TRENTON – El Fiscal General interino John J. Hoffman informó que Michael W. Kwasnik fue sentenciado y se le ordenó pagar una indemnización de $ 1.2 millones de dólares para apropiación indebida de fondos de sus clientes de su oficina de abogados en Sherry Hill, New Jersey y por cargos de lavado de dinero.

Kwasnik, de 44 años, de Filadelfia, fue sentenciado por el juez del Tribunal Superior Irvin J. Snyder en Camden  por el tiempo que estuvo cumpliendo en prisión de manera preventiva, teniendo en cuenta los 5 meses que fue mantendi en prisión en la cárcel del condado de Camden después de su arresto a fines de 2011.
Kwasnick, también fue sentenciado a 5 años de libertad condicional. El 29 de enero de 2013, se declaró culpable por delitos de lavado de dinero en segundo y tercer grado. El delito en segundo grado se refiere a la apropiación indebida de 1,1 millones de dólares de su cliente de 96 años de edad, quien había dejado de existir. El delito en tercer grado se refiere a la apropiación indebida de fondos de una pareja que recibió un acuerdo por lesiones personales en un caso manejado por la firma de Kwasnik. La pareja tenía derecho a recibir $ 324,000 dólares, recuperaron aproximadamente $ 212,000 dólares del dinero.

De acuerdo con su aceptación de culpabilidad Kwasnik a se ordenó pagar la indemnización completa a las víctimas, incluida la herencia de la víctima fallecida, por un total de $ 1.2 millones de dólares. El Vice Fiscal Denise Grugan procesó el caso de  Kwasnik. Los Vice Fiscales Grugan y Peter Gallagher y el sargento James Blong investigaron el caso a nombre de la División de Justicia Criminal.

Además de los cargos penales, la Fiscalía General presentó anteriormente una demanda civil en contra de Kwasnik, su padre y otros individuos  por delitos de participar en un plan fraudulento en el cual 73 inversores, en su mayoría ancianos, perdieron $ 8.5 millones de dólares. El acuerdo de declaración que precedió a la sentencia no afecta los cargos criminales potenciales que pudieran interponerse en relación con el presunto fraude Ponzi.

Con respecto al cliente de edad avanzada, Kwasnik creó un fideicomiso de la familia para el cliente y sus hijos, y también fue contratado para ayudar al cliente en administrar la herencia de su difunta hermana. En 2006, Kwasnik recibió cerca de $ 1,1 millones de dólares en cheques que se depositó en la cuenta de confianza para los clientes que mantienen su oficina de abogados. Kwasnik admitió que blanqueó los fondos para fines no relacionados con la administración, incluyendo el pago a otros clientes y el pago de los gastos de funcionamiento de la firma de abogados.

En el otro caso, un matrimonio de Williamstown, New Jersey, contrató a la empresa Kwasnik para representarlos en una demanda por lesiones personales. El asociado abogado de Kwasnik concluyó con éxito el asunto por $ 485,000 dólares, suma que fue depositada en la cuenta fiduciaria de la empresa. La pareja tenía derecho a recibir $ 324,118 dólares, lo que representa el importe de liquidación menos los honorarios de abogados y otros gastos pagados por la empresa. Al declararse culpable, Kwasnik aceptó transferir una gran parte del producto de la liquidación de la pareja a otra cuenta bancaria para su uso personal, en lugar de remitir todos los fondos para ellos. Esa cuenta fue congelada poco después, tras el arresto de Kwasnik en Dothan, Alabama, el 9 de noviembre de 2011, por una orden de la División de Justicia Criminal.
Kwasnik fue socio gerente de Kwasnik, Kanowitz & Associates, una firma de abogados con oficinas en Cherry Hill y Filadelfia. Kwasnik se especializaba en planificación patrimonial y financiera. El 6 de diciembre de 2011, después  que fue acusado, Kwasnik fue suspendido en el ejercicio de la abogacía por orden de la Corte Suprema de New Jersey. La Corte Suprema de Pennsylvania suspendió la licencia de Kwasnik el 28 de febrero de 2012.

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