El Fiscal General Interino Hoffman hizo el anuncio hoy en Newark con el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice, New Jersey Commissioner Michael Murphy y el Executive Director Walter Arsenault de la Waterfront Commission of New York Harbor, y representantes de otras agencias de leyes que asistieron en la operación.

Se alega que la mayoría de las ganancias ilícitas fueron colectadas y lavadas a través de negocios de cobrar cheques licenciados y sin licencia en Newark operados por un socio de Genovese, Domenick Pucillo, 56, de Florham Park.  Pucillo y otros asociados fueron cargados hoy porque se alega que eran parte de un grupo de New Jersey operando bajo la supervisión y control de dos alegados miembros de la  familia de crimen organizado Genovese – Charles “Chuckie” Tuzzo, 80, de Bayside, N.Y., un Genovese “capo,” y  Vito Alberti, 55, de New Providence, N.J., un “soldado” Genovese  – que reportaban a la jerarquía Genovese en New York.  Tuzzo, Alberti y Pucillo estaban entre los 6 hombres que fueron arrestados esta mañana.

Los cargos  se derivan de la “Operation Fistful,” una conjunta investigación en curso por  New Jersey Division of Criminal Justice y la Waterfront Commission de New York Harbor, conducida con la asistencia de las Oficinas de los Procuradores del Distrito de New York y  Queens County y otras agencias de implementación de leyes.  Los 8 hombres el blanco de arrestos se enfrentan con cargos de crimen organizado y lavado de dinero que llevan sentencias consecutivas de 10 a  20 años en la prisión por cada  cargo, incluyendo largos periodos sin la posibilidad de libertad condicional.

Los 11 acusados están cargados, en varias combinaciones, en las siguientes artimañas criminales,  delineadas abajo, que generaron “tributos” de pagos a la cadena de comando Genovese:

1. una operación masiva de préstamos de intereses exorbitantes que produjo cerca de $1.3 millones en ilegal intereses por año;

2. una ilícita organización de  multi-millones de dólares  offshore de juego de apuesta de deportes;

3. un negocio de cobrar cheques sin licencia que produjo $9 millón en pagos en 4 años, permitiendo a los clientes del juego lavar los fondos  y evadir los impuestos eludiendo los requisitos de reporte federal;

4. lavando  $666,000 en dinero de drogas vía el negocio de cobrar cheques cuyo dueño era  Pucillo en Newark y Florida;

5. control ilegal y uso de una firma de camiones con un contrato de transportar autos de Port Newark;

6. fraude de evasion de impuestos.

“Cargamos a este equipo de la familia de crimen Genovese que se estaba envolviendo en muchos de los trucos viejos de la Mafia en  New Jersey, incluyendo préstamos de intereses exorbitantes y  juego ilegal,  al compás de millones de dólares,” dijo el Fiscal General Interino  Hoffman. “El pasado nos enseña que como exista una demanda por préstamos ilegales, juego ilícito, drogas, y otras mercancías y servicios del mercado negro, el crimen organizado se va a beneficiar aprovechándose de la sociedad.  Nuestro mensaje a la Mafia es que mientras estén envueltos en crímenes estaremos aquí para mandarlos a la prisión.”

“Este caso ilustra que la Mafia ha desarrollado y ha aprendido sofisticados sistemas de finanzas para esconder y lavar las ganancias de los tradicionales crímenes callejeros tales  como los préstamos de intereses exorbitantes y juego ilegal,” dijo el Director Elie Honig de la  Division of Criminal Justice. “A pesar de todo, como siempre, la Mafia gana dinero en la mayor parte a través de la amenaza constante de violencia. Este caso demuestra, que aunque la  Mafia cambie sus tácticas criminales, trabajaremos incesantemente para estar un paso de adelanto y arrancaremos su corrosiva influencia.”

“Este caso presenta otro incidente del concertado esfuerzo de la Waterfront Commission con los implementadores de la ley para quebrar la influencia del crimen organizado en el área metropolitana,” dijo New Jersey Commissioner Michael Murphy de la Waterfront Commission de New York Harbor. “La Familia de Crimen Organizado Genovese ha ejercido su influencia en el pasado en el Port of New Jersey. Interrupción de sus ganancias del juego ilegal, préstamos de intereses exorbitantes y lavado de dinero debilitan el control de la familia.”

