| TRENTON - El Fiscal General Interino John J. Hoffman y el Comisionado de Trabajo Harold J. Wirths anunciaron hoy una acusación formal en contra un contador sin licencia residente en Livingston y otros 14 acusados por presunto fraude al Estado de aproximadamente $700,000 dólares al someter falsas solicitudes de prestaciones por desempleo. El contador se presume sometió identidades robadas a los clientes para los falsos reclamos y presentó los registros de empleo fraudulentos con los nombres de las empresas que sirvió para apoyar los reclamos de dinero.
Los cargos se derivan de la operación "April Fools", una investigación conjunta de la División de Justicia Criminal y el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de New Jersey.
La División de Justicia Criminal obtuvo una acusación de un Jurado Investigador en contra del contador, Todd P. Halpern, de 48 años, de Livingston, por los delitos de lavado de dinero (primero grado), conspiración (segundo grado) y el robo de identidad (segundo grado). La acusación de lavado de dinero en primer grado conlleva una sentencia de 10 a 20 años de prisión, multas y sanciones penales de hasta $ un millón de dólares. Halpern, quien nunca obtuvo una licencia como contador en New Jersey, presuntamente cometió otros fraudes para financiar los gastos fastuosos que incluyeron boletos de temporada para ver a los New York Giants, las compras de joyas, oro y plata, y vehículo con marcas lujosas como Cadillac Escalade , Lexus GX-470 y clásicos como el automóvil 1957 Chevy Bel Air.
Halpern y otros 14 acusados presuntamente conspiraron en el cuantioso fraude desde octubre de 2008 hasta mayo de 2012 habiendo cometido el robo al Estado de$ 694,606 dólares mediante la presentación de 36 solicitudes fraudulentas de prestaciones por desempleo. Para apoyar las solicitudes de reclamos, los acusados presentaron al Estado registros WR-30 con salarios falsos indicando que los demandantes había recibido sus salarios recientemente de los empleadores que pagaban en el fondo de seguro de desempleo.
"Para satisfacer su codicia, Todd Halpern presuntamente robó la identidad de sus clientes y recaudó fraudulentamente cientos de miles de dólares en reclamos de desempleo", dijo el Fiscal General interino Hoffman. "Los presuntos robos cometidos por este estafador y sus co-acusados constituyen una agravio a los trabajadores honestos de New Jersey, que pagan al fondo de seguro de desempleo con sus empleadores y que cuentan con los beneficios que se disponga si pierden su puestos de trabajo”, agregó Hoffman.
El gobernador Christie y Departamento de Trabajo ha puesto en marcha nuevas medidas de seguridad para eliminar las partes débiles del sistema que son explotadas por los acusados y así detectar el fraude en relación con las prestaciones por desempleo. Los cambios en los programas y el software permiten a los sistemas de tecnología de información del departamento identificar los reclamos fraudulentos, y dieron como resultado la investigación de abril de 2012, que condujo formular cargos contra Halpern y sus co-acusados. Debido a la fecha, la investigación se denominó "April fools".
"Si no fuera por las nuevas medidas antifraude que están operando durante esta administración, no habríamos detectado estos tipos de fraudes en el sistema", dijo el Comisionado Wirths. "Desde marzo de 2011, mi departamento ha podido frenar más de $ 253 millones en fraudes, y se nos ha reconocido en dos ocasiones por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos por estar a la cabeza en la nación en la lucha contra el fraude. Vamos a seguir buscando nuevas herramientas y utilizar todas las medidas posibles para proteger los fondos públicos”.
"Esta acusación formal sirve para hacer conocer que tenemos la voluntad y la tecnología para detectar los que intentan robar las prestaciones por desempleo, y cuando lo hacemos, vamos a perseguirlos con todo el rigor de la ley", dijo el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. "Vamos a seguir para colaborar con el Departamento de Trabajo en estos casos y salvaguardar los fondos de seguro de desempleo."
La acusación formal fue emitida el 11 de junio, pero fue sellada por el tribunal el día de hoy.
