La División de Justicia Criminal formuló la denuncia como resultado de una investigación de la Policía Estatal de New Jersey. Los acusados ​​presuntamente disponían de las cuentas de las empresas de JP Morgan Chase Bank, y robaron más de $ 275.000 de 14 cuentas bancarias de negocios entre febrero y septiembre de 2011.
 La investigación se inició después que los investigadores detectaron actividades fraudulentas bancarias con fondos que eran retirados mediante transferencias electrónicas y adelantos de efectivo en los casinos de Atlantic City.

Los 23 individuos fueron acusados ​​de extorsión organizada en segundo grado, delito que se castiga con una pena de 5 a 10 años en una prisión estatal. Los tres presuntos cabecillas son: Johnny Cobb, de 31 años, de Jamaica, NY, Nurlin Wright, de 34 años, de Brooklyn, NY, y Avery Jackson, de 26 años, Jamaica, NY . Los tres también fueron acusados ​​de conspiración, robo y lavado de dinero en segundo grado.

Los cabecillas se presume buscaron la participación de los otros acusados ​​en esta operación de extorsión mediante la contratación de algunos que se hicieron pasar por dueños o firmantes de las cuentas legítimas de negocios bancarios y otros, llamados "cuerpos", que abrieron cuentas fraudulentas en su propio nombre.

"Este es un caso complejo de fraude financiero en el que los acusados ​​con base en Brooklyn, Nueva York, se presume viajaban con regularidad a los casinos de Atlantic City para retirar el producto de su plan criminal", dijo el Fiscal general interino Hoffman."Los delincuentes a menudo utilizaron los casinos para lavar el dinero o favorecer sus planes financieros debido a grandes transacciones en efectivo que efectuaban desde allí. Este es un ejemplo de la extraordinaria labor realizada por los miembros de la Policía Estatal de New Jersey y la División de Justicia Criminal que están asignados a investigar y enjuiciar los delitos financieros en los casinos”, agregó el Fiscal General.

"Estos acusados ​​obtuvieron cierta información de las cuentas bancarias de negocios legítimos, que fueron transferidas de modo fraudulento y las retiraron en los casinos de Atlantic City", dijo el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. "El fraude bancario en esta escala es alarmante. Afortunadamente, una vez que el banco detectó la actividad fraudulenta, la Policía del Estado fue capaz de localizar a los acusados ​​y obtener las pruebas que utilizamos para proteger esta acusación”.

"Una vez que los detectives se dieron cuenta del fraude bancario, iniciaron una investigación compleja, conectado a los puntos, y poner fin a esta aventura criminal", dijo el Coronel Rick Fuentes, Superintendente de la Policía Estatal de New Jersey. "Este caso fue hecho con un gran equipo, incluyendo la División de Justicia Criminal y la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean”.

El sistema se presume trabajó de la siguiente manera. Cobb, Wright y Jackson presuntamente contrataron a una persona para abrir una cuenta de la pequeña empresa fraudulenta con JP Morgan Chase Bank. Esta persona, denominada "cuerpo", podía usar su verdadero nombre e identificación para abrir la cuenta, y lo hizo bajo un nombre comercial falso. Al mismo tiempo otra persona - se encargó de vestir y actuar como un miembro "corporativo" con una de identidad y fotografía fraudulenta en nombre del propietario / firmante de una cuenta comercial legítima JP Morgan Chase. Esta persona permitió a los acusados establecer un vínculo entre la cuenta bancaria específica y la cuenta fraudulenta.

Una vez que las cuentas estaban vinculadas, alguien se hizo pasar por el dueño de la cuenta legítima para transferir fondos a la cuenta fraudulenta mediante un teléfono o transacciones vía internet.

Después de recibir la información de JP Morgan Chase Bank en relación con transacciones fraudulentas, el detective a cargo de la Policía Estatal, detective sargento. Christopher Larsen, realizó una investigación al revisar los registros de cuentas bancarias, registros de acceso efectivo globales y los videos de los casinos de Atlantic City para identificar a los acusados. La policía estatal arrestó a 16 de los 23 acusados ​​en el caso. Entre los detenidos figuran Cobb y Jackson. Cobb se mantiene en la cárcel con una fianza de $ 500.000 dólares, y Jackson permanece en la cárcel por otros cargos. Varias órdenes de arresto han sido emitidas para los 7 acusados ​​restantes, incluyendo Wright, a quien se busca como fugitivo.

