Trenton, NJ- El Fiscal General Interino John Hoffman informó que una pareja de New Jersey marido que dirigía una firma de corretaje de seguros ya desaparecida, se declaró culpable de participar en una operación fraudulenta para robar más de $ 770,000 dólares al no remitir las primas de seguro a 7 compañías de seguros.
Brian P. Mohen , de 47 años , quien actualmente vive en Spring Lake , y anteriormente en Far Hills Borough cuando ocurrió el delito, se declaró culpable el 28 de octubre de delito de mal uso de los bienes confiados en segundo grado y 2 cargos de no cumplir en someter su declaración de impuestos en tercer grado. Su esposa, Lisa A. Stanko - Mohen, de 48 años, se declaró culpable de un cargo de mal uso de los bienes confiados en tercer grado y 2 cargos de incumplir con presentar su declaración de impuestos en tercer grado. La pareja fue acusada por un Jurado Investigador el 10 de diciembre 2012. Los acusados se declararon culpables ante la juez superior Julie M. Marino en el condado de Somerset.
Los acusados eran los directores de Arden Financial Services, Inc. (Arden), ubicado en Far Hills Borough. La empresa estuvo especializada en la venta de seguros de responsabilidad civil.
La Juez Marino fijó la sentencia de la sentencia para el 17 de enero 2014. Según el acuerdo de culpabilidad, el Estado recomendará que Brian Mohen sea sentenciado a 8 años de prisión y Lisa Stanko - Mohen a 5 años de libertad condicional. Además, los acusados tendrán que firmar el consentimiento del pago total de $ 660,446 dólares en restitución y $116,451 dólares en impuestos no pagados, incluyendo intereses y multas.
"Los acusados tenían la obligación fiduciaria con sus clientes de enviar el dinero de las las primas de seguros a las compañías aseguradoras, sin embargo optaron por actuar en forma egoísta y meterlos en sus propios bolsillos ", dijo el Fiscal General Hoffman. "Este tipo de delitos en última instancia, aumenta las tasas de seguros de ciudadanos honestos, y esto no será tolerado”.
"Las declaraciones de culpabilidad de hoy demuestran que la Oficina contra los Fraudes en Seguros sigue realizando la investigación y enjuiciamiento de agentes de seguros corruptos y esa es nuestra prioridad ", dijo el Procurador Interino de Fraude en Seguro Ronald Chillemi.
Al declararse culpable, Brian Mohen admitió que entre el 28 de febrero 2007 y el 7 de junio de 2010, fue responsable de la apropiación indebida de aproximadamente $770,768 dólares. Lisa Stanko - Mohen admitió que fue responsable de la malversación de más de $ 1,000 dólares. Una investigación realizada por la Oficina contra los Fraudes en Seguros determinó que los acusados malversaron el dinero al no cumplir con remitir las primas recibidas a 7 empresas - Indian Harbor Insurance Company ( $ 300.900 ), Great American Insurance Company ( $ 128, 694 ) , Catlin Specialty Insurance Company ( $123,250 ) , XL Specialty( 89,250 ) , Navigators Insurance Company ( $ 71.823 ) , The Camden Fire Insurance Association ($ 52,650 ) , y Greenwich Insurance Company ($ 4.200) .
Las autoridades de New Jersey y los responsables de Arden establecieron una relación fiduciaria con las firmas aseguradoras en la cual Arden estuvo haciendo negocios y requirió a esta firma (Arden) mantener todas las primas de seguros recibidos en una cuenta segregada. La compenetración de las primas con cualquier otro fondo o la apropiación indebida o la conversión de las primas a favor de Arden o para uso personal de los acusados, es expresamente prohibida por las leyes de New Jersey.
La investigación determinó que los demandados mezclaron los fondos de cuentas de fideicomiso con los fondos de la oficina, y no remitieron el dinero de las primas vencidas a las compañías aseguradoras, y se apropiaron indebidamente de las primas para sus propios fines.
Una vez que se descubrieron las acciones fraudulentas de los acusados , las compañías aseguradoras hicieron que se aplique la política o normas, de modo que los asegurados no pierdan la cobertura.
Los acusados también admitieron que no pudieron presentar una declaración de impuestos sobre la renta por los años fiscales que terminan el 2008 y 2009. La investigación determinó que posteriormente no cumplieron con pagar $ 49,900 dólares en impuestos sobre la renta para el año 2008 y $2,969 dólares en impuesto sobre la renta para el año 2009.
### |
