| TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció que una mujer de Georgia acusada judicialmente en el 2012 por su participación en una artimaña de robar $2 millones en beneficios de desempleo del Estado de Nueva Jersey fue sentenciada hoy a 5 años a la prisión del Estado.
Monique Valentine, 35, previamente de Roselle, fue sentenciada hoy por el Juez de la Corte Superior Darlene J. Pereksta en Mercer County. Valentine admitió culpabilidad en March 13 del 2013 a un cargo en segundo grado de conspiración y en segundo grado a robo por decepción. También se le ha mandado que pague restitución en la cantidad de $25,000. Además, un fallo civil de consentimiento ha puesto en contra de ella la cantidad de $386, 189, lo que quiere decir que el Estado pedirá restitución de multas financieras de Valentine por esa cantidad. En su acuerdo de admisión de culpabilidad en Marzo del 2013, Valentine admitió a conspirar con otros para defraudar al Estado de Nueva Jersey de un total de $1,489,411 en beneficios de desempleo en su parte del artificio, el cual incluye su ex novio Terry Dilligard II y su padre.
“Esta estafadora despojó al Estado de New Jersey usando el salvavidas financiero que los residentes cuentan en tiempos de incertidumbre,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman . “Este fue un caso indignante de fraude y avaricia y la sentencia de prisión impuesta hoy manda un claro mensaje de que tal conducta criminal no será tolerada en Nueva Jersey.
“Operation Labor Day ha sido un caso muy complicado de investigar y de procesar,” dijo el Director de la Division of Criminal Justice Elie Honig. “Sin embargo, no nos desviaremos en nuestra persecución de los criminales envueltos en este fraude masivo.”
“Hemos tomado una posición de tolerancia cero contra cualquiera que roba del Insurance Trust Fund, y junto con la Oficina del Fiscal General, hemos procesado a lo máximo que la ley permite a los que hemos aprehendido defraudando el sistema. También hemos implementado medidas de anti-fraude, que hasta hoy, han prevenido más de $500 millones de terminar en las manos de los estafadores y continuaremos mejorando nuestras técnicas de detención de fraude para proteger este importante recurso de ayuda,” dijo el Comisionado de Trabajo Harold J. Wirths.
Valentine, fue cargada en Marzo 1 del 2012 en una acusación judicial que resultó de la “Operation Labor Day,” una investigación de la Division of Criminal Justice y del New Jersey Department of Labor & Workforce Development. La acusación alega que Valentine y otros cuatros lideraron el artificio en el que pusieron reclamos falsos de beneficios de desempleo entre Agosto del 2006 y Noviembre del 2010 lo que resultó en un robo de más de $2 millones en robo de beneficios de desempleo al Estado de Nueva Jersey. Los reclamos fueron puestos en nombre de los conspiradores, individuos cuya identidad fue robada, y gente que había muerto.
También cargados junto con Valentine:
- Terry Dilligard II, de Newark, su ex novio
- Janice Allen, de Newark, la madre de Dillgard II
- Janice Dilligard, de Newark, la Hermana gemela de Dilligard II
- Terry Dilligard Sr., de DeLand, Florida, el padre de Dilligard II
Janice Allen y Janice Dilligard fueron ambas convictas en un juicio en Febrero y sentenciadas a 15 años en la prisión. Los cargos en contra de Terry Dilligard II y su padre están pendientes, y se consideran inocentes hasta que se prueben culpables.
Otros 26 fueron acusados judicialmente en el complot y 24 se han declarado culpables o han sido admitidos a un programa de Pre-Trial Intervention. Los dos restantes acusados, Tina Young and Tony Hardiman, son fugitivos.
La investigación empezó en el 2010 cuando una tarjeta de débito de una compañía afiliada con un banco usado por los acusados alertó al New Jersey Department of Labor & Workforce Development acerca de actividades sospechosas relacionadas con cuentas de débito, incluyendo titulares de cuentas que habían fallecido y beneficios de desempleo de múltiples reclamantes se estaban depositando en la misma cuenta. La unidad de fraude del departamento de trabajo, el Bureau of Benefit Payment Control, identificó a numerosos reclamos falsos vinculados a las cuentas y alertó a la Division of Criminal Justice. La Division of Criminal Justice y el Department of Labor & Workforce Development entonces empezaron su conjunta investigación, “Operation Labor Day.”
El Delegado del Fiscal General Torntore representó a la Division of Criminal Justice en la audiencia de sentencia. La investigación fue conducida de parte de la Division of Criminal Justice por la Detective Kimberly Allen y el Detective Eric Ludwick del Financial & Computer Crimes Bureau, y los Delegados del Fiscal General Leahy y Torntore de la Labor Prosecutions Unit.
El Fiscal General Interino Hoffman y el Director Honig anotaron que la Division of Criminal Justice ofrecen una línea de teléfono gratis 1-866-TIPS-4CJ para que el público reporte corrupción, crimen financiero u otras actividades ilegales. El público también puede ir al sitio web de la Division of Criminal Justice a www.njdcj.org para reportar sospechosas actividades. Toda la información recibida por la Division of Criminal Justice por teléfono o por el sitio web se mantendrá confidencial.
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