primer grado, así como dos cargos de robo por engaño en segundo grado.

Los delitos en primer grado se castigan con una sentencia de 10 a 20 años de prisión, y el cargo de lavado de dinero con multas de hasta un $ un millón de dólares. Turner también ha sido acusado de otros cuatro cargos al no someter sus declaraciones de impuestos sobre los ingresos  durante los años fiscales 2008 a 2011, mientras que su esposa Bernstein es acusada de no presentar una declaración del impuesto a la renta del año 2011.

Turner y Bernstein defraudaron a sus clientes al prometer grandes descuentos y beneficios para los que compraban paquetes de vacaciones en forma falsa. Estos paquetes suelen costar entre $ 2,200 y $ 6.500 dólares. Los acusados ​​presuntamente sabían que los descuentos y beneficios prometidos no estaban disponibles. Además se presume que no lograron entregar los boletos de avión y cruceros "gratis" de ida y vuelta después que los clientes que pagaron cientos de dólares en "honorarios y recargos" para calificar por los viajes de promoción "gratis". Turner y Bernstein presuntamente efectuaron el lavado de dinero de más de $ 700,000  dólares  procedentes de las victimas en activos criminales a través de dos cuentas bancarias personales y utilizaron el dinero para comprar una casa de lujo en Marlton.

"Al igual que un par de estafadores de la vieja escuela, Turner y Bernstein se presume operaban ocho agencias de viajes diferentes en poco más de cuatro años, cerraban  una oficina y abrían otra en una nueva ubicación cada vez que se enteraban que los consumidores los perseguían por los fraudes cometidos, "dijo el Fiscal General Chiesa. "Los acusados ​ engañaron usando el dinero de sus clientes que se ganaron con mucho empeño, prometiendo falsas ofertas de vacaciones que sabían que no existía. Debido a las grandes sumas de dinero que se presume han sido lavados, se enfrentarán a largas penas de prisión si son declarados culpables”, argumentó Chiesa.

"Este es un caso flagrante de fraude a los consumidores", dijo el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. “ Turner y Bernstein nunca tuvieron la intención de cumplir con sus ofertas de proveer cruceros  y pasajes en avión gratis, o sus promesas de grandes descuentos en paquetes vacacionales. La División de Asuntos del Consumidor proseguirá con este tipo de casos en que se cruza la línea de la empresa de negocios para la cometer actividades criminales”.

"Este caso es un ejemplo de lo que ocurre cuando las fuerzas de seguridad trabajan juntos de manera efectiva para lograr un objetivo común. La Protección de los consumidores y los cargos deben ser usados en contra  las personas responsables que usan el correo de los Estados Unidos para cometer fraudes por el Servicio de Inspección Postal. Estamos orgullosos de haber contribuido a esta investigación ", dijo Karen V. Higgins, Inspector a Cargo de la División del Servicio de Inspección Postal de EE.UU. en Filadelfia.

El Vice Fiscal Mark C. Kurzawa presentó el caso a un jurado investigador a través de la División de Justicia Criminal. El Detective Richard Loufik y la analista Alison Callery cabo la investigación por la División de Justicia Criminal. El Agente Especial William Makar manejó la investigación por la Oficina de Impuestos de Investigación Criminal. El Inspector Postal Thomas Ninan, la Analista general Debra Maiorano y el Analista Grover Thompson llevaron a cabo la investigación por la División del Servicio de Inspección Postal de EE.UU. bajo la dirección de la Inspectora encargada  Karen V. Higgins, de Filadelfia.

Los acusados ​​ se presume reclutaron a los clientes utilizado postales en forma masiva ofreciéndoles boletos en cruceros de cortesía para dos" y la  "tarifa de cortesía para dos personas." Cuando los destinatarios llamaban al número gratuito que aparecía en la tarjeta, les respondían que debían visitar uno de los lugares de negocios ​con una presentación de 90 minutos, lo que resultó ser un argumento de venta de alta presión para comprar paquetes de vacaciones totalmente falsas. Los clientes tenían una presentación de “PowerPoint” en un ambiente de grupo, y luego una reunión privada con representantes de ventas para discutir el precio de la membrecía.

