| TRENTON- El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció que tres hombres de Nueva York se han declarado culpables por orquestar una elaborada artimaña de robo de banco en la que numerosos demandados se hicieron pasar por titulares de cuentas legítimas de bancos para poder robar miles de dólares de las cuentas, retirando la mayorías de los fondos de los casinos de Atlantic City.
Estos hombres se declararon culpables en la Corte Superior de Atlantic County, uno hoy y dos al principio del mes:
- Johnny Cobb, 31, de Jamaica, N.Y., se declaró culpable el día 7 de Enero ante el Juez Michael A. Donio a envolverse en crimen organizado y conspiración, ambos crímenes de segundo grado. Bajo la declaración de culpabilidad, se enfrenta con una sentencia de 15-años de prisión, incluyendo ocho años por crimen organizado y siete años consecutivos por cargos de conspiración.
- Avery Jackson, 26, de Jamaica, N.Y., se declaró culpable el día 17 de Enero ante el Juez Donio a envolverse en crimen organizado de segundo grado y a conspiración en el tercer grado. Se enfrenta con una sentencia de nueve años de prisión por envolverse en crimen organizado, con sentencia simultánea de cuatro años por el cargo de conspiración.
- Nurlin Wright, 34, de Brooklyn, N.Y., se declaró culpable hoy día 28 de Enero ante el Juez Abert J. Garofolo a estar envuelto en crimen organizado y conspiración, ambos de segundo grado. Se confronta con una sentencia de 15 años de prisión, incluyendo ocho años por cargo de crimen organizado y siete años consecutivos por cargo de conspiración.
La Delegada del Fiscal General Yvonne G. Maher aceptó las declaraciones de culpabilidad de parte del Buró de Crímenes Especializados, Unidad de Prosecución de Casinos de la División de Justicia Criminal. Los tres hombres y otros 20 alegados miembros de la artimaña fueron cargados el día 27 de Junio del 2013, las acusaciones judiciales siendo el resultado de una investigación del Buró de Investigaciones de los Casinos de la Policía Estatal de Nueva Jersey.
“Los criminales ven a los casinos de Atlantic City como un sitio ideal para lavar dinero por las grandes sumas que cambian manos todos los días, pero es también un sitio donde pueden ser atrapados, por el excelente trabajo de los miembros de la Policía Estatal y de la División de Justicia Criminal asignados a los casinos,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Esta artimaña se descubrió cuando se detectaron sospechosas transacciones en Atlantic City, y terminó con los líderes en la cárcel.”
“Procesando a los criminales de delitos financieros, estamos protegiendo a individuos, negocios y bancos del fraude,” dijo el Director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. “Continuaremos trabajando con la Policía Estatal en estos complejos casos de finanzas.”
“Nuestros detectives pueden estar orgullosos que su ardua labor ha terminado con los líderes de la red declarándose culpables de este sofisticado atento a defraudar a los titulares de cuentas de banco,” dijo el Coronel Rick Fuentes, Superintendente de la Policía Estatal de Nueva Jersey. “Este caso es otro ejemplo de los colaborados esfuerzos de los implementadores de la ley para investigar este tipo de actividad criminal.”
Los demandados se enfocaron en cuentas de JP Morgan Chase Bank, robando más de $275,000 de 14 cuentas de banco de negocios entre Febrero y Septiembre del 2011. Luego otra vez escogieron cuentas de banco de negocios de JP Morgan Chase entre Mayo y Agosto del 2012, robando más de $290,000. Cobb, Jackson and Wright se declararon culpables de crímenes organizados –un cargo descrito en la acusación judicial- en conexión con los primeros robos y se declararon culpables a las acusaciones que los cargaron con conspiración de los otros robos.
La investigación de la Policía Estatal empezó después que los investigadores del banco detectaron actividad fraudulenta envolviendo fondos que eran retirados por transferencias electrónicas y avances de efectivo en los casinos de Atlantic City. Admitiendo culpabilidad Cobb y Jackson dijeron que ellos eran los líderes de la artimaña fraudulenta bancaria. Jackson admitió que el reclutó a otros para que participaran en la artimaña.
