Las dos siguientes mujeres fueron arrestadas ayer en una investigación en curso. Están cargadas con una queja del primer grado de lavado de dinero, de segundo grado de conspiración y de segundo grado de robo por decepción, porque se alega robaron a víctimas que viven en los condados de Atlantic y Cape May.

• Barbara Lieberman, de 62 años de edad de Northfield, abogada, fue arrestada en su casa en Northwood Court. Órdenes de allanamiento fueron ejecutadas en su oficina de abogado en New Road in Northfield. Fue alojada en la cárcel con una libertad bajo fianza de $300,000. El estado congeló sus bienes estimados en $5 millones que Lieberman tiene en varias cuentas, que se pedirá que se usen para restitución.

• Jan Van Holt de 57 años de edad de Linwood, la dueña de “A Better Choice” una compañía que se presume ofrecía a los decanos “diseñado cuidado personal de vida y planeo financiero”, fue arrestada en su casa en West Vernon Avenue. Ella también fue alojada en la cárcel con una libertad bajo fianza de $300,000.

Los investigadores previamente pusieron cargos de crimen de segundo grado de robo por decepción en contra de la hermana de Van Holt, Sondra Steen de 58 años de edad de Linwood que vive con ella y le ayudaba a operar “A Better Choice” y Susan Hamlett de 55 años de edad de Egg Harbor Township, que trabajó para ellas como ayudante para los clientes ancianos.

Las acusadas se enfocaban en los clientes ancianos que tenían suficientes bienes y que por lo general no tenían familia, ofreciéndoles cuidado no-médico y asistencia, incluyendo servicios legales y financieros. Las acusadas, se alega, tomaron control de las finanzas de sus víctimas falsificando el power of attorney (poder de abogado), o bajo falsos pretextos. Las acusadas luego añadían sus nombres a las cuentas de banco de las víctimas o transferían los fondos de las víctimas a nuevas cuentas que ellas controlaban. Luego, las acusadas –se alega- tomaron el dinero para pagar pos sus gastos personales, incluyendo, para Van Holt, dos autos Mercedes, un condo en la Florida, suministros para la piscina y facturas de veterinarios de sus mascotas. Lieberman se alega robó los fondos para pagar por una tarjeta de crédito de seis dígitos de cuenta. En un caso, las acusadas pusieron un reverse mortgage (hipoteca revertida) por $195,000 en la casa de una mujer de 94 años. La víctima murió en un hogar para ancianos porque no podía vivir en su casa porque sus bienes, se alega, habían sido robados. Lieberman y Holt ejecutaron los testamentos de algunas de las víctimas y de esa manera continuaron robando de las propiedades de éstas después que fallecieron.

“Estas mujeres, se alega, explotaron de una manera brutal a los clientes ancianos, muchos de los cuales se encontraban sin familia y con sólo sus ahorros para asegurase de que iban a procurarle buen cuidado,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Debemos honrar a nuestros ancianos, pero estas mujeres sin compasión los explotaron brutalmente quitándoles los ahorros de sus vidas y la habilidad de vivir sus días finales cómodamente, en paz y con dignidad. Esta es una investigación en curso, y urgimos a cualquier individuo que sospeche que sus seres queridos han tenido sus bienes robados por estas acusadas que nos lo notifiquen”.

El Fiscal General Interino Hoffman anotó que la División de Justicia Criminal tiene un teléfono gratis 1-866-TIPS-4CJ para que el público pueda reportar fraude financiero u otros crímenes en confidencialidad.

El Fiscal General Interino Hoffman hizo el anuncio con el Director Elie Honig de la División de Justicia Criminal, Mayor Raymond Guidetti, Comandante de la Sección de Inteligencia de la Policía Estatal de Nueva Jersey, y el Director David Rebuck de la División de Leyes de Juego. El Director Rebuck dedicó recursos de su División para conducir la investigación, incluyendo personal asignado a la División de Implementación de Leyes del Juego de la Policía Estatal de y la División de Justicia Criminal.

