Philip R. Kossoy, de 49 años, de Freehold, dueño de Spotless Home Cleaning Professionals, Inc., una empresa de eliminación de moho, fue sentenciado a 364 días en la cárcel del condado y 2 años de libertad condicional, tras comparecer ante el Juez de la Corte Superior Anthony J. Mellaci Jr. en el Condado de Monmouth. Kossoy se declaró culpable el 13 de noviembre pasado por cargos de robo por incumplir con las disposiciones de bienes recibidos y no pagar los impuestos en tercer grado. Kossoy previamente había pagado al Estado $ 1.1 millones de dólares, incluyendo $ 900,000 dólares en impuestos no pagados, multas e intereses, además de la penalidad de $ 200,000 por dinero lavado. A Kosov se le decomisó $ 424,000 dólares de las cuentas bancarias confiscadas por el Estado, y la cantidad restante de $ 676.000 dólares lo hizo en la audiencia de declaración de culpabilidad.

El Vice Fiscal Peter Gallagher procesó el caso y se encargó de la sentencia representando a la División de Justicia Criminal. El caso fue investigado por la División de Impuestos de la Oficina de Investigación Criminal y la División de Justicia Criminal.

Al declararse culpable, Kossoy admitió que entre enero de 2008 y julio de 2011, se involucró en un acto fraudulento al disfrazar y ocultar los ingresos con el fin de estafar al Estado de New Jersey con cientos de miles de dólares evitando el pago de impuestos sobre la renta bruta los impuestos por las ventas e impuestos a las sociedades de negocios. Esto incluye los impuestos a la venta que retenía en su negocio pero no lo remitió al Estado.

"El fraude fiscal de esta naturaleza es poco menos que robar al Estado y sus contribuyentes honestos, que luego se ven obligados a pagar más impuestos para cubrir el déficit", dijo el Fiscal General Hoffman. "A través de casos como éste, estamos enviando un enérgico mensaje que los dueños de negocios que tratan de engañar al Estado y dejan de enviar los impuestos serán perseguidos como criminales”.

"Los evasores de impuestos tienen una opción simple: pagar ahora o pagar más tarde, cuando tengan que enfrentarse a permanecer tras las rejas, así como sufrir sanciones civiles, " dijo el director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. "Estamos trabajando en estrecha colaboración con la División de Impuestos para detectar y perseguir a los evasores de impuestos”.

"Las sanciones impuestas en este caso, coinciden con la gravedad del fraude que quiso efectuarse", dijo el Tesorero del Estado de Andrew Sidamon - Eristoff.

Kossoy trató de ocultar y disfrazar los ingresos de su negocio tomando los pagos en efectivo de los clientes y depositarlos en varias cuentas bancarias personales abiertas, en lugar de su cuenta bancaria de negocios. Kossoy también trató de ocultar el origen de estos fondos por tener clientes que efectuaban sus pagos mediante cheques a nombre de él y no a la empresa. Además, la investigación estatal reveló que en192 casos, los cheques de pagos de los clientes de Kossoy habían sido al ocultarse la sección de notas de los controles, que hace referencia al verdadero propósito de negocio de la cuenta. Para ocultar aún más los ingresos, Kossoy depositó más de $ 1 millón de dólares en efectivo y cheques, en sus cuentas personales creadas, usando el número de Seguro Social de otra persona.

El caso fue investigado por la División de Impuestos a través de la Oficina de Investigación Criminal, mediante los auditores Kerry Czymek y Kevin Curry con la supervisión de la auditora forense Debra Lewaine. La Detective Anne Hayes, los Vice Fiscales Gallagher y John Nicodemo, manejaron la investigación por la División de Justicia Criminal. El Vice Fiscal Derek Miller manejó la confiscación criminal por parte del Estado. La División de Asuntos del Consumidor proporcionó valiosa ayuda en este caso.

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