| TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman y la Oficina del Procurador de Fraude en Seguros (Office of the Insurance Fraud Prosecutor u OIFP) anunciaron hoy que 2 hombres de Mercer County han sido arrestados y acusados judicialmente por robar la identidad de un hombre de Florida para abrir una compañía de negocio de tejados ficticia para esconder ganancias de $1.5 millones de dólares. La compañía ficticia, Marrero Construction, Inc., también hizo trabajo legítimo, y se alega que no pagó los impuestos de aproximadamente un cuarto de millón de dólares, y no pagó los primas de indemnización de los trabajadores por aproximadamente $350,000 entre el 2010 y el 2011.
Douglas “Mauricio” Saenz, 34, de Trenton y Gilberth “Tacho” Navarro Umana, 33, de Hamilton, fueron acusados por un gran jurado del estado el Viernes (Marzo 13) y fueron arrestados en sus casas. Ambos hombres fueron cargados en segundo grado de conspiración, en segundo grado de usurpación/robo de identidad, en cuarto grado de robo de identidad, 2 cargos en segundo grado de robo por no pagar lo requerido, en segundo grado de mala conducta de un oficial de corporación, 2 cargos en tercer grado de fraude de seguro, 2 cargos en tercer grado por no declarar los impuestos, 2 cargos por no pagar impuestos, un cargo en cuarto grado de fraude de indemnización de trabajadores y 2 cargos en el cuarto grado de falsificar documentos. Saenz también fue cargado por obstaculizar arresto o proceso. Saenz y Umana están actualmente detenidos en la cárcel de Mercer County donde están esperando una audiencia para libertad bajo fianza.
“Se alega que los hombres arrestados evadieron sus responsabilidades legales de pagar impuestos y de asegurar apropiadamente a sus empleados usando ofuscación y engaño para embolsillarse cientos de miles de dólares,” dijo el Fiscal General Interino John Hoffman. “La alarmante verdad es que una identidad robada puede ser usada por estafadores para transformar información personal en una empresa criminal.”
“Los acusados, se alega, defraudaron a las compañías de seguros diciendo que la empresa estaba haciendo trabajo de carpinteros, no trabajo de tejado, de esa manera recibiendo una tasa más baja de seguro de indemnización de trabajadores que reflejaba un trabajo menos peligroso,” dijo el Procurador Interino de Fraude en Seguros Ronald Chillemi. “Aunque las compañías de seguro inmediatamente pagan el precio por el alegado fraude, el coste termina siendo pasado eventualmente al público a través de aumentos en las pólizas de seguros.”
Los acusados se alega emplearon a un coconspirador, no acusado, para que asumiera la identidad robada de “E.M.” y el frente de Marrero Construction. La OIFP cree que el hombre que posaba como E.M., a instancia de los acusados no reportó la plantilla de los sueldos de Marrero Construction y mintió en los documentos del seguro que el negocio era principalmente trabajo de carpintería, no tejado; ambas declaraciones redujo la responsabilidad del seguro de indemnización de trabajadores por más del 97 por ciento, de aproximadamente $350,000 a $9,413.
El estado además está alegando que Marrero Construction no declaró los impuestos en los años 2010 y 2011 y por lo tanto la compañía y sus dueños actuales, Saenz y Umana, le deben al estado $250,385 en impuestos, cargos e intereses.
OIFP localizó al actual E.M. en Florida y cree que el hombre no tenía conocimiento de los alegados crímenes que fueron perpetrados en su nombre.
La acusación es meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables. Crímenes en segundo grado llevan una sentencia máxima de 10 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $150,000, mientras que crímenes en tercer grado llevan una sentencia máxima de 5 años en la prisión y hasta $15,000 de multa. Crímenes en cuarto grado llevan una sentencia de hasta 18 meses en la prisión y una multa de hasta $10,000.
Los Delegados del Fiscal General Bradford Muller y Michael Locke presentaron el caso al gran jurado del estado. La Detective Nathalie Brotherston lideró la investigación y fue asistida por los Detectives Ryan Kirsch, Taryn Seidner, Grace Rocca, Suzanna Lopez, Megan Flanagan y las Analistas Theresa Worthington y Bethany Schussler. Chillemi también le dio las gracias a la New Jersey Division of Taxation y al Supervising Auditor Michael Mullane; U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), Homeland Security Investigations (HSI); Orange County (Fla.) Sheriff’s Office; y a la New Jersey Manufacturer’s Insurance.
El Procurador Interino de Fraude en Seguros Chillemi anotó que algunos casos importantes han empezado con llamadas anónimas. Gente que esté preocupada con fraude en el seguro y tengan información pueden reportarlo anónimamente llamando a la línea directa gratis 1-877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución, y convicción de fraude en seguro.
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