Janet Fooshee, también conocida como Janet Gurley, Janet Katz y Janet Gurley-Katz, de 61 años, de Maine, quien anteriormente vivía en el condado de Morris, fue acusada ayer de conspiración, robo por apropiación ilícita, mala aplicación de los bienes confiados, robo de identidad, y dos cargos cada uno por lavado de dinero y fraude de valores, todos en el segundo grado.

"Los Trabajadores de New Jersey deben ser capaces de invertir su dinero sin temor a que los asesores de inversiones que no tienen ética profesional sean capaces de robarles su dinero ", dijo Fiscal General Interino Hoffman. "Esta acusación abre cargos en contra de Fooshee de no sólo robar y / o malversar d cientos de miles de dólares de sus clientes, sino también de robar las identidades de las instituciones financieras en un intento de encubrir su actividad criminal."

Fooshee, ex -asesora de inversiones que trabajaba en Wachovia Securities, Inc. antes de formar su propia compañía en 2003 con el nombre de Janet Gurley Katz LLC, inicialmente fue acusada por la Oficina contra los Fraudes en Seguros en diciembre de 2012 por el presunto robo de un total de más de $ 100,000 dólares de dos clientes, el dinero que se suponía iba a ser utilizado para comprar bonos. Los cargos están pendientes.

"La acusación anunciada hoy es el resultado de la vigilancia pública", dijo el Procurador Interino de Fraudes en Seguros Ronald Chillemi. "Nuestra oficina recibió numerosas denuncias anónimas después de la acusación inicial contra Fooshee que fue publicado en diciembre. Exhortamos a las personas que se preocupan por denunciar sobre un fraude que por favor se comuniquen con nosotros d manera anónima llamando a la línea telefónica gratuita al 1-877-55-FRAUD”.

Un Jurado Investigador señaló que entre 2006 y 2012, Fooshee engañó en su papel de asesora fiduciaria de confianza para varios de sus clientes y para una comunidad de retirados para los que se desempeñó como contadora en una base pro bono para robar $ 151, 004 dólares de las cuentas de ciertos clientes y de la cuenta bancaria de la comunidad de jubilados y depositar ese dinero en cuentas de corretaje de otros clientes. Una investigación determinó que Fooshee presuntamente lo hizo para ocultar las pérdidas financieras de estas cuentas.

En un esfuerzo por perpetuar el fraude, Fooshee presuntamente robó la identidad de varias instituciones financieras importantes mediante el envío de documentos ficticios en papel con membrete de las instituciones financieras a más de una docena de clientes entre 2003 y 2012. Se presume que en estas declaraciones fraudulentas exageró el valor de sus inversiones (incluyendo inversiones en presuntas anualidades y valores) por un total de aproximadamente $1.244,900 dólares. Las identidades de las instituciones que se presume fueron robadas, incluyen a Fidelity Investments, Dreyfus, Alliance Bernstein, Wells Fargo, Transamerica Life Insurance Company, ING, AIG Life Insurance Company, Bank of America / Merrill Lynch y JMB Realty Corporation.

En marzo de 2009, el Buró de Valores de New Jersey emitió dos órdenes de revocar el estatus de Fooshee como asesora de inversiones registrada y el estado de su empresa como una asesora de inversiones registrada. El Buró también revocó sus calificaciones para las exenciones de registro. Como resultado, a Fooshee y su compañía se les prohibió actuar como representantes, asesora de inversiones en el estado de New Jersey.

Una investigación determinó que, después de la revocación, Fooshee se presume continuó sirviendo como asesora de inversiones o representante asesora de inversiones con respecto a varios de sus clientes ya existentes. Se presume que, en esta capacidad, Janet Fooshee ilegalmente ganó $ 191.529 dólares en honorarios como asesora de los clientes, entre marzo de 2009 y febrero de 2013.

El esposo de Fooshee, Richard Fooshee, 62, también de Maine, y que también vivió en el condado de Morris, fue acusado de conspiración, lavado de dinero y fraude de valores, todos en segundo grado.

La acusación señala que Richard Fooshee, abogado, conspiró con su esposa para que ella continúe actuando como asesora de inversiones de modo que la compensación y el depósito de los cheques de pago por asesoramiento vaya a sus cuentas bancarias personales y luego transferir el dinero a Janet Fooshee o manejar una cuenta conjunta de ellos.

Tanto la acusación de ayer como la acusación original de 2012 son meras acusaciones y los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Los delitos en segundo grado se castigan con sentencias máximas de 10 años en prisión y una multa de hasta $ 150.000 dólares

El Vice Fiscal TJ Harker,los Detectives Doug Mattei, Wendy Berg, Jonathan Berman y Matt Armstrong, analista Kelly Celenza y el sargento Jarek Pyrzanowski coordinaron la investigación. Chillemi agradeció al Alguacil Todd Brackett, al Teniente Michael Murphy, Teniente Rand Hacedor, Detective Ronald Rolands, Vice Alguacil Chad Gilbert, y la vice Alguacil Eleanor Grover de la Oficina del Alguacil del Condado de Lincoln (en Maine), y el apoyo exhaustivo de patrullero Devin Polizzotti y Oficiales de la Reserva Michael Elwell del Departamento de Policía de Damariscotta Maine, por su valiosa asistencia y apoyo.

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