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Attorney General's Biography
     
 
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Contacto:
7 de agosto 2013

Oficina del Fiscal General
- John J. Hoffman, Fiscal General Interino
División de Justicia Criminal
- Elie Honig, Director
Oficina de
Información Pública:

Peter Aseltine
609-292-4791

Información para
los ciudadanos:

609-984-5828
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Empresa de turismo se declara culpable de robo a sus clientes al ofrecer paquetes falsos de vacaciones por millones de dólares
Daryl Turner, propietario de Dreamworks Vacation Club, enfrenta 7 años de prisión
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TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman informó que un hombre del condado de Burlington, NJ, que robó millones de dólares de sus clientes mediante sus empresas de clubes de viajes de vacaciones se declaró culpable de robo y enfrentará pena de prisión. Su esposa también se declaró culpable en la investigación.

Daryl Turner, de 41 años, de Marlton, New Jersey, se declaró culpable del delito de robo en segundo grado al comparecer ante el juez del Tribunal Superior Terrence R. Cook en el Condado de Burlington. Al declararse culpable, Turner admitió que ofreció paquetes de membresía para vacaciones y viajes falsos a sus clientes. Según el acuerdo de culpabilidad, el Estado recomendará que sea sentenciado a 7 años de prisión. También deberá comprometerse en pagar una indemnización de aproximadamente $ 2.6 millones de dólares a sus víctimas.

La esposa de Turner, Robyn Bernstein, de 44 años, quien ayudó a sus empresas de viajes, también se declaró culpable de robo ante el Juez Cook. El Estado recomendará que sea sentenciado a una pena de 5 años de libertad condicional. Según los acuerdos de declaración de culpabilidad, Turner y Bernstein acordaron renunciar a su vivienda en Marlton y otros bienes incautados durante la investigación, incluyendo diversas cuentas bancarias. El juez Cook programó la sentencia para Turner y Bernstein el 10 de enero 2014.

El Vice Fiscal Mark C. Kurzawa procesó a los acusados ​​y tomó las declaraciones de culpabilidad por parte de la División de Justicia Criminal. Turner y Bernstein fueron acusados ​​en abril como resultado de una investigación penal por la División de Justicia Criminal, asistido por el Servicio Postal de los Estados Unidos y la División de Impuestos de New Jersey. La investigación se inició con una referencia a la División de Asuntos del Consumidor.

"Turner era un maestro de los argumentos en las ventas de su negocio y usó sus poderes de engaño para robar $2.6 millones de dólares a sus clientes de las agencias de viajes que dirigió", dijo el Fiscal General Hoffman. "Esta declaración de culpabilidad sirve a la justicia, asegurando que Turner será condenado a una pena sustancial prisión.

También está obligado a pagar la indemnización a las víctimas, que será financiada en parte por la pérdida de su casa y otros bienes importantes incautados como resultado de nuestra investigación”.

"Vamos a seguir trabajando con la División de Asuntos del Consumidor para proteger a los consumidores de New Jersey", dijo el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. "Cuando los operadores de empresas cometen fraudes y robos descarados, al igual que Turner, investigaremos y perseguiremos agresivamente contra ellos”.

La investigación estatal reveló que Turner y Bernstein prometieron falsamente grandes descuentos y beneficios para los que compraban paquetes de vacaciones, que se vendían entre $ 2,200 y $ 6,500 dólares. Sabían que los descuentos y beneficios prometidos no estaban disponibles. Además, no pudieron entregar los billetes de avión "gratis" de ida y vuelta y cruceros después que los clientes pagaron cientos de dólares en "honorarios y recargos" para calificar en los viajes de promoción "gratis". Turner y Bernstein efectuaron el lavado de dinero de más de $ 700,000 dólares en activos procedentes de las víctimas a través de sus cuentas bancarias personales y utilizan el dinero para comprar su casa de lujo en Marlton.

