Global Navigation
Office of The Attorney General
The State of New Jersey Office of The Attorney General (Dept. of Law & Public Safety) The State of New Jersey NJ Home Services A to Z Departments/Agencies OAG Frequently Asked Questions
Services A to Z Departments/Agencies OAG Frequently Asked Questions
OAG Home
OAG Contact
spacer
Back to News Releases
OAG Home Attorney General's Biography
Attorney General's Biography
     
 
spacer spacer spacer
spacer spacer spacer
Para Publicación Inmediata:
Contacto:
Día 17 de Marzo del 2015 

Oficina del Fiscal General
- John J. Hoffman, Fiscal General Interino
División de Justicia Criminal
- Elie Honig, Director
Prensa:
Peter Aseltine
609-292-4791
spacer
Ciudadanos:

609-984-5828
spacer
spacer spacer spacer
spacer
Hermanas que administraban una compañía de cuidado de salud de ancianos en Atlantic County acusadas judicialmente porque se alega conspiraron con un abogado para robar millones de dólares de los clientes
La acusación también carga a un empleado, a un trabajador social y a un doctor que se alega mintió a la policía
spacer
spacer spacer spacer
spacer
click on image to enlarge...spacerclick on image to enlarge...spacerclick on image to enlarge...
spacer
click on image to enlarge...spacerclick on image to enlarge...spacerclick on image to enlarge...
spacer
spacer spacer spacer
spacer
View Indictment
spacer
spacer spacer spacer
spacer
TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció que un gran jurado del estado acusó judicialmente al dueño de una compañía de cuidado de salud de ancianos en Atlantic County y a su hermana en primer grado de conspiración y lavado de dinero por confabular con un abogado a robar más de $2.7 millones de una docena de clientes ancianos. La acusación puesta ayer tarde, también carga a otros tres: un empleado de la compañía que confabuló con ellos para robar a otro cliente; un ex trabajador social de Atlantic County Adult Protective Services el cual conspiró con ellos para robar a una pareja de ancianos; y un doctor quién se alega mintió a la State Police durante la investigación.

El abogado, Barbara Lieberman, 63, de Northfield, que estaba especializada en ley para mayores de edad en Atlantic County, admitió culpabilidad en Nov. 3 a primer grado de lavado de dinero y se enfrenta con una sentencia de 10 años en la prisión del estado, incluyendo 3 ½ años sin la posibilidad de libertad condicional. Esta renunció a $3 millones en bienes confiscados de ella y su esposo, así como su licencia de abogado. Su sentencia está programada para Marzo 25.

La Division of Criminal Justice ayer obtuvo una acusación judicial de gran jurado de 11 cargos contra los siguientes individuos como sigue:

  1. Jan Van Holt, 58, de Linwood, dueña de “A Better Choice,” una compañía que ofrecía a clientes ancianos “cuidado de vida y planeo legal financiero.” Conspiración (3 cargos: 2 en primer grado y 1 en segundo grado), Lavado de dinero (3 cargos: 2 en primer grado y 1 en segundo grado), Robo por decepción (3 cargos: todos en segundo grado) y Mala Conducta Oficial (en segundo grado).

  2. Sondra Steen, 59, de Linwood, Hermana de Van Holt, quién ayudó a administrar la compañía y asistir a los clientes. Conspiración (3 cargos: 2 en primer grado y 1 en segundo grado), Lavado de dinero (3 cargos: 2 en primer grado y 1 en segundo grado), Robo por decepción (3 cargos todos en segundo grado) y Mala Conducta Oficial (en segundo grado).

  3. Susan Hamlett, 56, de Egg Harbor Township, que trabajó como ayudante de los clientes de la compañía. Conspiración (en segundo grado), Lavado de dinero (en segundo grado) y Robo por decepción (en segundo grado).

  4. William Price, 57, de Linwood, quién era un trabajador social en el Atlantic County Adult Protective Services cuando Van Holt era un trabajador social. Conspiración (primer grado), Lavado de dinero (primer grado), Mala Conducta Oficial (en segundo grado) y Robo por decepción (en segundo grado).

  5. Dr. Maria Teresa S. Daclan, 53, de Galloway Township. Obstaculizar arresto o prosecución (en tercer grado).

Los cargos se derivan de una investigación de la New Jersey State Police Financial Crimes Unit y del Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau.

“Van Holt y Steen se introdujeron en la vida de los clientes ancianos pretendiendo ser compasionados y fidedignos cuidadores, mientras estaban planeando robar los ahorros de las vidas de estos,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “En algunos casos, estas hermanas se alega deprivaron a sus vulnerables víctimas de la habilidad de vivir sus días finales en comodidad y dignidad, sin escrúpulos secando los fondos de las víctimas para pagar por sus mascotas, piscinas, autos caros y un condo en la Florida.”

