La Oficina del Fiscal General está continuamente y con ardor investigando el fraude de los programas de ayuda de Sandy, trabajando juntamente con el New Jersey Departamento de Asuntos de la Comunidad o DCA, y las Oficinas del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de U.S., el Departamento de U.S. de Vivienda y Desarrollo Urbano o HUD, y la Administración de Pequeños Negocios de U.S. o SBA.

Los individuos que han sido cargados se alega que, en la mayoría de los casos, pusieron fraudulentas aplicaciones para ayuda de los fondos ofrecidos por la Agencia Federal de Administración de Desastres (Federal Emergency Management Agency o FEMA). En algunos casos, también aplicaron a los fondos de ayuda de Sandy de un programa fundado por la HUD o por un préstamo de bajo interés de la SBA. Los fondos de la HUD están administrados en Nueva Jersey por DCA. Los 8 individuos cargados previamente todos eran dueños de casa los cuales se alega, obtuvieron fondos diciendo falsamente que las casas que la tormenta dañó en la Jersey Shore eran sus residencias primarias, lo cual es un requisito bajo los programas de ayuda. En realidad, las casas eran propiedades arrendadas o casas de vacaciones. Uno de los cuatro acusados imputado hoy se alega que obtuvo $137,400 en ganancias de un préstamo de la SBA diciendo falsamente que una casa de vacaciones que ella tenía en Manahawkin era su residencia primaria. Ella ha sido cargada con robo en segundo grado. Los otros 3 acusados hoy se enfrentan con intento de robo en tercer grado. Uno se alega intentó obtener fondos de HUD poniendo 2 falsas aplicaciones diciendo que las casas que el arrendó a otros eran su residencia primaria, mientras que los otros dos demandados se alega cometieron otra clase de fraude envolviendo la asistencia de arriendo de FEMA.

“Las circunstancias de estos casos nuevos varían, pero los 4 acusados se alega han falsificado sin vergüenza información para secar los fondos de ayuda de Sandy de los solicitantes legítimos,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Estamos trabajando duro para recobrar estos fondos y parar a los solicitantes deshonestos que hacen perder el tiempo y los recursos de los administradores de los fondos que necesitan enfocarse en ayudar a las víctimas que los necesitan.”

La Division of Criminal Justice cargó a los siguientes acusados hoy por citación:

1. Mary Conlin, 51, de West Chester, Pa., fue cargada con robo por decepción en segundo grado y falsificación no jurada en cuarto grado. Aplicando por un préstamo de ayuda de desastre de bajo interés con SBA, Conlin se alega falsamente dijo que una casa dañada por la tormenta que ella poseía en Nancy Drive en Manahawkin era su residencia primaria, cuando de hecho era una casa de vacaciones. Conlin últimamente fue aprobada por un préstamo de $145,900 por la SBA, del cual ella recibió $137,400 . Una firma de auditoria retenida por el Department of Community Affairs refirió el caso a la Division of Criminal Justice.

2. Leonor Canales, 40, de Orlando, Fla., previamente de Elizabeth, N.J., fue cargada con robo por decepción en tercer grado y falsificación no jurada en el cuarto grado. Canales aplicó por asistencia de arriendo a FEMA después que el apartamento que ella arrendó en Elizabeth fue dañado por la Superstorm Sandy. Canales se alega recibió un total de $22,172 en asistencia de renta de FEMA hasta Febrero del 2014, mientras fraudulentamente no dijo que a través del periodo cubierto por la asistencia de renta de FEMA, ella recibió asistencia federal de Section 8 Housing que cubrió su renta. Ella remitió numerosos falsos recibos indicando que ella personalmente había pagado la renta para poder apoyar su reclamo de reubicación de fondos de renta con FEMA. Este caso fue referido a la Division of Criminal Justice por el U.S. Department of Homeland Security Office of Inspector General y la HUD Office of Inspector General.

3. Rita O’Connor, 60, de Toms River, fue cargada con robo por decepción en tercer grado. Se alega que O’Connor, cuya casa en Toms River fue dañada por la Superstorm Sandy, fraudulentamente obtuvo $2,270 en asistencia de renta de FEMA falsificando cheques y recibos por dos meses que ella presuntamente pagó a su hija para arrendar una casa en Ridgewood. Se alega que O’Connor nunca arrendó su casa, la cual no pertenecía a su hija. El U.S. Department of Homeland Security’s Office of Inspector General refirió el caso a la Division of Criminal Justice.

