| TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman informó que un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos fue sentenciado a prisión por el uso de la ruta del correo para ayudar a un grupo de cómplices en Paterson en el robo de más de $ 390,000 mediante la presentación de 151 declaraciones falsas y retorno de impuestos estatales y federales.
Miguel E. Durán, de 35 años, residente en Paterson, fue sentenciado a 3 años de prisión por la Juez del Tribunal Superior Donna Gallucio en el Condado de Passaic. Anteriormente, se declaró culpable de robo en segundo grado por apropiación ilícita. Al declararse culpable, Durán admitió que participó en la conspiración mediante el suministro de direcciones de su ruta de correo en el condado de Morris para ser utilizados en la presentación de declaraciones falsas de impuestos. Asimismo confesó que interceptó los cheques de reembolso del gobierno mientras trabajaba en su ruta postal. Durán entregó los cheques a sus cómplices y se le pagó $ 200 dólares por cada cheque. Duran deberá devolver $29.800 dólares.
La Vice Fiscal Denise Grugan procesó el caso a través de División de Justicia. Los cargos se derivan de una investigación conjunta de la División de Impuestos mediante su Oficina de Investigación Criminal y la División de Justicia Criminal de Impuestos de New Jersey. La investigación fue dirigida por el Auditor Lee Roach de la División de Impuestos, el Sargento retirado Robert Walker, de la División de Justicia Criminal y la Vice Fiscal Grugan.
Otros cuatro hombres de Paterson se declararon culpables y fueron sentenciados por la conspiración fraudulenta. Ellos son: Wilyn Cáceres, de 36 años, y Lisaldo Ramón Espinal, de 29 años y ambos fueron sentenciados a 6 años de prisión el 17 de junio de 2011. Miguel A. Hernández, de 25 años, fue condenado el 8 de octubre de 2009 a 364 días en la cárcel y 3 años de libertad condicional. Jason Pérez, de 28 años, fue condenado en 2011 a 5 años de libertad condicional.
Entre el 18 de abril y 15 de agosto 2007, los acusados conspiraron para presentar 117 fraudulentas declaraciones de impuestos de New Jersey, por lo que ellos recibieron $ 272,044 dólares en cheques de reembolso del Estado que habían sido lavados a través de un número de cuentas bancarias. Durante el mismo período, también sometieron 34 fraudulentas declaraciones individuales de impuestos y recibieron $ 118,790 dólares en cheques de reembolso del Tesoro de Estados unidos. El fraude fue descubierto en agosto de 2007, cuando los auditores de la División de Impuestos detectaron un patrón anormal que afectaba a los cheques de reembolso, y las irregularidades en las declaraciones de impuestos y formularios W-2, que resultaron ser fraudulentos. La mayoría de los cheques de reembolso del Estado, que van desde $ 1,500 a 3,676 dólares, fueron cobrados por Cáceres en una sucursal bancaria en Passaic, donde trabajó, o fueron depositados por él en una serie de cuentas que abrió allí usando información de identificación robados o fraudulentos. Cáceres, su primo Espinal, y Pérez tenían un negocio llamado “Global Movement LLC” en Paterson, que era una agencia de servicio de preparación de impuestos, agencia de viajes y transferencia de dinero.
### |