La acusación fue presentada a un Jurado Investigador por el Vice Fiscal Anthony Torntore y la Vice Fiscal Valerie Noto. La investigación fue realizada por la División de Justicia Criminal por la detective Lynn Patrick Fitzgerald, Jefe Adjunto de Detectives Alex M. Adkins y Vice Fiscales Torntore y Noto, bajo la supervisión del Vice Fiscal Jill Mayer, Jefe de la Oficina de Delitos Especializados. La investigación fue realizada por el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral por el Investigador Supervisor Michael Kulyk y el Supervisor de Investigaciones Michael B. Marich de la Oficina de Control de Pagos de Beneficios, bajo la dirección de Charles J. Walkowiak, Director de Prevención del Fraude y Gestión de Riesgos. La Oficina del Alguacil del Condado de Passaic y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos proporcionaron valiosa asistencia en la investigación.
En la acusación formal 13 individuos fueron acusados. 2 de ellos, Alexis Leguizamon, de 41 años, de Jersey City, y Chalin E. Romero, de Union City, fueron acusados el 5 de junio por delitos de robo de 2 cargos cada uno en tercer grado. Ellos fueron admitidos en el programa Pre-Trial Intervention.
Los otros 12 individuos nombrados en la acusación con Halpern enfrentan multiples delitos. David Altman, de 42 años, de Monsey, Nueva York, es acusado de conspiración, robo por engaño y lavado de dinero, todos en el segundo grado. Los 11 individuos restantes están acusados de conspiración en segundo grado y robo por engaño y lavado de dinero en tercer grado. Entre los acusados se incluyen al padre de Todd Halpern, George J. Halpern, de 74 años, de Short Hills, quien también es un contador, así como el padre y la madre política de Todd Halpern, Jack y Miriam Chesner, de Morris Plains.
Se presume que Todd Halpern ideó y condujo el fraude y ha sido acusado en relación con todos menos con 3 de los 36 falsos reclamos . Un total de 17 falsos reclamos fraudulentos fueron sometidos en nombre de los acusados. Ningún reclamo fue presentado a nombre de Todd Halpern, sin embargo sus reclamos fueron presentados a nombre de cada uno de los otros 14 acusados. (2 reclamos fueron sometidos en nombre de George Halpern, y 2 se presentaron en nombre de otro de los acusados,Leguizamón y otros 2 fueron sometidos en nombre de Chalin Romero. Además, los reclamos fueron presentados con el nombre de Altman, y el nombre de su esposa.). Los 19 reclamos restantes se presume fueron sometidos utilizando identidades robadas y números de Tarjetas de Seguridad Social, incluidas las identidades de muchos de los antiguos clientes de Todd o George Halpern. Varios de los co-acusados también fueron clientes de Todd y George Halpern.
Los acusados presuntamente utilizaron 9 empresas diferentes, como empleadores para crear registros falsos de WR-30 (wage records) que fueron sometidos al Estado para respaldar los reclamos de seguros de desempleo. Una empresa estuvo vinculada a Altman y Todd Halpern. Las otras 8 empresas fueron utilizadas en el fraude sin el conocimiento de sus propietarios y operadores. 5 empresas eran antiguos clientes de Todd o George Halpern, y otros 3 estaban en quiebra o desaparecidos. Los registros de empleados falsos en la mayoría de los casos reportaban salarios trimestrales de $ 13,000 o 15,600 dólares para cada uno de los que efectuaron los reclamos de seguro de desempleo.
El monto de los beneficios por desempleo recolectados en cada una de los falsos reclamos fraudulentos osciló entre $ 1,752 a $ 51,000 dólares, con un promedio de $ 19.295 dólares. En casi todos los casos, el producto de las reclamos presentados utilizando identidades robadas se presume fue por depósito directo o cheque a cuentas bancarias controladas por Todd Halpern. Los fondos provenientes de dos de esos presuntos reclamos fueron a Altman. Los beneficios por desempleo pagados por las reclamos presentados a nombre de otros acusados normalmente fueron a los acusados con tarjeta de depósito directo, cheque o débito o enviado por correo regular a sus domicilios. Se presume que Todd Halpern consiguió una reducción de los ingresos procedentes de esos reclamos. Se afirma que más de $ 300,000 dólares en seguros de desempleo obtenidos fraudulentamente fueron a las cuentas bancarias controladas por Todd Halpern.