“Alegamos que estas acusadas eran lobos con pieles de ovejas, entrando en las vidas de estas víctimas vulnerables como si fueran proveedoras de cuidados, solamente para robarles todo lo que tenían,” dijo el Director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. “Es particularmente atroz que Lieberman un abogado, y Van Holt una ex trabajadora social, ambas con carreras que ostensiblemente debían estar dedicadas a ayudar a los ancianos, en vez decidieron dañarlos”.

“Estas mujeres han cometido flagrante abuso de la confianza puesta en ellas abusando a las víctimas ancianas, que con frecuencia son el enfoque de crímenes financieros,” dijo el Coronel Rick Fuentes Superintendente de la Policía Estatal de Nueva Jersey. “El éxito de esta investigación asegura que estos individuos no podrán más victimizar a los mayores de edad de Nueva Jersey”.

El Detective principal es el Detective Richard Wheeler de la Unidad de Crímenes Financieros de la Policía Estatal de Nueva Jersey. La Delegada del Fiscal General Yvonne G. Maher de la Unidad de Prosecución de Casino es el procurador principal en este caso, bajo la supervisión de la Delegada del Fiscal General Jill Mayer, Jefa del Buró de Crímenes Especializados, y el Delgado del Fiscal General Paul Salvatoriello, Jefe Interino Delgado del Buró. El Fiscal General Interino Hoffman le dio las gracias a la Oficina del Guardián Público de New Jersey, la cual inicialmente refirió el caso a la Policía Estatal. El Delgado del Fiscal General Derek Miller está tratando la acción de confiscación de parte del estado.

Los robos empezaron aproximadamente al principio del2006 y continuaron a través del 2013. Van Holt previamente había estado empleada en el Adult Protective Services del Condado de Atlantic como trabajadora social. Después de dejar el trabajo ella empezó su negocio propio, A Better Choice, ofreciendo servicios en las casas a mayores de edad. Los que trabajaron para la compañía, incluyendo Van Holt, Steen y Hamlet, preformaron una variedad de servicios para los clientes, incluyendo tareas domésticas, recados, conducir a los clientes a citas, programación, presupuestos, pagar las facturas, hacer el balance de los cheques, y otras tareas. Ellas no proveían servicios médicos. Van Holt también creó una compañía llamada “Elder Hospice” pero no fue nada más que una cuenta de banco.

Se alega que Van Holt refería clientes a Lieberman, y viceversa. Lieberman es la líder especialista de leyes para los ancianos en el Condado de Atlantic y da semanarios a los mayores de edad en asuntos de fin de vida, testamentos y testamentos vitales (living wills). Se alega que Lieberman preparaba poderes de abogado y redactaba testamentos para las víctimas. En algunos casos, ella se nombró a si misma con el poder de abogado, mientras otras veces ella nominó a las otras acusadas. Las que tuvieran el poder de abogado se alega escribían los cheques o hacían las transferencias electrónicas a las cuentas de banco de las víctimas o a unas cuentas nuevas co-juntas a las cuales los fondos de las víctimas habían sido transferidos. Otros cheques y traslados de fondos, se alega, fueron usados para pagar las cuentas de las acusadas. Una porción del dinero sin embargo, fue usado para fundar los gastos continuos de las víctimas, para que las víctimas no se dieran cuenta del robo. Se alega que en algunos casos, el dinero de una víctima fue trasladado a la cuenta de otra víctima para pagar por las cuentas de ésta y para cubrir el robo. Si la víctima tenía bonos o valores los cobraban y los depositaban en las cuentas controladas por las acusadas.

Las acusadas a veces usaban el poder de abogado para transferir los fondos de las víctimas a la cuenta de Lieberman Interest on Lawyers Trust Account (IOLTA). Se requiere de los abogados que mantengan una IOLTA cuenta para proteger los fondos entregados a estos por o de parte de los clientes. Sin embargo, se alega que Lieberman escribía cheques de la cuenta IOLTA para ella, Van Holt, Steen y Hamlet.