“Los estafadores frecuentemente se enfocan en los ancianos porque son vulnerables y han acumulado bienes,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Esto es un caso horrible de fraude a los ancianos por la manera en que Van Holt se alega usó su posición como trabajador social de Adult Protective Services para identificar a las víctimas que quería hacer presa.”

“Estos individuos se aprovecharon de la vulnerabilidad de sus víctimas ancianas y traicionaron la confianza puesta en ellos para poner el dinero en sus bolsillos avariciosos,” dijo el Coronel Rick Fuentes, Superintendente de la New Jersey State Police. “Este caso de estafa a ancianos es especialmente horripilante, debido a los cargos de conspiración en contra tantos acusados, que tenían una alta posición de respetabilidad en la sociedad.”

La Delegada del Fiscal General Yvonne G. Maher está procesando el caso y lo presentó al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau, bajo la supervisión de la Delegada del Fiscal General Jill Mayer, quien es el Jefe del Buró. El Detective Richard Wheeler condujo la investigación de parte de la New Jersey State Police Financial Crimes Unit. El Delegado del Fiscal General Derek Miller está tratando la acción de confiscación de parte del estado. El Fiscal General Interino Hoffman le dio las gracias a la New Jersey Office of the Public Guardian por referir el caso a la State Police.

Se alga que Van Holt y Steen conspiraron con Lieberman a robar más de $2.7 millones de 12 clientes mayores entre Enero del 2003 y Diciembre del 2012. Hamlett está cargada en conexión con un solo cliente, una mujer de quien Lieberman, Van Holt, Steen y Hamlett se alega, conspiraron a robar aproximadamente $112,000. Price está cargado en conexión con una pareja de ancianos que conoció cuando era un trabajador social en Atlantic County Adult Protective Services. Van Holt también era un trabajador social del condado al mismo tiempo, y Price se alega conspiró con Van Holt, Steen y Lieberman para robar más de $800,000 de la pareja de ancianos y de su patrimonio. Price se alega, recibió $125,000 de los fondos robados.

Van Holt era una trabajadora social en el Atlantic County Adult Protective Services desde el 2002 a través de Deciembre del 2007, cuando fue despedida. De las alegadas víctimas 5 fueron reclutadas como clientes después que se pusieron en contacto con Van Holt a través de su posición pública como trabajadora social. El cargo de mala conducta oficial en contra de Van Holt, Steen y Price está relacionado con esas víctimas.

Se alega que Van Holt en general era la que identificaba posibles clientes, abordándolos para ofrecer los servicios de Better Choice y de Lieberman. Los acusados se alega escogían a los ancianos que tenían bastantes bienes y que por lo general no tenían familia inmediata, ofreciendo servicios de cuidado, incluyendo tareas de la casa, recados, conduciendo a los clientes a citas, programaciones, presupuesto, pagar las cuentas, cuadrando las chequeras, y otras cosas. Estos no proveían cuidado médico. Van Holt también creó una compañía llamada “Elder Hospice,” pero no era nada más que una cuenta de banco.

Una vez que una de las víctimas aceptara los servicios ofrecidos de Van Holt, Steen por lo general se convertía en el cuidador principal de ésta. En el caso de la pareja de ancianos conectados a Price, Price también proveyó asistencia extensiva, particularmente con reparos de vivienda. Lieberman entonces se les introducía para hacer el trabajo legal, preparando poderes notariales y testamentos para los clientes. Lieberman era el líder especialista en leyes de ancianos en Atlantic County dando semanario a mayores de edad en asuntos de final de vida, testamentos y testamentos vitales.

Los acusados se alega tomaron control de los asuntos financieros de las víctimas falsificando los poderes notariales u obteniendo uno bajo pretextos falsos. Los acusados entonces añadían sus nombres a los nombres de las víctimas en las cuentas de banco, o transferían los fondos a una cuenta nueva que ellos controlaban. Luego, los acusados se alega robaban de las cuentas para pagar por gastos personales, incluyendo, para Van Holt y Steen – que vivían juntas – cuentas de veterinarios para sus mascotas, suministros para las piscinas, 2 Mercedes autos cuya dueña era Van Holt, y pagos de arriendo al condo en Florida.

Una porción del dinero era usado para financiar los gastos de las víctimas para que éstas no se dieran cuenta de los robos. En algunos casos, el dinero de una víctima era transferido a otra víctima para pagar gastos y cubrir los robos. Si la víctima tenía acciones o bonos, eran cobrados y los fondos eran depositados en cuentas que eran controladas por los acusados.