PRÉSTAMOS DE INTERESES EXORBITANTES

Pucillo se alega usó su negocio de cobrar cheques para una masiva operación de  préstamos de intereses exorbitantes. El maneja varios negocios, pero el más importante es el Tri-State Check Cashing, Inc., con la oficina principal  en 17 Avenue A en Newark.  Se alega que él usó dinero en efectivo y líneas de crédito extendidas a su negocio para prestar dinero “en las calles” a tasas usureras.  Él hizo préstamos de uno a tres “puntos”. Un punto es 1%  de interés, pagado semanalmente, así que un punto es igual a 52% de interés anual, dos puntos igual a  104% interés anual, y tres puntos igual al 156% interés anual.  La Ley de New Jersey define usura criminal dinero prestado a un individuo en exceso del 30%, de interés anual  y es un crimen en segundo grado si el interés excede 50% por año. 

En un periodo de tiempo, Pucillo tenía aproximadamente $3 millones de préstamos de usura en la calle y colectaba aproximadamente $1.3 millón en interés por año.  Se alega que el compinche de Genovese Robert “Bobby Spags” Spagnola, 67, de Morganville, N.J., era socio con Pucillo en el negocio de los préstamos de intereses exorbitantes y recibía una comisión de un punto por cada préstamo que traía a Pucillo.  Además se alega que Pucillo compartía las ganancias de los  préstamos de intereses exorbitantes con la cadena de comando de Genovese,  Alberti y Tuzzo.

Se requería que las víctimas pagaran el interés semanalmente.  La artimaña estaba designada para que cuando las víctimas hicieran pagos del préstamo pareciera que estaban cobrando cheques en el curso ordinario del negocio de cobrar cheques de Pucillo.  Cuando tomaban los préstamos,  se requería de las víctimas que firmaran cheques parcialmente rellenos, los cuales Pucillo y sus coacusados podían completar y cobrarlos en su negocio de cobrar cheques para colectar el interés semanal o pagos al principal. Las víctimas también podían pagar en efectivo.

La acusada Flor Miranda, 40, de Newark, trabajó como administradora de la oficina de  la operación de cobro de cheques de Pucillo.  Se alega que ella colectó pagos de préstamos de intereses exorbitantes y ayudó a Pucillo a mantener los archivos extensos de los  préstamos de intereses exorbitantes y la operación del lavado de dinero desde el negocio de cobro de cheques.

APUESTAS DE DEPORTES

Vincent P. Coppola, 37, de Union, N.J., hijo del encarcelado Genovese capo Michael Coppola, se alega era parte de la red de los socios de Genovese que manejaban una empresa de multi millones de apuestas de juego ilegales en New Jersey que utilizó una  off-shore “habitación de cable” en Costa Rica para procesar las apuestas.  Coppola se alega era un “agente” que administraba a varios sub agentes o titulares de paquetes, cada uno de los cuales tenía un “paquete” de apostadores bajo él.  Se alega que él supervisaba a los sub-agentes John W. Trainor, 42, de Brick, N.J., y Jerry J. Albanese, 47, de Scotch Plains.  Los agentes decidían que apostadores podían abrir cuentas y jugar usando el sitio web y el número gratis de la empresa. Estos también dictaban cuanto el apostador podía apostar por juego y por semana, y supervisar la acción y los balances de los paquetes. Finalmente, Coppola se alega le dio a Trainor y Albanese más control  de los apostadores en su paquetes.  Se alga que Coppola tenía 4 paquetes bajo él, incluyendo aquellos de Trainor y Albanese.  En un año, solamente en el 2011, se alega que los paquetes de Coppola manejaron más de $1.7 millones en apuestas, y Coppola, Trainor, Albanese, la familia de crimen organizado Genovese  – a través de  Alberti y Tuzzo – hicieron más de $400,000 en ganancias.

 NEGOCIO DE COBRO DE CHEQUES SIN LICENCIA

Además de la Tri-State Check Cashing y sus otros negocios licenciados de cobrar cheques, Pucillo se alega financiaba una operación ilegal con socios y compinches de Genovese Abel J. Rodrigues, 52, de Bridgewater, N.J., y Manuel Rodriguez, 49, de Chatham, N.J.  Esta artimaña operada desde el Portucale Restaurant & Bar en 129 Elm Street en Newark, también conocido como Viriato Corp. – cuyo dueño es Abel Rodrigues – bajo el disfraz parecía que Rodrigues estaba legalmente permitido de cobrar cheques como agente de Pucillo.  En realidad, este arreglo es ilegal, y el acusado lo usó para permitir a los clientes lavar el dinero y evadir impuestos. Se alega que durante un periodo de 4 años estos ilegalmente cobraron más de $400 millones en cheques  a través del Portucale Restaurant y colectaron más de $9 millones en pagos.