La acusación formal es contra​ Cobb, Jackson, Joshua Mazyck, de 24 años, de Brooklyn, NY, y Raymond Springs, de50 años, de Reading, PA. - en un segundo plan en el que se presume cobraron cheques falsos de las cuentas legítimas en Wells Fargo Bank y TD Bank. Los acusados ​ cobraron o intentaron cobrar más de $ 45,000 en cheques falsos. Estos controles incluyeron cinco cheques falsos por un total de $14.000 dólares que Jackson presuntamente cobró estando preso en el Departamento de Correcciones P comisario de Wells Fargo Bank del Condado de Ocean. Jackson recibió un cheque del Comisario de la prisión mientras estuvo encarcelado en el condado de Ocean de un caso de falsificación no relacionada y cargos de robo, y que se presume utilizó el registro de entrada para crear 5 cheques falsos. Todos los cheques falsos ​​en la acusación fueron descubiertos en una investigación por la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean.

Raymond Springs es acusado solamente en relación con el presunto fraude de un cheque falso. Los otros 22 acusados ​​están acusados ​por participar en el cuantioso fraude bancario. De los 22 acusados, Cobb, Wright, Jackson y un cuarto acusado, Okee Wade, de 36 años, de Brooklyn, NY, que se presume actuaba como un "add-on", están acusados ​ de los delitos de conspiración, robo por engaño y el lavado de dinero en segundo grado. Los otros 18 acusados ​​en el fraude bancario actuaron como "cuerpos" y/o "add-ons" y enfrentan a cargos de conspiración, robo por engaño y lavado de dinero en tercer grado. La mayor parte de los demandados también están acusados ​​de intento de robo.

La Vice Fiscal Yvonne G. Maher presentó el caso a un jurado investigador de la División de Justicia Criminal. El detective principal fue el sargento detective. Christopher Larsen, de la Policía Estatal de New Jersey. El Detective Marcos Malinowski de la Oficina del Fiscal del Condado de Ocean investigó y verificó las falsificaciones de las operaciones bancarias.

La siguiente es una lista completa de los demandados nombrados en la acusación (*indica que el acusado es prófugo):

• Johnny Cobb, de 31 años, de Jamaica, N. Y.
• *Nurlin Wright, de 24 años, Brooklyn, N. Y.
• Avery Jackson, de 26 años, de Jamaica, N. Y.
• Okee Wade, de 36 años, de Brooklyn, N. Y.
• Demetrious Jordan, de 25 años, de Brooklyn, N. Y.
• Quanmik Wells, de 23 años, de Cambria Heights, N. Y.
• Jeffrey Grimes, de 26 años, de St. Albans, N. Y.
• Haverton Banks, de 26 años, Cambria Heights, N. Y.
• *Esterlin Samuel, de 27 años, de Brooklyn, N. Y.
• *Wayne Settle, de 50 años, de Brooklyn, N. Y.
• Joshua Mazyck, de 24 años, de Brooklyn, N. Y.
• Nathifa Bembrey, de 31 años, de Brooklyn, N. Y.
• *Zulika Hosten, de 23 años, de Brooklyn, N. Y.
• *Paul Winston, de 23 años, de Brooklyn, N. Y.
• Orquida Wade, de 32 años, de Brooklyn, N. Y.
• Darrell Richardson, de 27 años, de Roanoke Rapids, Carolina del Norte
• Javon Walker, 27 años, de Brooklyn, N. Y.
• Shante Carpenter, de 23 años, Brooklyn, N. Y.
• Nickecha Robinson, 23 años, de Brooklyn, N. Y.
• Catherine Kennedy, de 33 años, de Nueva York, N. Y.
• *Dashawn Lynch, de 30 años, de Brooklyn, N. Y.
• *Julius Anderson, de 23 años de Brooklyn, N. Y.
• Raymond Springs, de 50 años, de Reading, PA.

Los delitos en segundo grado se castigan con sentencias entre 5 a 10 años de prisión y una multa de hasta $ 150,000 dólares mientras que los delitos en tercer grado se castigan con una pena de 3 a 5 años de prisión y una multa de hasta $ 15,000. Dólares El lavado de dinero en segundo grado conlleva una multa de hasta $ 500,000 dólares y un cargo adicional de anti-lavado de dinero acarrea una multa de $ 250,000 dólares.

La acusación fue entregada al juez del Tribunal Superior Pedro J. Jiménez Jr. en el Condado de Mercer, quien asignó el caso al Condado de Atlantic. La acusación se publica en esta versión en www.njpublicsafety.com.

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