La Division of Criminal Justice obtuvo una acusación judicial en Enero 28 del gran jurado de Atlantic County, la cual carga a cada uno de los 46 acusados, todos residentes de New York City, en segundo grado de conspiración, en segundo grado de robo y en segundo grado de lavado de dinero.

Según la acusación judicial, de Mayo del 2012 a Abril del 2013 los sospechosos abrieron cuentas corrientes con TD Bank con depósitos iniciales entre $50 a $250. El mismo día que las cuentas fueron abiertas, fraudulentos cheques entre $4,800 y $5,400 fueron depositados en las cuentas nuevas. Como TD Bank tiene una política que permite disponibilidad el mismo día que los cheques son depositados, los falsos fondos estaban disponibles para retraerlos el día próximo cuando los sospechosos se alega retiraron los fondos de sus cuentas vía transacciones de Global Cash Access en Atlantic City casinos. El fraudulento efectivo de adelantado fue retirado en los casinos de Borgata, Revel, Trump Taj Mahal, Showboat, Caesars y Bally’s.

“Estos alegados crímenes estaban muy organizados para explotar la política designada para hacer que los clientes tuvieran el dinero disponible rápidamente,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Sabemos que los criminales de finanzas intentarán explotar cualquier punto débil percibido en la seguridad para robar, y continuaremos enfocándonos en estas clases de estafas para proteger la seguridad de nuestros casinos y bancos.”

“Los acusados en este caso concibieron y llevaron a cabo un fraude masivo, robando cientos de miles de dólares durante un año,” dijo el Director de la Division of Criminal Justice Elie Honig. “Continuaremos investigando y procesando los crímenes financieros ya sean perpetrados por un individuo o 50.”

La Division of Criminal Justice está alegando que Axel Fuentes, 53, del Bronx, N.Y., fue el cabecilla de la estafa. Fuentes se alega hizo fraudulentos depósitos en 26 de las 45 cuentas de banco envueltas y fue identificado como la persona que reclutó y dirigió a varios de los coacusados en la artimaña. Fuentes ha sido identificado en $136,650 depósitos fraudulentos de banco.

Cada uno de los acusados abajo, se alega, abrieron cuentas de banco con TD Bank, depositaron cheques fraudulentos en esas cuentas y luego retiraron el dinero vía avance de efectivo de esas cuentas en Atlantic City casinos:

Jessenia Gonzalez, 27; Maria Victoria Ortiz, 30; Reinaldo Roman, 41; Juan Mercado, 40; Henry Fernandez, 25; Raymond Goita, 29; David Jenkins, 25; Maria Torres, 51.; Lourdes Salcedo, 50; Krystal Diaz, 28; Jose Lopez, 55; Juan Lopez, Jr., 31; Wilfredo Dejesus, 39; Hector Saliva, Bronx, N.Y.; Bianca Santana, 26; Brandon Brodnick, 24; Rosa Sanchez, 30; Tatiana Rodriguez, 27; Nuris Gomez, 51; Rashaad Brazier, 27; Brian Cruz Santana, 24; Olga Rivera, 24; Luis Gonzalez Carmona, 38; Madonna Zapata, 28; Alberto Resto, 25; Andrew Molina, 26; Javier Leonardo, 26; Edil Rosas, 47; Matilda Suarez, 38; Roberto Diaz, 23; Abel Ramos, 26; Jesus Suarez, 30; Brendali Rivera, 33; Julia Suarez, 34; Gloryann Torres, 34; Roberto Perez, 24; Israel Cintron, 24; Mitchel Liriano, 25; Stephanie Urena Gonzalez, 24; Willin Balbuen, 29; Vanessa Perez, 26; David Serrano, 34; Diane Morales, 37; Miguel Cabrera, 30; Edwin Gonzalez, 68.

Crímenes en segundo grado llevan una sentencia de prisión de hasta 10 años y una multa criminal de hasta $150,000. Los cargos son meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

La Delegada del Fiscal General Yvonne Maher presentó el caso al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau. El Detective de la New Jersey State Police Casino Investigations Financial Crimes Unit Paul Horsey asistió en la investigación.

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