NEWARK – La División de Leyes de parte del Buró de Valores de Nueva Jersey ha puesto una demanda y la Jefa del Buró simultáneamente ha tomado acción administrativa en contra de un padre e hijo y su compañía alegando que defraudaron a 26 inversionistas de New Jersey de $3.5 millones a través de pagarés que no estaban registrados.
George J. Bussanich, de 55 años de edad, de Park Ridge y su hijo, George Bussanich, de 34 años de edad, de Upper Saddle River, se alega usaron los fondos de los inversionistas para personalmente enriquecerse. George J. Bussanich también proveyó fondos a varios miembros de su familia. Los fondos fueron usados para comprar tres casas y autos exóticos incluyendo dos Maseratis y un Ferrari, entre otros artículos y gastos personales.
Se alega que se les dijo a los inversionistas que el dinero iba a ser usado para el Metropolitan Ambulatory Surgical Center, LLC y las otras compañías de George J. Bussanich. Contrario a su nombre, la Metropolitan Ambulatory Surgical Center, LLC, que tiene una dirección de negocios en Cliffside Park, no es un centro de cirugía sino una empresa controlada por George J. Bussanich. Los inversionistas compraron pagarés con una tasa anual de retorno de 6% a 8%.
La demanda del Estado puesta en la Corte Estatal Superior en Newark, nombra a los Bussanichs y a sus negocios como demandados, con varios miembros de la familia de Bussanich quienes recibieron fondos de los inversionistas para su uso personal como acusados nominales. La demanda alega que múltiples violaciones de las provisiones de anti-fraude y registraciones de las leyes de Uniformidad de Valores del Estado fueron cometidas.
“Esto no fue una inversión legítima que terminó mal sino una estafa perpetrada por los acusados para rellenar sus bolsillos y vivir una vida de lujo,” dijo el Fiscal General Interino John J. Hoffman. "Ellos, como otros demandados en la misma situación, pagarán ahora el precio de vivir una vida de lujo a costa de los defraudados inversionistas.”
La Orden de Demonstrar Causa (Order to Show Cause) fue también puesta con la Corte, la cual le pide a ésta que inmediatamente congele los bienes de los demandados y de los demandados nominales; nombre un administrador para que tome control y posesión de la propiedad de los demandados y de los demandados nominales; y entre otras cosas, revise todos los documentos de finanzas.
Además, la Jefa Interina del Buró dio una Summary Order la cual revocó la registración de agente de George Bussanich y previene que ambos Bussanichs y la Metropolitan Ambulatory Surgical Center por utilizar excepciones de registración disponibles bajo las Leyes de Valores del Estado.
George Bussanich previamente trabajó para una firma de inversiones que lo despidió cuando descubrió sus actividades fuera de la compañía, que no reportó, incluyendo la venta de valores sin estar registrados como en el caso del Estado. Una organización de auto regularización al principio de este mes prohibió a George Bussanich que se asociara con sus miembros en cualquier condición.
“Nuestro Buró de Valores está en las trincheras para pelear por el fraude a los inversionistas en Nueva Jersey,” dijo Eric T. Kanefsky, Director de la División de Asuntos del Consumidor. “El fraude financiero puede ser que no sea violento pero es una conducta dañina, ya que algunos inversionistas en este asunto tenían miles de dólares a riesgo.”
El Buró tiene un equipo interno de investigadores, y la División de Leyes tiene otro de abogados en la Sección de Prosecución de Fraude de Valores que se enfoca en las violaciones de las leyes.
“Somos un recurso que los inversionistas deben usar cuando estén haciendo su indagación antes de invertir. Podemos decirle a un inversionista si la persona con la que están tratando, así como los mismos valores, están registrados con el Buró o se les ha dado una exención de registrarse como la ley requiere,” dijo Amy G. Kopleton, Jefa Interina del Buró de Valores. “Queremos que el público sepa que hay ciertas indicaciones de posible fraude de inversiones que deben considerar para evitar convertirse en víctimas.”
Rudolph G. Bassman, Jefe de Implementación y el Investigador Supervisor Peter Cole condujeron la investigación de parte del Buró. Las Delegadas del Fiscal General Stacy-Ann T. Davy , Victoria Manning e Isabella Stempler de la Sección de Prosecución de Fraude de Valores de la División de Leyes están representando al Buró. Mehnaz Rahim, Volunteer Attorney en la División de Leyes, está también asistiendo al caso.
Se puede poner en contacto con el Buró llamando al número gratis si llama dentro de Nueva Jersey 1-866-I-INVEST (1-866-446-8378) o fuera de Nueva Jersey al 973-504-3600. Se le urge al público que vayan al sitio web del Buró: www.njsecurities.gov.
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