Philip R. Kossoy, de 49 años, de Freehold, propietario dueño de “Absolutely Spotless Home Cleaning Professionals, Inc.empresa dedicada a la eliminación de moho en las viviendas, se declaró culpable de los delitos de robo al no cumplir con la disposiciones recibidas e incumplir los pagos de los impuestos en tercer grado. Kossov, compareció ante el Juez del Tribunal Superior Anthony J. Mellaci Jr. en el Condado de Monmouth y según el acuerdo de culpabilidad deberá pagar al Estado $ 1.1 millones de dólares, incluyendo $ 900,000 dólares en impuestos no pagados, multas e intereses, más una multa por lavado de dinero de $ 200,000 dólares. La suma de $ 424,000 dólares ha sido confiscada de sus cuentas bancarias por el Estado, y tuvo que pagar la cantidad restante de $ 676,000 dólares en la audiencia de declaración. El Estado recomendará que sea sentenciado a 364 días en la cárcel del condado.

El Vice Fiscal Peter Gallagher tomó la declaración de culpabilidad por la División de Justicia Criminal. Kossoy será sentenciado el 3 de enero de 2014. Los cargos son el resultado de una investigación realizada por la División de Impuestos de Investigación Criminal y la División de Justicia Criminal.

Al declararse culpable, Kossov admitió que desde enero de 2008 hasta julio de 2011, se involucró en un plan para disfrazar y ocultar los ingresos con el fin de defraudar al Estado de New Jersey evadiendo cientos de miles de dólares de impuestos sobre la renta bruta , ventas estatales Impuestos y pagos de impuestos del Negocio corporativo. Esto incluye los impuestos de venta que recolectó pero no remitió al Estado.

"El fraude fiscal es costoso para el Estado y una ofensa a los residentes y empresarios honestos que pagan su parte justa ", dijo el Fiscal General Hoffman. "Perseguiremos agresivamente a los evasores de impuestos, para que paguen sus crímenes y también podamos disuadir a otros de no cometer estos crímenes”.

"Al trabajar con los auditores de la División de Impuestos, estamos apuntando a los evasores de impuestos y los individuos que roban al Estado mediante la obtención de la devolución de impuestos a través del fraude", dijo el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. “Nuestro mensaje es este - los que tratan de engañar al Estado se enfrentarán a duras penas, además de las sanciones civiles”.

"El resultado en este caso muestra lo que las agencias estatales pueden lograr cuando trabajan juntas para proteger a los contribuyentes y al público de aquellas personas que quieren estafar al sistema", dijo el Tesorero del Estado Andrew Sidamon - Eristoff.
Kossoy trató de ocultar y evadir los ingresos de su negocio mediante la adopción de los pagos en efectivo de los clientes y depositarlos en varias cuentas personales abiertas, en lugar de la cuenta comercial. Kossoy también trató de ocultar el origen de estos fondos por tener clientes que les giraban cheques a nombre de su persona y no a la empresa.

Además, la investigación reveló 192 casos de alteración de cheques del cliente, negando la sección de notas de los controles, que hace referencia a la finalidad de negocio real del cheque. Para ocultar aún más los ingresos, Kossoy depositó más de $ un millón de dólares en efectivo y cheques en las cuentas personales creados con el número de seguro social de otra persona.

El caso fue investigado por la División de Impuestos, Oficina de Investigación Criminal Forense mediante los auditores Czymek Kerry y Kevin Curry con la supervisión de la Auditora Forense Debra Lewaine. La Detective Anne Hayes, Los Vice Fiscales Gallagher y John Nicodemo llevaron a cabo la investigación por la División de Justicia Criminal Financieros y la Oficina de Delitos Informáticos. El Vice Fiscal Derek Miller manejó los asuntos de la confiscación criminal del Estado. La División de Asuntos del Consumidor proporcionó una valiosa ayuda.

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