TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció que un hombre de Brooklyn, N.Y., fue sentenciado hoy a la prisión del estado por su papel en orquestar una elaborada artimaña fraudulenta de robo de banco  en la que numerosos acusados se hicieron pasar por titulares de cuentas de banco de negocios legítimos para poder robar más de medio millones de dólares de las cuentas, retirando los fondos en los casinos en Atlantic City. Dos de los otros acusados en el caso fueron sentenciados a la prisión en Febrero.

Nurlin Wright, 35, de Brooklyn, N.Y., fue sentenciado hoy a 15 años en la prisión del estado por el Juez de la Corte Superior  Albert J. Garofolo en Atlantic County. Wright admitió culpabilidad el día 28 de Enero a crimen organizado y conspiración, ambos crímenes de segundo grado. Él fue sentenciado  a 8 años por el cargo de crimen organizado y a 7 consecutivos por el cargo de conspiración.

Wright encabezó la artimaña con el coacusado, Johnny Cobb, 32, de Jamaica, N.Y. Un tercer acusado, Avery Jackson, 26, de Jamaica, N.Y., reclutó a otros para que participaran en la artimaña. Wright y Jackson fueron sentenciados en Febrero por el Juez de la Corte Superior  Michael A. Donio. Cobb admitió culpabilidad a crimen organizado y conspiración, ambos en el segundo grado y fue sentenciado a 15 años de prisión. Jackson admitió culpabilidad a crimen organizado en segundo grado y a conspiración en tercer grado. Él fue sentenciado a 9 años en la prisión en cargos de crimen organizado, con una sentencia de 4 años concurrentes en el cargo de conspiración.

La Delgada del Fiscal General Yvonne G. Maher procesó a los acusados y trató la las audiencias de la sentencia por la Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau, Casino Prosecutions Unit. Los tres hombres y 20 otros acusados fueron cargados el 27 de Junio del 2013 la acusación judicial siendo el resultado de una investigación por la New Jersey State Police Casino Investigations Bureau, Financial Crimes Unit.

“Esta fue una artimaña de fraude de banco enorme en la que los demandados atentaron usar los casinos para lavar los fondos robados. Este caso ilustra la amenaza siempre presente del robo de identidad y la necesidad de que las instituciones financieras, los clientes de bancos y los implementadores de la ley permanezcan siempre vigilantes,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “A través de casos como estos, trabajamos para disuadir esta clase de fraude y ayudar a los servicios de la industria financiera mantener seguridad y proteger al público.”

“Cuando identificamos las transacciones sospechosas en los casinos de Atlantic City, los detectives de la State Police diligentemente siguieron las pistas para exponer este elaborado fraude de banco,” dijo el Director Elie Honig de la  Division of Criminal Justice. “Estas sentencias largas de prisión son el resultado de los expertos esfuerzos de esos detectives y de nuestros abogados de prosecución.”

“El ámbito y complejidad de este caso y crímenes semejantes pueden ser abrumadores, pero trabajando juntos, consistentemente demostramos que los implementadores de leyes están preparados para estos desafíos,” dijo el Coronel Rick Fuentes, Superintendente de la New Jersey State Police. “Espero que esta sentencias notables prueben que sean un freno para aquellos que consideran crímenes financieros como una aventura de poco riesgo.”

Los acusados se enfocaron en cuentas de negocios de JP Morgan Chase Bank, robando más de $275,000 de 14 cuentas de negocios de bancos entre Febrero y  Septiembre del 2011. Más tarde otra vez se enfocaron en las cuentas de negocios de banco de JP Morgan Chase entre Mayo y Agosto del  2012, robando más de 290,000. Cobb, Jackson y Wright admitieron culpabilidad a crimen organizado – un crimen descrito en la acusación judicial – en conexión con la primera ronda de robos, y admitieron culpabilidad a las acusaciones cargándolos con conspiración en los robos. La investigación de la State Police empezó después que los investigadores del banco detectaron fraudulenta actividad envolviendo los fondos que eran retirados a través de transferencias electrónicas y avances de dinero de los casinos de Atlantic City.

La artimaña funcionaba de la siguiente manera. Cobb, Wright y Jackson reclutaban a una persona para que abrieran una cuenta de pequeños negocios con JP Morgan Chase Bank. Esta persona llamada, “a body,” usaría su nombre verdadero e identificación para abrir la cuenta, que había sido abierta bajo un nombre falso de negocios. Al mismo tiempo o pronto después, otra persona  – que estaba instruida a vestirse y actuar como si fuera un “funcionario” y al que se le había dado una identificación fraudulenta con foto con el nombre de un dueño/ firmador legítimo de un negocio de cuenta de negocios de JP Morgan Chase  – se añadiría como un dueño ajunto de la nueva cuenta fraudulenta de banco. Esta persona era llamada un“add-on.” El “add-on” permitía que el acusado estableciera una conexión entre la cuenta de banco legítima y la cuenta fraudulenta.

Una vez que las cuentas estaban conectadas, alguien pretendía ser el dueño de una cuenta de banco legítima para transferir los fondos de la cuenta a la cuenta fraudulenta por teléfono o por transferencia en línea. Los fondos serian retirados de la cuenta fraudulenta transfiriéndolos a los casinos de Atlantic City para que fueran recogidos por uno o más “bodies,” o los “bodies” serían transportados a los casinos de Atlantic City con tarjetas de crédito de las cuentas fraudulentas y eran instruidos que retiraran los fondos de Global Cash Advance. Los “bodies” y los “add-ons” se alega recibían una pequeña parte de los fondos robados por sus esfuerzos.

En la segunda ronda de robos, entre Mayo y Agosto del  2012, los demandados  otra vez pretendieron ser titulares de las cuentas para obtener acceso a las cuentas de negocios legítimas en JP Morgan Chase, pero a este tiempo ellos pidieron tarjetas adicionales de crédito /débito en las cuentas en el nombre de los coconspiradores, las cuales los coconspiradores usaron para retiros de la Global Cash Access en Atlantic City.

Después de recibir información de JP Morgan Chase Bank acerca de las transacciones fraudulentas, el detective principal de la State Police, Detective Sgt. Christopher Larsen, condujo una investigación a fondo en la cual, entre otras cosas, él revisó los documentos de las cuentas de banco, documentos de Global Cash Access y los videos de las cámaras de vigilancia de los casinos de Atlantic City para identificar a los acusados.

Uno de los acusados que actuó como un “add-on,” Okee Wade, 37, de Brooklyn, N.Y., admitió culpabilidad el día 16 de Enero a crimen organizado en segundo grado y fue sentenciado el día 21 de Febrero a 5 años en la prisión del estado. Hay cargos pendientes en los restantes 19 acusados.

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