4. Magdi Mosaid, 55, de Hasbrouck Heights, fue cargada con 2 cargos de intento de robo por decepción en tercer grado y un cargo de falsificación no jurada en cuarto grado. Se alega que Mosaid puso 2 aplicaciones fraudulentas para los fondos dados por HUD para el Homeowner Resettlement administrado por el New Jersey Department of Community Affairs en conexión con las propiedades dañadas en Little Ferry y Rochelle Park. En cada caso él, se alega, falsamente dijo que la casa era su residencia primaria, cuando de hecho era una propiedad arrendada de la cual él era el dueño. DCA puso una alerta en las aplicaciones porque estas reflejaban múltiples residencias primarias de un solicitante único, y no fondos fueron pagados en estos reclamos. El Department of Community Affairs refirió el caso a la Division of Criminal Justice.

“Con estas prosecuciones, estamos dando un aviso a cualquiera que considere obtener fondos de ayuda de Sandy a través de fraude,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Falsificar estas aplicaciones es un crimen, y cualquiera que lo hace será aprehendido y cargado como un criminal. Continuaremos investigando estos casos juntos a las agencias estatales y federales.”

“Estafadores sin conciencia intentan robar el muy necesitado RREM (Reconstruction, Rehabilitation, Elevation, and Mitigation ) y las subvenciones de Resettlement para los solicitantes que fueron impactados por Sandy que están tratando reconstruir sus vidas,” dijo el Comisionado de la New Jersey Department of Community Affairs Richard E. Constable III. “Se les ha advertido. Permaneceremos vigilantes juntamente con HUD y la Oficina del Fiscal General en proseguir arrancando de raíz a cualquier que intente despilfarrar los programa de recobro de Sandy.”

Estos casos que se pusieron hoy fueron investigados por los detectives de la New Jersey Division of Criminal Justice y agentes especiales del U.S. Department of Homeland Security Office of Inspector General, HUD Office of Inspector General y SBA Office of Inspector General. Los Delgados del Fiscal General Mark Kurzawa y John A. Nicodemo están procesando a los acusados. Estos están trabajando con el Teniente David Nolan, el Sargento Fred Weidman y la Analista Alison Callery, que están coordinando y conduciendo investigaciones de parte de la Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau, junto con los Detectives Katelyn Sake, Scott Stevens y Eric Ludwick.

Los cargos en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000, mientras cargos en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000. Cargos en cuarto grado llevan una sentencia de hasta 18 meses en la prisión y una multa de $10,000. Los cargos son solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

El día 29 de Octubre del 2012, Superstorm Sandy azotó New Jersey, resultando en un nivel sin precedente de daños. Casi inmediatamente, las áreas afectadas fueron declaradas un desastre federal, haciendo a los residentes elegibles por ayuda de FEMA. Las subvenciones de FEMA están destinadas para reparar casas dañadas y reemplazar propiedad personal perdida. Además, las subvenciones de ayuda de renta están disponibles para los impactados dueños de casa. FEMA asignó hasta $31,000 por solicitante por desastres federales. Para calificar para ayuda de FEMA, los solicitantes tienen que afirmar que la propiedad dañada fue su residencia primaria al tiempo de la tormenta.

Además de los fondos de ayuda de FEMA, HUD asignó $16 billones en Community Development Block Grant (CDBG) fondos para víctimas a lo largo de la East Coast. New Jersey ha recibido $2.3 billones en CDBG fondos para programas relacionados con la vivienda, incluyendo $215 millones que fueron asignados al Homeowner Resettlement Program y $1.1 billones que fueron asignados al programa de Reconstruction, Rehabilitation, Elevation and Mitigation (RREM). Bajo el Resettlement Program, el New Jersey Department of Community Affairs está distribuyendo subvenciones de $10,000 para animar a los dueños de casa afectados por Sandy que permanezcan en los 9 condados que fueon más severamente impactados por la tormenta: Atlantic, Bergen, Cape May, Essex, Hudson, Middlesex, Monmouth, Ocean y Union. El Programa RREM, el cual es el programa más grande del estado de recuperación de vivienda, provee subvenciones a los dueños de casa afectados para cubrir los costos de reconstrucción de hasta $150,000 que no están cubiertos por seguro, FEMA, préstamos del U.S. Small Business Administration, u otras fuentes.

La Small Business Administration provee préstamos de bajo interés de desastres a dueños de casas, arrendatarios, negocios de todos los tamaños, y a la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro. Los préstamos de desastres de SBA se pueden usar para reparar o reemplazar bienes raíces, propiedad personal, maquinaria y equipo, e inventario y bienes de negocios dañados o destruidos en un declarado desastre. Los arrendatarios y los dueños de casa pueden pedir prestado hasta $40,000 para reparar o reemplazar ropa, muebles, autos o electrodomésticos dañados o destruidos en el desastre. Los dueños de casa pueden aplicar por préstamo de hasta de hasta $200,000 para reemplazar o reparar su residencia primaria a su pre existente condición antes del desastre. Casas secundarias o propiedades de vacaciones no son elegibles para estos préstamos, pero propiedades arrendadas que califiquen pueden ser elegibles por asistencia bajo el programa de préstamos de negocios.

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