El 5 de junio, Todd Halpern, quien tenía un negocio de preparación de impuestos en los últimos años, se declaró culpable de cargos federales de impuestos y fraude electrónico. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de New Jersey acusó a Halpern de someter 657 declaraciones de impuestos fraudulentas y recolectar $ 373.938 dólares en reembolsos de impuestos fraudulentos. Halpern enfrenta una sentencia de prisión federal y está a la espera en la Corte Federal.
El Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral bajo el gobernador Christie y el Comisionado Wirths han puesto en marcha las siguientes medidas de lucha contra el fraude. La mayor parte de la conducta criminal en este caso ocurrió antes de estos cambios:
- Reemplazo de los cheques de pago, con tarjetas de débito y depósito directo para distribuir los beneficios en forma más segura y con un ahorro en costos.
- Se creó una nueva Unidad de lucha contra el Fraude encabezado por un ex agente del FBI para mejorar la detección del fraude.
- Se ha implementado más de 20 programas y las garantías que han logrado ahorrar más de $ 235 millones de dólares en fraudes desde marzo de 2011. Los programas incluyen:
- La práctica de cruce de información por la cual los nombres de los beneficiarios del seguro de desempleo se comparan con los datos de los "nuevos" contratados a nivel nacional y estatal para impedir el fraude más común, que es aquella gente que colecta seguro de desempleo después que han encontrado un empleo.
- El uso de un sistema de software para detectar las direcciones de Protocolo de Internet extranjeros a través de las cuales los delincuentes organizados en el extranjero tratan de presentar múltiples demandas.
- Sistema de Identidad a prueba que solicita la presentación de reclamos a las personas para responder algunas preguntas de opción múltiple diseñadas para frustrar a los ladrones de identidad de colectar beneficios de seguros usando números de Seguridad Social robados y otros datos robados.
La siguiente es una lista completa de los 15 acusados:
- Todd P. Halpern, de 48 años, de Livingston;
- George J. Halpern, de 74 años, de Short Hills;
- Jack B. Chesner, de 81 años, de Morris Plains;
- Miriam Chesner, de 78 años, de Morris Plains;
- David Altman, de 42 años, de Plainfield;
- Manuel Cruz, de 28 años, de Union City;
- Henry Ford, de 54 años, de Plainfield;
- Darío Gómez, de 43 años, de Newark;
- Agustín Gómez, de 29 años, de Jersey City;
- Alexis Leguizamón, de 41 años, de Jersey City;
- Garry Lloyd, de 58 años, de Williamstown;
- Andrés López III, de 41 años, de Lyndhurst;
- Osiris Pérez, de 44 años, de El Bronx, N. Y.;
- Chalin E. Romero, de 24 años, de Union City, y
- Edgard Torres, de 49 años, de North Bergen.
Los delitos en primer grado se castigan con una pena de 10 a 20 años en prisión y una multa de hasta $ 200,000, dolaresmientras que los delitos en segundo grado se castigan con una pena de 5 a 10 años de prisión y una multa de hasta $ 150.000 dólares. Los delitos en tercer grado se castigan con una pena de 3 a 5 años de prisión y una multa de hasta $ 15.000 dólares. Los cargos de lavado de dinero se castigan con mayores multas de hasta $ 500.000 dólares y una multa adicional por dinero anti-lavado de dinero de $ 500,000 en primer grado y $ 250,000 dólares en segundo grado.
La acusación fue entregada al juez del Tribunal Superior Pedro J. Jiménez Jr. en el Condado de Mercer, quien asignó el caso al Condado de Mercer. La acusación se publica en esta versión en www.njpublicsafety.com.
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