La Division of Criminal Justice obtuvo la acusación judicial de un gran jurado de Atlantic County, la cual carga a los 12 neoyorquinos de conspiración en segundo grado, de robo de identidad en segundo grado, de robo por decepción en segundo grado y en tercer grado de uso fraudulento de tarjeta de crédito.

La acusación judicial alega que en el curso de varios días en Mayo del 2011, 10 de los acusados fueron a los casinos e hicieron descargos de efectivo adelantado en Showboat, Tropicana, Caesars, Harrah y Bally. Cuando hicieron las transacciones, se alega, estos presentaron sus legítimas identificaciones pero usaron las fraudulentas tarjetas de crédito; las tarjetas de crédito tenían grabados sus nombres, pero la tira magnética incrustada en la tarjeta pertenecía a una tarjeta de crédito de otro nombre. Porque el nombre incrustado en la tarjeta igualaba la legítima identificación proveída por los sospechosos, y los números de las tarjetas de crédito en la tira magnética eran números válidos, estos pudieron obtener el efectivo.

La Division of Criminal Justice alega que los 10 acusados estaban actuando bajo la dirección de Lena Guralnik, 41, de Bronx, N.Y., e Intiaz Khan, 33, de New Windsor, N.Y., que lideraban la red transportando al grupo a Atlantic City, proveyéndolos con las robadas tarjetas de crédito y supervisando las transacciones. Guralnik y Khan también se quedaron con la parte más grande del efectivo robado.

“Los robos se hacen de muchas maneras pero estos alegados crímenes son preocupantes porque el mecanismo usado aquí fue directo y sencillo,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Aunque engancharon a los bancos por el costo financiero del alegado fraude, cada residente de Nueva Jersey debe estar alerta a la amenaza de robo de identidad y esta es una buena ocasión para que revisen su reporte de crédito y revisen con cuidado sus cuentas de banco por transacciones sospechosas. “

“Los acusados usaron un aproche sistemático para enfocarse en lo que ellos creían era un punto débil en el proceso de identificación, pero sus patrones pronto se hicieron evidentes,” dijo el Director de la Division of Criminal Justice, Elie Honig. “Con la ayuda de los implementadores de la ley, continuaremos vigilando por actividades financieras dudosas.”

Los 10 cargados con las transacciones de efectivo son:

• Michelle Bosch, 37, de Bronx, N.Y., se alega usó 14 diferentes tarjetas de crédito fraudulentas, en 5 casinos, en 60 separadas transacciones de adelanto en efectivo por un total de $70,100;

• William Durant, 29, de Bronx, N.Y., se alega usó 5 diferentes tarjetas de crédito fraudulentas, en 3 casinos, en 40 separadas transacciones de adelanto en efectivo por un total de $45,200;

• William Blackwell, 42, de Bronx, N.Y., se alega usó 11 diferentes tarjetas de crédito fraudulentas, en 4 casinos, en 31 separadas transacciones de adelanto en efectivo por un total de $44,900;

• Daeshaun Hollington, 35, de Bronx, N.Y., se alega usó 7 diferentes tarjetas de crédito fraudulentas, en 4 casinos, in 21separadas transacciones de adelanto en efectivo por un total de $37,100;

• Shwana McCune, 30, of Brooklyn, N.Y., se alega usó 3 diferentes tarjetas de crédito fraudulentas, en tres casinos, en 12 separadas transacciones de adelanto en efectivo por un total de $36,000;

• Jonathan Collazo, 30, de Bronx, N.Y., se alega usó 4 diferentes tarjetas de crédito fraudulentas, en 3 casinos, en 21 separadas transacciones de adelanto en efectivo por un total de $18,300;

• Chastity Rosario, 39, de Bronx, N.Y., se alega usó 1 fraudulenta tarjeta de crédito, en 2 casinos, en 8 separadas transacciones de adelanto en efectivo por un total de $14,500;

• Nyasia Foster, 26, de Bronx, N.Y., que se alega usó 4 diferentes tarjetas de crédito fraudulentas, en 4 casinos, en 12 separadas transacciones de adelanto en efectivo por un total de $13,500;

• Christopher Espada, 28, de Bronx, N.Y., se alega usó 2 diferentes tarjetas de crédito fraudulentas, en 3 casinos, en 3 separadas transacciones de adelanto en efectivo por un total de $12,000;

• Krista Walker, 41, de Bronx, N.Y., se alega usó 1 fraudulenta tarjeta de crédito, en un casino, en una transacción de adelanto en efectivo por un total de $2,000;

La Division of Criminal Justice cree que los sospechosos están todos conectados por varias razones. Se alega que los sospechosos hicieron sus transacciones de adelanto en efectivo en el mismo periodo de tiempo y se fueron de los casinos con los fondos después de que las transacciones se hubieran completado – ellos no jugaron en los casinos con los fondos. Las transacciones fueron hechas a media noche o en la madrugada. Por último, todos se vieron entrar en el mismo vehículo después de haber hecho las transacciones y de irse de los casinos.

Un crimen en segundo grado lleva una sentencia de prisión de hasta 10 años y una multa criminal de $150,000, mientras que crímenes en tercer grado llevan una sentencia de prisión de hasta 5 años y $15,000 de multa. Los cargos son meramente acusaciones y los demandados son inocentes hasta que se prueben culpables.

La Delegada del Fiscal General Yvonne Maher presentó el caso al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau. El Detective Andrew Koch de la New Jersey State Police Casino Investigations Financial Crimes Unit asistió en la investigación.

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