Muchos clientes cobraron los cheques en Portucale Restaurant para lavar dinero, esconder los ingresos u obtener efectivo de sueldos  “bajo la mesa” porque Abel Rodrigues se alega nunca preguntó por identificación y no archivaba los “reportes de transacciones de efectivo,” o CTRs, por cualquier cheque o combinación excediendo $10,000, as requerido por la ley federal. Tri-State Check Cashing proveía el efectivo desembolsado en Portucale Restaurant, pero en vez de procesarlos y reportar los cheques individuales que eran cobrados, Tri-State recibía los cheques de  Viriato Corp. por cantidades en los cientos de miles de dólares, que empaquetados juntos eran la cantidad de cheques cobrados en Portucale Restaurant. Tri-State luego archivaba CTRs solamente  por los cheques de la Viriato Corp. Jennifer Mann, 30, de Bayonne, estaba empleada por Pucillo como la cómplice oficial de Tri-State.  Bajo la dirección de Pucillo, se alega que dio ciento de falsos CTRs para eludir los impuestos y el lavado de dinero de  Portucale Restaurant.

A cambio de cobrar cheques por más de $10,000 sin escrutinio, los consumidores pagaron un  3% por ciento por cheque, lo cual excedió el límite de 2.21% permitido bajo la ley de New Jersey. Abel Rodrigues se alega recibió 1% de cada cheque, y el resto fue a Pucillo. Se alega que  Pucillo a cambio proveyó un cuarto de sus pagos a Manuel Rodriguez, que compartía una porción de sus ganancias a la cadena de Alberti, Tuzzo y la familia de crimen Genovese.

DINERO DE DROGAS

En Enero del 2012, Pucillo adquirió un negocio de cheques en Hialeah, Florida, llamado  I&T Financial Services.  Se alega que él subsecuentemente entró en un acuerdo de lavar dinero y transferir dinero de drogas de New York y New Jersey a la Florida. Los traficantes de drogas se alega, entregaban el efectivo a Flor Miranda en el Tri-State Check Cashing en Newark.  El dinero luego era mandado electrónicamente a una compañía ficticia llamada “Gold Shiny” a la Florida, donde era lavado a través de las cuentas de negocio de I&T Financial y eran recibidas por el cliente, cuya identidad permanecía escondida.  Pucillo se alega lavó y transfirió $666,000 de esta manera, colectando $22,500 en pagos de transacciones.

COMPAÑÍA DE CAMIONES

Se alega que la familia de crimen Genovese, a través de miembros asociados incluyendo Tuzzo, Alberti, Pucillo y Trainor, ilícitamente tomó control de una compañía llamada GTS Auto Carriers, desviaron  el dinero de ésta, y lo usaron para cometer otros crímenes incluyendo falsificación de cheques y  evasión de impuestos.  Trainor era el dueño y operador de GTS, la cual transportaba autos de Port Newark a concesionarios por toda Nueva Jersey bajo un contrato lucrativo con Nissan. Después de que Trainor obtuvo el contrato, Alberti requirió que GTS arrendara camiones para transportar autos de Alberti por más de $300,000 por año. Alberti creó una compañía llamada AMJ Transport solamente para arrendar camiones a GTS.

Alberti también se alega, requirió que GTS pusiera Coppola y otro asociado de la familia de crimen  Genovese en la nómina de GTS incluso cuando ninguno de ellos trabajaba para GTS.  Además, Trainor se alega había hecho cheques de la cuentas de negocios de GTS a personas ficticias para ocultar que él estaba desviando dinero de GTS para su uso personal y para pagar Alberti y otros miembros y socios de la familia de crimen  Genovese.  En 5 meses, Trainor se alega cobró cheques de GTS por un total de más de $100,000 en el negocio de cobro de cheques de Pucillo, incluyendo varios en los que Trainor falsificó la firma de la persona autorizada a firmar los cheques de la cuenta de GTS.

EVASION Y FRAUDE DE IMPUESTOS

Se alega que, conduciendo sus artimañas criminales, Alberti, Trainor, Rodriguez y Rodrigues – a través del negocio de cobrar cheques de Pucillo y de otra manera – escondieron sus ingresos y no remitieron sus impuestos o remitieron fraudulentos reportes de impuestos que no declaraban sus ingresos criminales.

Los detectives que condujeron la Operation Fistful de parte del Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crime Bureau son Teniente Brian Bruton, Detective Mario Estrada, Detective Patrick Sole y  Detective Matthew Tully, bajo la supervisión del Delegado Jefe de  Detectives Christopher Donohue.  Los abogados que condujeron la investigación son Delegada del Fiscal General Lauren Scarpa Yfantis, quién es Jefa del Gangs & Organized Crime Bureau, la Delgada del Fiscal General Annmarie Taggart, quien es la Jefa Delgada del Buró, y los  Delegados del Fiscal General Jacqueline Weyand, Ray Mateo y Vincent Militello. El Fiscal General Interino Hoffman les dio las gracias al Director Honig, Deputy Division Director Christopher Romanyshyn y al Chief of Detectives Paul Morris por su liderazgo en la operación.

