| TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció que un hombre de Newark admitió culpabilidad hoy a robo y lavado de dinero por orquestar un esquema de robar casi un $1.5 millón en beneficios de desempleo del Estado de New Jersey.
Terry Dilligard II, 38, de Newark, admitió culpabilidad a cargos en segundo grado de robo por decepción y lavado de dinero ante el Juez de la Corte Superior Timothy P. Lydon en Mercer County. Bajo el acuerdo de culpabilidad, el estado recomendará que Dilligard sea sentenciado a 18 años en la prisión del estado, específicamente 9 años por cada cargo, con las sentencias cumplidas consecutivamente. Dilligard también admitió culpabilidad a un cargo en segundo grado de robo por decepción por robar $165,600 del Harrah’s Resort and Casino en Atlantic City haciendo copias de los cheques que el casino le dio y fraudulentamente colectando las copias así como los cheques originales. Él se enfrenta con 7 años de prisión en ese cargo. El Juez Lydon programó la sentencia de Dilligard para Junio 5.
Los Delegados del Fiscal General Philip Leahy y Anthony Torntore procesaron a Dilligard. Torntore aceptó la admisión de culpabilidad hoy de parte del Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau. Dilligard fue cargado en “Operation Labor Day,” una investigación de la Division of Criminal Justice y del New Jersey Department of Labor & Workforce Development.
Admitiendo culpabilidad, Dilligard declaró que conspiró con otros, incluyendo su ex novia y su padre, para defraudar al Estado de New Jersey de un total de $1,489,411 en beneficios de desempleo. Su exnovia, Monique Valentine, 36, de Roselle, N.J., fue sentenciada en Sept. 26, 2014 a 5 años de prisión por su papel en el esquema. Los cargos están pendientes en contra Terry Dilligard Sr., 60, de DeLand, Fla.
“Terry Dilligard II es el más grande estafador de una familia de estafadores que juntos cometieron uno de los más grandes robos de un programa de asistencia del gobierno en New Jersey,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Varios otros acusados ya están sirviendo largas sentencias de prisión debido a nuestra conjunta investigación con el Department of Labor, y su admisión de culpabilidad asegura que él los seguirá.”
“A través de la “Operation Labor Day”, descubrimos más de $2 millones en robos de los fondos de seguro de desempleo de New Jersey, y trajimos a todos los responsables a la justicia,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Continuaremos trabajando con el Department of Labor para proteger esta línea salvavidas para los trabajadores de New Jersey.”
“No tenemos tolerancia para nadie que robe de la Unemployment Insurance Trust Fund, y con la Oficina del Fiscal General, hemos procesado hasta lo máximo a todos los que hemos cogido defraudando al sistema. También hemos implementado medidas antifraude, que hasta el día de hoy, han prevenido que más de $550 millones cayeran en las manos de los defraudadores, y continuaremos mejorando nuestras técnicas de detención de fraude para proteger esta importante red deayuda,” dijo el Comisionado del Trabajo Harold J. Wirths.
Dilligard, Valentine y Dilligard Sr. fueron mencionados en una acusación judicial en Marzo 1, del 2012 que los cargaba de que entre Agosto del 2006 y Noviembre del 2010, conspiraron a poner reclamos falsos de desempleo lo cual resultó en el robo de $1,489,411 en beneficios de desempleo del State of New Jersey. Los reclamos fueron puestos en nombre de varios coconspiradores e individuos cuyas identidades robaron, incluyendo 9 votantes de Florida cuyas identidades fueron robadas por el padre de Dilligard.
Una acusación judicial separada puesta en el mismo día cargó a Janice Allen, 59, de Newark, la madre de Dilligard mother, y Janice Dilligard, 38, de Newark, la hermana melliza de Dilligard, con robar $585,304 poniendo reclamos falsos de desempleo en el nombre de varios reclamantes, incluyendo familiares y gente que había fallecido. Ambas mujeres fueron convictas en un juicio en Dic. 20, 2013 y cada una recibió una sentencia de 15 años en la prisión del estado, incluyendo 5 años sin la posibilidad de libertad bajo fianza.
Otros demandados, 26 de ellos, fueron acusados judicialmente en el complot y 25 se han declarado culpables o han entrado en el programa de Pre-Trial Intervention. El único acusado que queda es Tony Hardiman, que es un fugitivo.
La investigación empezó en el 2010 cuando una compañía de tarjeta de débito afiliada con un banco usado por los demandados alertó al New Jersey Department of Labor & Workforce Development acerca de actividad sospechosa relacionada a cuentas de débito, incluyendo dueños de cuentas que habían fallecido y beneficios de desempleo de varios reclamantes que eran depositados en la misma cuenta. La Unidad de Fraude del Departamento de Trabajo, el Bureau of Benefit Payment Control, identificó a numerosos reclamos fraudulentos vinculados a las cuentas y alertó a la Division of Criminal Justice. La Division of Criminal Justice y el Department of Labor & Workforce Development entonces comenzaron la investigación conjunta, “Operation Labor Day.”
La investigación fue conducida de parte de la Division of Criminal Justice por los Detectives Kimberly Allen y Eric Ludwick del Financial & Computer Crimes Bureau, y los Delegados del Fiscal General Philip Leahy y Anthony Torntore del Specialized Crimes Bureau. La investigación fue conducida de parte del Department of Labor & Workforce Development, Bureau of Benefit Payment Control, por el Supervisor Investigador Micheal Kulyk, Supervisor de Investigacones Michael Marich, la ex Supervisora Investigadora Susan Zamparelli, y el ex Jefe Interino del Bureau of Benefit Payment Control, John Galvin. El Fiscal General Hoffman le dio las gracias a la Office of Labor Racketeering & Fraud Investigations dentro del U.S. Department of Labor’s Office of Inspector General (OIG), New York Regional Office, por su asistencia valiosa durante toda la investigación. También le dio las gracias a las siguientes agencias que proveyeron asistencia a varios tiempos: Boonton Police Department, New Jersey Human Services Policey el U.S. Marshals Service NY/NJ Regional Fugitive Task Force.
El Fiscal General Interino Hoffman y el Director Honig anotaron que el Division of Criminal Justice Corruption Bureau ha establecido un número gratis 1-866-TIPS-4CJ para que el público pueda reportar confidencialmente corrupción, crimen financiero y otras actividades ilegales. El público también puede reportarlo yendo al sitio web de la Division of Criminal Justice www.njdcj.org.
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