La artimaña funcionaba de la siguiente manera: Cobb, Wright y Jackson reclutaban a una persona para que abriera una cuenta de banco pequeña fraudulenta de negocios con JP Morgan Chase Bank. Esta persona, llamada “a body” usaba su nombre e identificación verdaderos para abrir la cuenta con un nombre de negocios ficticio. Al mismo tiempo o poco después, otra persona-que estaba instruida que se vistiera y se comportara como un “ejecutivo” y al que se le había dado una foto de identificación falsa con el nombre del dueño/firmante de una cuenta de banco de negocios legítimo de JP Morgan Chase Bank –se añadía como dueño conjunto de la nueva fraudulenta cuenta de banco. Esta persona era llamada el “add-on”. El “add-on” permitía al demandado establecer una conexión entre la escogida cuenta de banco legítima y la fraudulenta cuenta de banco.
Una vez que las cuentas de bancos estaban conectadas, alguien pretendiendo ser el dueño de la legítima cuenta de banco transfería los fondos de la cuenta legítima a la cuenta fraudulenta por teléfono o por transacciones online. Los fondos luego eran retirados de la fraudulenta cuenta transfiriéndose a casinos en Atlantic City para que fueran recogidos por uno o más de los “bodies” o los “bodies” eran transportados a los casinos de Atlantic City con tarjetas de crédito de la cuenta fraudulenta y que habían sido instruidos en retirar fondos a través de Global Cash Avance. Los “bodies” y los “add-ons” se alega, recibían un pequeño porcentaje de los fondos robados por su trabajo.
En la segunda ronda de robos, entre Mayo y Agosto del 2012, los demandados otra vez pretendieron ser titulares de cuentas para acceder a las cuentas de banco legítimas de negocios de JP Morgan Bank, pero esta vez requirieron tarjetas de crédito/debito adicionales de las cuentas en el nombre de los cómplices, las cuales los cómplices usaron para retirar fondos a través de Global Cash Access en Atlantic City.
Después de recibir información de JP Morgan Chase Bank acerca de las transacciones fraudulentas, el jefe detective de la Policía Estatal, Detective Sargento Christopher Larsen, condujo una investigación de largo alcance en la cual entre otras cosas, revisó los expedientes de cuentas de banco, los documentos de Glabal Cash Access y los videos de vigilancia para identificar a los demandados.
Cobb y Jackson están programados a ser sentenciados el próximo mes y Wright en Abril.
Uno de los demandados que actuó como un “add on”, Okee Wade de 37 años de edad de Brooklyn, N.Y., se declaró culpable el día 16 de Enero a según grado de crimen organizado. El estado va a recomendar que sea sentenciado a cinco años en la prisión del estado, cuando sea sentenciado el día 21 de Febrero. Hay cargos pendientes en contra de los 19 restantes.
La acusación judicial carga a cuatro demandados –Cobb, Jackson, Joshua Mazyck de 24 años de edad de Brooklyn N.Y. y Raymond Springs, de 50 años de edad de Reading Pa,-en una segunda artimaña en la cual se alega estos cobraron cheques falsos en contra cuentas legítimas de Wells Fargo Bank y TD Bank. Se alega que los demandados cobraron o intentaron cobrar más de $45,000 en cheques falsos. Estos cheques incluían cinco cheques falsos de más de $14,000 que Jackson cobró de la cuenta de Ocean County Department of Corrections Inmate Commissary de Wells Fargo Bank. Jackson recibió un cheque de la comisaría mientras estaba en la cárcel del Condado de Ocean por cargos de falsificación y robo no relacionados con el asunto de hoy, y usó ese cheque para crear cinco cheques falsos. Todos los cargos de los cheques falsos en la acusación judicial fueron descubiertos por una investigación de la Oficina del Procurador del Condado de Ocean, que empezó cuando el Departamento de Correccionales del Condado de Ocean reportó los cheques falsos retirados de su cuenta.
La Delegada del Fiscal General Yvonne G. Maher está procesando el caso de parte del Buró de Crímenes Especiales, Unidad de Prosecución de Casinos de la División de Justicia Criminal. El detective líder fue Detective Sgt. Christopher Larsen del Buró de Investigaciones de Casinos de la Policía Estatal de Nueva Jersey, Unidad de Crímenes Financieros. El Detective Mark Malinowski de la Oficina del Procurador del Condado de Ocean investigó la artimaña de los cheques falsos.
Una lista completa de los demandados está en el comunicado de prensa del día 27 de Junio del, 2013 y se puede ver en www.njpublicsafety.com. Las acusaciones son meramente acusaciones y los demandados son inocentes hasta que se prueben culpables.
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