El Vice Fiscal Mark C. Kurzawa presentó el caso a un jurado investigador a través de la División de Justicia Criminal. El Detective Richard Loufik y la analista Alison Callery llevaron a cabo la investigación por la División de Justicia Criminal. El Agente Especial William Makar manejó la investigación por la Oficina de Impuestos de Investigación Criminal. El Inspector Postal Thomas Ninan, la Analista general Debra Maiorano y el Analista Grover Thompson llevaron a cabo la investigación por la División del Servicio de Inspección Postal de EE.UU. bajo la dirección de la Inspectora encargada Karen V. Higgins, de Filadelfia.

La investigación estatal reveló que Turner y Bernstein reclutaban clientes mediante envíos postales masivos que ofrecen a los receptores un "crucero de cortesía para dos" y / o "tarifa de cortesía para dos personas." Cuando los destinatarios llamaban al número gratuito que aparecían en las tarjetas, se les dijo que debían visitar una de los lugares de negocios de los acusados ​​con una presentación de 90 minutos, lo que resultó ser un argumento de venta de alta presión para comprar paquetes de vacaciones. Los clientes tenían una presentación de PowerPoint en un ambiente de grupo, seguido de una reunión privada con representantes de ventas para discutir el precio de membresía.
La investigación determinó que entre enero de 2007 y julio de 2011, Turner y Bernstein robaron a los clientes a través de dos operaciones fraudulentas:

Promociones: Todos los que asistieron a sus presentaciones recibieron certificados de regalo para la publicidad de cruceros "libre" y pasaje aéreo, hayan o no firmado un contrato de compra de un paquete de vacaciones. Sin embargo, para salvar el valor de los certificados, los clientes tenían que devolver un formulario con información personal y efectuar ciertos pagos anticipados. Para el crucero "libre", los clientes estaban obligados a pagar $ 249 dólares por persona que era según ellos, "derechos portuarios y tasas gubernamentales." Para el pasaje aéreo "libre", los clientes estaban obligados a pagar un depósito de $ 50 dólares por persona para cubrir las " tasas de impuestos y recargos. "Los clientes tenían que pagar mediante giro postal y enviar un sobre con su dirección, después se les enviaba por correo un formulario de solicitud de reserva. Se presume que los clientes enviaron los formularios de solicitud de reserva, pero nunca fueron capaces de reservar los cruceros o vuelos. Los investigadores rastrearon cientos de órdenes de pago de las promociones por un total de $ 149,349 dólares en las cuentas bancarias de Turner y Bernstein.

Paquetes Vacacionales: El otro sistema implicaba los paquetes de vacaciones. Se afirma que Turner y Bernstein inducían a los clientes a comprar paquetes de vacaciones, por un costo de aproximadamente $ 2,200 a $ 6,500, con promesas inalcanzables de precios de los alquileres y las propiedades de vacaciones no disponibles. Mientras Turner y Bernstein comercializaban las ofertas de viaje no participaron en la reserva real de viaje para nada. En su lugar, tenían un contrato con una agencia de viajes con sede en Georgia, que se utilizaba para reservar las vacaciones para sus clientes. Turner y Bernstein defraudaron a los clientes con la promesa que, con la compra de los paquetes de vacaciones, recibirían grandes descuentos en vacaciones y servicios de viaje, y tendrían acceso a los hoteles principales, resorts y condominios de alquiler. En realidad, Turner y Bernstein sabían que este tipo de descuentos y beneficios no estaban disponibles a través de la empresa que efectuaba las reservaciones de las vacaciones para ellos.

Por ejemplo, se presume que los acusados representaban a sus miembros y recibirían 65 por ciento de descuento cruceros y podrían reservar un Condo Resort por semana con un promedio de $ 490 dólares. Tales ofertas no se ofrecían en realidad. Muchos de los resorts y condominios que anunciaban a los clientes, incluyendo condominios en el Disney World Resort, simplemente no estaban disponibles a través de la agencia de viajes que usaron. Del mismo modo, los acusados habían distribuido folletos publicitarios y los clientes que habían comprado los paquetes de vacaciones recibirían descuentos del 50 por ciento en hoteles, 75 por ciento de descuento en alojamiento turístico, descuentos del 50 por ciento en los paquetes de golf y el 40 por ciento de descuento en alquiler de automóviles. Estos grandes descuentos no estaban disponibles, y la agencia que usaron ni siquiera podía reservar los paquetes de golf o manejar los alquileres de autos.