Entre enero de 2007 y julio de 2011, Turner y Bernstein presuntamente robaron a los clientes a través de operaciones fraudulentas:

  1. Promociones: Todos los que asistieron a sus presentaciones recibieron certificados de regalo para la publicidad de cruceros "libre" y pasaje aéreo, hayan o no firmado un contrato de compra de un paquete de vacaciones. Sin embargo, para salvar el valor de los certificados, los clientes tenían que devolver un formulario con información personal y efectuar  ciertos pagos anticipados. Para el crucero "libre", los clientes estaban obligados a pagar $ 249 dólares por persona que era según ellos, "derechos portuarios y tasas gubernamentales." Para el pasaje aéreo "libre", los clientes estaban obligados a pagar un depósito de $ 50 dolares por persona para cubrir las " tasas de impuestos y recargos. "Los clientes tenían que pagar mediante giro postal y enviar un sobre con su dirección, después se les enviaba por correo un formulario de solicitud de reserva. Se presume que los clientes enviaron los formularios de solicitud de reserva, pero nunca fueron capaces de reservar los cruceros o vuelos. Los investigadores rastrearon cientos de órdenes de pago de las promociones por un total de $ 149,349  dólares en las cuentas bancarias de Turner y Bernstein.

  2. Paquetes Vacacionales: El otro sistema implicaba los paquetes de vacaciones. Se afirma que Turner y Bernstein inducían a los clientes a comprar paquetes de vacaciones, por un costo de aproximadamente $ 2,200 a $ 6,500, con promesas inalcanzables de precios de los alquileres y las propiedades de vacaciones no disponibles. Mientras Turner y Bernstein comercializaban las ofertas de viaje no participaron en la reserva real de viaje para nada. En su lugar, tenían un contrato con una agencia de viajes con sede en Georgia, que se utilizaba para reservar las vacaciones para sus clientes. Turner y Bernstein defraudaron a los clientes con la promesa que, con la compra de los paquetes de vacaciones, recibirían grandes descuentos en vacaciones y servicios de viaje, y tendrían acceso a los hoteles principales, resorts y condominios de alquiler. En realidad, Turner y Bernstein sabían que este tipo de descuentos y beneficios no estaban disponibles a través de la empresa que efectuaba las reservaciones de las vacaciones para ellos.

Por ejemplo, s presume que los acusados ​​representaban a sus miembros y recibirían 65 por ciento de descuento cruceros y podrían reservar un Condo Resort por semana con un promedio de $ 490 dólares.  Tales ofertas no se ofrecían en realidad. Muchos de los resorts y condominios que anunciaban a los clientes, incluyendo condominios en el Disney World Resort, simplemente no estaban disponibles a través de la agencia de viajes  que usaron. Del mismo modo, los acusados ​​habían distribuido folletos publicitarios y los clientes  que habían comprado los paquetes de vacaciones recibirían descuentos del 50 por ciento en hoteles, 75 por ciento de descuento en alojamiento turístico, descuentos del 50 por ciento en los paquetes de golf y el 40 por ciento de descuento en alquiler de automóviles. Estos grandes descuentos no estaban disponibles, y la agencia que usaron ni siquiera podía reservar los paquetes de golf o manejar los alquileres de autos.

Turner y Bernstein administraron  tres empresas de promoción: 1. 1. Away We Go Promotions, LLC, 2. Promotions, y 3. Reservations.

Ellos funcionaron bajo los siguientes nombres: 1. Dreamworks Vacation Club a / k / a Dreamworks Vacations a / k / a Dreamworks, 2. Five Points Travel Company, 3. Vacation Clubs LLC d / b / a La Bonne Vie Travel, 4. Bentley Travel, 5. Blue Water Gateway, 6. Modern Destinations Unlimited, 7. VIP Ejecutives, LLC, y 8.Travel Deals, LLC. Algunas de las compañías se crearon y tenían las direcciones de negocios, incluyendo localizaciones en Cherry Hill, Marlton, Parsippany y Manalapan. Sin embargo, otros no habían sido incorporadas o registradas para hacer negocios en New Jersey, y dos de las empresas de promoción, Promotions and Reservations tenía sólo un buzón de correo, es decir una "oficina virtual" fuera de New Jersey.

