Milltown residentes Andres Minaya, 48, y Jenny Minaya, 29, dueños de compañías de subcontratación de trabajadores haciendo negocios como Olympus Management Services, Atlantis Personnel y otros nombres, fueron arrestados ayer. Andres fue aprehendido en Milltown y Jenny en South River. Ambos están detenidos con libertad bajo fianza en la cárcel de Middlesex County. Órdenes de allanamiento fueron ejecutadas en 5 locales del Olympus y en la oficina de AM Professional Services, una compañía de preparación de impuestos cuyos dueños son los Minayas.

Las autoridades confiscaron varios documentos de finanzas y aparatos electrónicos relacionados a los alegados crímenes, y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor (OIFP) ha congelado las cuentas de banco personales y de la corporación controladas por la pareja. Además, la residencia de la pareja de un $1.5 millones ha sido confiscada porque se alega fue comprada con fondos ilícitos.

“Los acusados tienen la responsabilidad legal de proveer el apropiado y legal seguro de compensación de trabajadores,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “No solamente, se alega, robaron millones de los Estados Unidos y de los contribuyentes de Nueva Jersey, sino que también fallaron de pagar la apropiada protección para sus empleados.”

“El más elaborado fantasmagórico juego de corporación termina siendo nada más que un caso simple de fraude por gente que son muy avariciosa y no quieren pagar las cuentas y los impuestos,” dijo el Procurador Interino de Fraude en Seguro Ronald Chillemi.

Los Minayas fueron cada uno cargados en primer grado por facilitar actividad criminal financiera. Andres Minaya también fue cargado en segundo grado de fraude de seguro y de remitir información falsa de impuestos. Las autoridades también arrestaron al sobrino de los Minayas, Randy Colon, 34, de Somerset, el cual se presume había comprado el Olympus Management de Andres Minaya, para promover el esquema de fraude de seguro de compensación de trabajadores. Colon fue arrestado en New Brunswick y cargado en segundo grado de fraude en seguros.

Lo 6 lugares en los que se dieron órdenes de allanamiento fueron:

• Olympus Management Services, 330 Livingston Avenue, Suite 3B, New Brunswick

• AM Professional Services, 353 Livingston Avenue, Basement Level, New Brunswick 

• Olympus Management Services, 121 Jersey Avenue, Second Floor, New Brunswick

• Olympus Management Services, 258 Lakeview Avenue, Clifton
  

• Olympus Management Services, 1167 Dickinson Street, Elizabeth 
  

• Olympus Management Services, 177 South Centre Street, Suite B, Merchantville

La investigación empezó cuando el caso fue referido a la OIFP por Liberty Mutual Insurance Company, la cual condujo una auditoria de la compañía de subcontrato de Andres (entonces llamada Atlantis Personnel), la cual tenía la cobertura de la compensación de trabajadores con Liberty desde Mayo del 2011 a través de Febrero del 2013. Durante la auditoria, Liberty se alega, descubrió muchos engaños de Andres concerniendo el número de empleados subcontratados de Atlantis y el de los salarios de los empleados. Andres remitió declaraciones de impuestos federales y parciales de extractos de banco los cuales no eran consistentes con la cantidad de negocios que él decía que estaba haciendo en New Jersey. Después de la auditoria, Liberty ajustó la póliza debida por Minaya a aproximadamente $1 millón. Minaya se alega no pagó y en vez canceló la póliza y creó una nueva compañía bajo el nombre de Olympus. La OIFP y el New Jersey Department of the Treasury, Office of Criminal Investigation abrieron una investigación conjunta resultando últimamente en las órdenes de allanamiento y los arrestos.

OIFP estima que Olympus actualmente está empleando 800 trabajadores en varios negocios en New Jersey. Los clientes de agencias de empleados temporarios dependen en que estas compañías hagan un chequeo completo de los trabajadores, como autorización para trabajar y antecedentes penales. Las agencias de empleados temporarios también son responsables de proveer beneficios, haciendo las apropiadas deducciones, manteniendo los beneficios requeridos de seguros, tales como seguro de compensación de trabajadores.

Se alega que desde el 2009 al 2013, Minaya y sus compañías recibieron aproximadamente $50 millones de una compañía de factoring a cambio de cuentas de clientes. En ese correspondiente periodo, Minaya y sus asociadas compañías reportaron aproximadamente $15 millones de ingresos personales y de corporación. Factoring es una transacción financiera en la cual un negocio vende las cuentas de los clientes a una tercera parte por un descuento. El beneficio para el negocio es que recibe inmediato pago para satisfacer las actuales necesidades financieras; el beneficio para la factoring compañía es que el descuento es a veces hasta el 10 por ciento del valor de las cuentas de los clientes.

Crímenes en primer grado llevan una sentencia de hasta 20 años en la prisión y una multa criminal de hasta $200,000, mientras que crímenes en segundo grado llevan una sentencia máxima de hasta 10 años en la prisión del estado y multas de hasta $150,000. La acusación judicial es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpable

El Delegado del Fiscal General Reid Caster representó al Estado de Nueva Jersey en este asunto. La Oficina del Fiscal General le gustaría darle las gracias a: Department of the Treasury, Office of Criminal Investigation (Departamento del Tesoro, Oficina de Investigación Criminal); a U.S. Customs and Border Protection (Aduanas y Protección de Fronteras de EE UU); a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) (Inmigración e Implementación de Aduanas de EE UU), Homeland Security Investigations (HSI) (Investigaciones de la Seguridad de la Patria); a la Regional Computer Forensics Lab (RCFL) (Laboratorio Regional Forense de Computadoras); a la Middlesex County Prosecutor’s Office (Oficina del Procurador del Condado de Middlesex); al Middlesex County Sheriff’s Department (Departamento del Sheriff del Condado de Middlesex); y a los detectives de la Division of Criminal Justice (División de Justicia Criminal) por proveer apoyo durante la operación. La Office of the Attorney General (Oficina del Fiscal General) también le dio las gracias a la Liberty Mutual Insurance Company, NJM Insurance Group, The Travelers Insurance Company, y al New Jersey Compensation, Rating and Inspection Bureau, por su asistencia en la investigación del asunto.

El Procurador Interino de Fraude en Seguros Chillemi anotó que algunos casos importantes han empezado con llamadas anónimas. Gente que esté preocupada con fraude en el seguro y tengan información pueden reportarlo anónimamente llamando a la línea directa gratis ‑1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución, y convicción de un fraude de seguro.

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