Turner y Bernstein administraron tres empresas de promoción: 1. 1. Away We Go Promotions, LLC, 2. Promotions, y 3. Reservations. Ellos funcionaron bajo los siguientes nombres: 1. Dreamworks Vacation Club a / k / a Dreamworks Vacations a / k / a Dreamworks, 2. Five Points Travel Company, 3. Vacation Clubs LLC d / b / a La Bonne Vie Travel, 4. Bentley Travel, 5. Blue Water Gateway, 6. Modern Destinations Unlimited, 7. VIP Ejecutives, LLC, y 8.Travel Deals, LLC. Algunas de las compañías se crearon y tenían las direcciones de negocios, incluyendo localizaciones en Cherry Hill, Marlton, Parsippany y Manalapan. Sin embargo, otros no habían sido incorporadas o registradas para hacer negocios en New Jersey, y dos de las empresas de promoción, Promotions and Reservations tenía sólo un buzón de correo, es decir una "oficina virtual" fuera de New Jersey.

En mayo de 2009, la División de Asuntos del Consumidor presentó su primera demanda civil contra Turner y tres de sus empresas en la Corte Superior del Condado de Morris. La demanda surgió de la recepción de quejas de los consumidores y una investigación efectuada por la División de Asuntos del Consumidor y la Oficina de Asuntos del Consumidor del Condado de Burlington. Posteriormente, la División identifica los nombres comerciales adicionales utilizados por Turner, y presentó denuncias modificadas para incluirlas como acusados. En febrero de 2011, la División y Turner establecieron la acción, con la presentación de un arreglo final por consentimiento mediante el cual Turner aceptó pagar la cantidad de $3.086,508 dólares, que consistía en 2,188.728 dólares en restitución, 478,000 dólares en multas civiles, 375,374 dólares en honorarios de abogados, y $ 44,406 en los costos de la investigación. El importe de la restitución representaba los pagos realizados por 528 de los 676 consumidores que habían presentado las denuncias ante la División para entonces. El acuerdo también prohibía a Turner de trabajar en, poseer u operar cualquiera de las empresas del club de viajes o vacaciones en New Jersey durante cinco años.

En ese momento, Turner dijo que tenía limitados fondos o activos que se aplicarán a la sentencia. Posteriormente, la División de Asuntos del Consumidor descubrió que Turner estaba involucrado en el funcionamiento de Través Deals, LLC, una empresa de propiedad de Bernstein que también vendía paquetes de vacaciones, y que Turner no dio a conocer los activos, incluyendo cuentas bancarias y vehículos motorizados. En mayo de 2011, la División presentó una moción para hacer cumplir los derechos del litigante contra Turner, para hacer cumplir los términos del acuerdo, que el Tribunal concedió. Luego de la investigación y la recepción de quejas de los consumidores de la División, una demanda civil fue presentada contra Turner, Bernstein, Travel Deals, VIP Executives y Reservations en junio de 2011 en la Corte Superior del Condado de Burlington. La División obtuvo, el alivio inductivo para la continuación preliminar temporal y, el 25 de enero de 2013, presentó una acción de reparación judicial y otro final. Ese movimiento está actualmente pendiente.

"Esperamos que las condenas penales darán lugar a la devolución de dinero a los consumidores que fueron defraudados por Turner y Bernstein", dijo Eric T. Kanefsky, Director de la División de Asuntos del Consumidor. "No vamos a dudar en someter un asunto a las autoridades penales, además de nuestra toma de acción bajo las leyes estatales de protección al consumidor."

La División de Justicia Criminal inicialmente arrestó a Turner bajo cargos de robo en julio de 2011. En ese momento, los detectives ejecutaron una orden de allanamiento en las oficinas de ofertas en Marlton, y se apoderaron de varios activos de Turner y Bernstein, entre ellos tres vehículos de lujo: un Range Rover 2011, un Ferrari 2001, y un Bentley 2007. La División de Justicia Criminal también presentó un embargo contra su casa en Country Lakes Drive en Marlton.

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