En mayo de 2009, la División de Asuntos del Consumidor presentó su primera demanda civil contra Turner y tres de sus empresas en la Corte Superior del Condado de Morris. La demanda surgió de la recepción de quejas de los consumidores y una investigación  efectuada por la División de Asuntos del Consumidor y la Oficina de Asuntos del Consumidor del Condado de Burlington. Posteriormente, la División identifica los nombres comerciales adicionales utilizados por Turner, y presentó denuncias modificadas para incluirlas como acusados. En febrero de 2011, la División y Turner establecieron la acción, con la presentación de un arreglo final por consentimiento mediante el cual Turner aceptó pagar la cantidad de $3.086,508 dólares, que consistía en 2,188.728 dólares en restitución, 478,000 dólares en multas civiles, 375,374 dólares en honorarios de abogados, y $ 44,406 en los costos de la investigación. El importe de la restitución representaba los pagos realizados por 528 de los 676 consumidores que habían presentado las denuncias ante la División para entonces. El acuerdo también prohibía a Turner de trabajar en, poseer u operar cualquiera de las empresas del club de viajes o vacaciones en New Jersey durante cinco años.

En ese momento, Turner dijo que tenía limitados fondos o activos que se aplicarán a la sentencia. Posteriormente, la División de Asuntos del Consumidor descubrió que Turner estaba involucrado en el funcionamiento de Travel Deals, LLC, una empresa de propiedad de Bernstein que también vendía paquetes de vacaciones, y que Turner no dio a conocer los activos, incluyendo cuentas bancarias y vehículos motorizados. En mayo de 2011, la División presentó una moción para hacer cumplir los derechos del litigante contra Turner, para hacer cumplir los términos del acuerdo, que el Tribunal concedió. Luego de la investigación y la recepción de quejas de los consumidores de la División, una demanda civil fue presentada contra Turner, Bernstein, Travel Deals, VIP Executives y Reservations en junio de 2011 en la Corte Superior del Condado de Burlington. La División obtuvo, el alivio inductivo para la continuación preliminar temporal y, el 25 de enero de 2013, presentó una acción de reparación judicial y otro final. Ese movimiento está actualmente pendiente.

"Trajimos  todos los recursos de la Fiscalía General en conjunto para que se castiguen estos presuntos fraudes que son notorios ante la justicia. Aquellos que piensan defraudar a los consumidores están muy  equivocados, como Turner y Bernstein pueden dar fe ", dijo Eric T. Kanefsky, Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor. "

La División de Justicia Criminal inicialmente pudo arrestar a Turner bajo cargos de robo en julio de 2011. En ese momento, los detectives ejecutaron una orden de allanamiento en las oficinas  en Marlton, y se apoderaron de varios activos de Turner y Bernstein, entre ellos tres vehículos de lujo: un Range Rover 2011, un Ferrari 2001, y un 2007 Bentley. La División de Justicia Criminal también presentó un embargo contra su casa en Country Lakes Drive en Marlton.

Los delitos en primer grado se castigan con una pena de 10 a 20 años de cárcel y el pago de una multa de hasta $ 200.000. El cargo de lavado de dinero en primer grado conlleva una mayor multa de hasta $ 500.000, y un anti-lavado de dinero con sentencias adicionales de hasta $ 500.000. Los delitos en segundo grado se castigan con una pena de cinco a 10 años en prisión y una multa de hasta $ 150,000, mientras que los delitos en tercer grado se castigan con una pena de tres a cinco años de prisión y una multa de hasta $ 15.000.

La acusación fue entregada al juez del Tribunal Superior Mary C. Jacobson en el Condado de Mercer, quien asignó el caso al Condado de Burlington, donde tendrán que comparecer Turner y Bernstein en una fecha posterior. Una copia de la acusación se publica en esta versión en www.njpublicsafety.com.

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