En un caso, Steen se alega pretendió ser la sobrina de una mujer de 94 años y usó el poder notarial para poner un reverse mortgage (hipoteca revertida) por $195,000 en la casa de la víctima. En conexión con el reverse mortgage, Dr. Daclan se alega firmó una o más cartas para Van Holt relacionadas a la capacidad de la víctima de hacer decisiones financieras. Además, Van Holt se alega falsificó la firma del doctor en una tercera carta. Cuando un detective de la State Police le preguntó a Daclan acerca de la tercera carta, Daclan se alega mintió para proteger a Van Holt, diciendo falsamente que ella preparó y firmó la carta. Esta es la base para cargar a Daclan de obstaculizar arresto o prosecución.

Cuando Lieberman preparaba los testamentos para las víctimas, ella en general se nombraba o nombraba a Van Holt como ejecutora testamentaria del patrimonio y nombraba a Steen como beneficiario, o nombraba a otros como beneficiarios con muy pocos o ningunos vínculos con la víctima y nunca en realidad recibieron nada del patrimonio. Los acusados se alega, dependían del fraude, manipulación o falsedad en la ejecución de los testamentos. De esta manera, continuaban robando a las víctimas después de que estas habían fallecido.

Lieberman y Van Holt fueron arrestados en Marzo 19 del 2014. Van Holt previamente había sido arrestado con Steen y Hamlett en Dec. 20, 2012, en conexión con otra víctima. La investigación comenzó después que la New Jersey Office of the Public Guardian refirió el caso de esa víctima a la State Police.

Cargos en primer grado llevan una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $200,000. Un crimen en primer grado de lavado de dinero lleva una sentencia mandataria de un término mínimo sin posibilidad de libertad condicional de un tercio a una mitad de la sentencia impuesta. El cargo también lleva una multa criminal de hasta $500,000, y una multa adicional de ganancias de anti-lavado de dinero de hasta $500,000 o tres veces el valor de la propiedad envuelta. Un cargo en segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000. El cargo en segundo grado de mala conducta oficial lleva un término mínimo de prisión de 5 años sin la posibilidad de libertad condicional. Un cargo en tercer grado lleva una sentencia de 3 a 5 años en la prisión del estado y una multa de hasta $15,000.

La acusación judicial es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

La acusación judicial fue presentada al Juez de la Corte Superior Mary C. Jacobson en Mercer County, quién asignó el caso a Atlantic County, donde se les ha mandado a los acusados que aparezcan a una fecha más tarde para proceso.

La acusación (en inglés) está adjunta a este comunicado de prensa: www.njpublicsafety.com.

###

spacer
spacer spacer spacer
spacer
 
 
Executive Assistant Attorney General
Attorney General's Message Ask the Attorney General
Contact OAG About OAG
OAG News OAG Frequently Asked Questions
OAG Library Employment
OAG Grants Proposed Rules
OAG History OAG Services A-Z
Statutes
OAG Agencies / Programs / Units
Other News Pages Otras Noticias en Español Division of NJ State Police Division of Law News Governor's Office News Division of Highway Traffic Safety News Office of the Insurance Fraud Prosecutor Juvenile Justice Commission News Division on Civil Rights News Division of Consumer Affairs News Division of Criminal Justice News Election Law Enforcement Commission Division of Gaming Enforcement News
NJ State Police News Governor's Office News Division of Highway Traffic Safety News Office of the Insurance Fraud Prosecutor Juvenile Justice Commission News Division on Civil Rights News Division of Consumer Affairs News Division of Criminal Justice News Election Law Enforcement Commission Division of Elections News Division of Gaming Enforcement News Office of Government Integrity News

free PDF plugin

NJ State Police News Governor's Office News Division of Highway Traffic Safety News Office of the Insurance Fraud Prosecutor Juvenile Justice Commission News Division on Civil Rights News Division of Consumer Affairs News Division of Criminal Justice News Election Law Enforcement Commission Division of Elections News Division of Gaming Enforcement News Office of Government Integrity News
 
   
Contact Us | Privacy Notice | Legal Statement | Accessibility Statement
NJ Home Logo
Departmental: OAG Home | Contact OAG | About OAG | OAG News | OAG FAQs
Statewide: NJ Home | Services A to Z | Departments/Agencies | FAQs
Copyright © State of New Jersey
This page is maintained by OAG Communications. Comments/Questions: email or call 609-292-4925
OAG Home OAG Home NJ State Police News Governor's Office News Division of Highway Traffic Safety News Office of the Insurance Fraud Prosecutor Juvenile Justice Commission News Division on Civil Rights News Division of Consumer Affairs News Division of Criminal Justice News Election Law Enforcement Commission Division of Elections News Division of Gaming Enforcement News Office of Government Integrity News