Estos son ejemplos de los crímenes que se alega fueron cometidos en contra de las víctimas de mayores de edad:

• La victima de 94 años de edad mencionada arriba, primero conoció a Van Holt cuando esta era una trabajadora social del condado. Al tiempo que la víctima empleó a Van Holt, la víctima tenía bastante bienes y salud para continuar viviendo en su casa en Ventnor. Sin embargo, después que las demandadas, se alega, secretamente pusieron una hipoteca revertida secretamente en la casa por $195,000, y robaron $112,000 de la víctima, ésta últimamente no pudo pagar por la asistencia en la casa y sus otros gastos. Ella tuvo que trasladarse a un hogar de ancianos en Cape May Court House, donde murió. Aplicando por la hipoteca revertida, Steen dijo que ella era la sobrina de la víctima.

• Las demandadas se alega robaron $320,000 de una mujer en sus noventa que conoció a Lieberman mientras vivía en Jeffreis Tower en Atlantic City, donde Lieberman ofreció un semanario para los mayores de edad. La mujer empleó a Van Holt, que fue nominada con poder de abogado para ésta y ejecutora de su testamento. La víctima tenía un hijo y una hija, pero se alega que Lieberman rehusaba discutir los asuntos de la víctima con ellos, citando el privilegio de cliente-abogado. La hija que visitaba a la madre con frecuencia, dijo que no le notificaron cuando trasladaron a su madre a un hogar de ancianos en Galloway Township y luego a la Eastern Pines Convalescent Center en Atlantic City, donde murió en el 2010. Se alega que las acusadas robaron del patrimonio de la víctima después que se murió.

Hamlett dejó de trabajar para Van Holt después de un desacuerdo. A ese punto en la investigación, ella está enlazada solamente al robo de esas dos víctimas. Hamlett, Van Holt y Steen fuero previamente cargadas con grado segundo de robo por decepción en conexión con la primera víctima de arriba.

• Se alega que Lieberman robó más de $600,000 de una mujer de Margate que estaba entrada en sus noventa, usando más de $300,000 para pagar por cuantas de tarjeta de crédito personal. También se alega que ella escribió cheques por grandes cantidades de la cuenta de la víctima para miembros de su familia. Se alega que Lieberman robó la mitad del dinero antes de que la mujer muriera, escribiendo cheques y haciendo transferencias electrónicas de una cuenta nueva que ella abrió en nombre de la víctima y de ella, con el poder de abogado. Movieron a la víctima a Eastern Pines Convalescent Center en Atlantic City, donde murió a la edad de 95 años. Lieberman redactó el testamento de la víctima y se nombró ejecutora de éste, se alega, manipulando el testamento para continuar robando del patrimonio de la víctima. Lieberman redactó el testamento para legar todo el patrimonio de la víctima, excepto la casa, a un amigo de la víctima. En realidad, ese amigo, había muerto 11 meses antes que el testamento se hubiera firmado.

Las acusadas, se alega, robaron más de $500,000 de una mujer de Atlantic City que murió a los 91; $487,000 de un apareja de Margate que murieron a los 81 y a los 85; $109,000de una mujer de Northfield que murió a los 92; $72,000 de una mujer de Northfield que murió a los 85; casi $26,000 de una mujer de Egg Harbor Township que murió a los 90; y $20,000 de una mujer de Cape May Court House que tiene 88. En cada caso, Lieberman, Van Holt y Steen se alega continuaron proveyendo servicios para la víctima cuando estaban robando dinero de ésta. Se alega que escondieron sus robos de las víctimas esperando que éstas murieran.

Lavado de dinero de primer grado lleva una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado, incluyendo un periodo de tiempo sin posibilidad de libertad condicional de igual a un tercio o a un medio de la sentencia impuesta, y una multa de hasta $500,000. Un crimen de segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000.

Los cargos son meramente acusaciones y las acusadas son inocentes hasta que se prueben culpables. Porque los cargos son acusaciones formales, serán presentados a un gran jurado para posible disposiciones.

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