El Fiscal General Interino  Hoffman le dio las gracias a la  Waterfront Commission of New York Harbor por unirse a la Oficina del Fiscal  General en la investigación.  Los siguientes individuos la investigación de parte de la Waterfront Commission: Capt. Margaret Baldinger, Sgt. George Falvo, Sgt. Kristen Brylinski, Sgt. Michelle Turner, Detective Joseph Longo, Detective Salvatore Arrigo, Detective Andrew Varga, Detective Matthew Moroney, Detective Frank Albanese, Detective Marc Valentin,  Detective Wojciech Stobinski, Detective Vincent King, Detective Fauna Mitchell-Foster, Detective Shanti Kurschner y Detective Michael Petrillo.

El Fiscal General Interino también les dio las gracias a las siguientes agencias por su valiosa asistencia:

1. New York County District Attorney's Office
2. Queens County District Attorney's Office
3. United States Department of Homeland Security
4. Florida Department of Financial Services
5. New York City Police Department
6. United States Internal Revenue Service
7. New Jersey Department of Taxation
8. New Jersey Department of Banking and Insurance
9. New Jersey State Police
10. El Dorado Task Force.

Estos 8 acusados arrestados hoy o que se están buscando con órdenes para el arresto por cargos de los siguientes crímenes. Los que fueron arrestados fueron detenidos en la cárcel con libertad bajo fianza de $400,000 cada uno. (* indica que el acusado es un fugitivo)

1. Charles “Chuckie” Tuzzo. Crimen organizado (en primer grado), Lavado de dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Usura criminal (en segundo grado), Promoción del juego (en tercer grado).

2. Vito Alberti. Crimen organizado (en primer grado), Lavado de dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Usura criminal (en segundo grado), Promoción del juego (en tercer grado), Remitir un falso reporte de impuestos (en tercer grado).

3. Domenick Pucillo. Crimen organizado (en primer grado), Lavado de dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Usura criminal (en segundo grado), Posesión de archivos de préstamos de usura (en tercer grado), Operar una facilidad de cobro de cheques sin licencia (en tercer grado).

4. Robert “Bobby Spags” Spagnola. Crimen organizado (en primer grado), Lavado de dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Usura criminal (en segundo grado), Posesión de archivos de préstamos de usura (en tercer grado).

5. Manuel Rodriguez. Crimen organizado (en primer grado), Lavado de dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Operar una facilidad de cobro de cheques sin licencia (en tercer grado), Remitir un falso reporte de impuestos (en tercer grado), No remitir los documentos de impuestos (en tercer grado).

6. *Vincent P. Coppola. Crimen organizado (en primer grado), Lavado de dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Promoción del juego (en tercer grado).

7. Abel J. Rodrigues. Crimen organizado (en primer grado), Lavado de dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Operar una facilidad de cobro de cheques sin licencia (en tercer grado), Remitir un falso reporte de impuestos (en tercer grado).

8. John W. Trainor. Crimen organizado (en primer grado), Lavado de dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Promoción del juego (en tercer grado), Falsificación (en tercer grado), No remitir los documentos de impuestos (en tercer grado).

Estos 3 acusados fueron cargados hoy con citaciones de los siguientes crímenes:

1. Jerry J. Albanese. Lavado de dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Promoción del juego (en tercer grado).

2. Flor Miranda. Lavado de dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Usura criminal (en segundo grado), Posesión de archivos de préstamos de usura  (en tercer grado).

3. Jennifer Mann. Lavado de dinero (en primer grado), Conspiración (en primer grado), Operar una facilidad de cobro de cheques sin licencia (en tercer grado), Presentar una declaración de negocios falsa (en tercer grado), Falsificación (en tercer grado).

Crimen organizado en primer grado lleva una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado – el 85 por ciento de lo cual se tiene que servir sin la posibilidad de libertad condicional bajo el No Early Release Act – y una multa de hasta $200,000.  Lavado de dinero en primer grado lleva una sentencia de 10 a 20 años en la prisión – incluyendo un periodo mandatario sin la posibilidad de  libertad condicional igual a un tercio o a la mitad de la sentencia impuesta – con la sentencia servida consecutiva con sentencias por otros cargos. El lavado de dinero en primer grado lleva un aumento de  multa de hasta $500,000. Crímenes en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta  $150,000, Mientras que crímenes en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000, o una multa con aumento de hasta $35,000 por la promoción del juego.

Los cargos son solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.  Porque son ofensas procesables, los cargos serán presentados a un gran jurado por posible acusación judicial.

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