TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor u OIFP (Oficina del Procurador de Fraude en Seguros) anunciaron hoy que el cabecilla de una firma criminal y su esposa admitieron culpabilidad a cargos de que sobornaron a docenas de doctores a cambio de referencias, valoradas en varios millones de dólares, a los centros de diagnóstico médico por imágenes que poseían y administraban. Fue anunciado también que 3 otros coconspiradores en el esquema de soborno admitieron culpabilidad por sus papeles. 

Rehan Zuberi, 46, de Boonton, admitió culpabilidad en primer grado de facilitar actividad criminal, y a conspiración en segundo grado de cometer soborno comercial ante el Juez de la  Corte Superior de Morris County Stuart Minkowitz. Luego más tarde ese mismo día, Zuberi admitió culpabilidad en segundo grado de cometer  robo por decepción ante el Juez de la Corte Superior de Bergen County  James Guida. Ese cargo se debe a una investigación separada de la OIFP que descubrió que Zuberi había recibido reembolso de aseguradores por reparos en exceso de lo que él había pagado actualmente, y por lo tanto recibiendo más de  $100,000 en sobre pago. La mujer de Zuberi, Humara Paracha, 39, de Boonton, admitió cometer conspiración en tercer grado de soborno comercial. 

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Zuberi recibirá una sentencia de 10 años en la prisión del estado, con 4 años sin la posibilidad de libertad condicional y  Paracha recibirá 3 años de probación. Ellos también tienen que pagar restitución en la cantidad de $1 millón. Se le ha prohibido por vida a Zuberi de ser un proveedor bajo el programa de Medicaid, o de trabajar en una facilidad de Medicaid, y en cualquier otro programa de salud del gobierno.

“Zuberi erigió una compañía que ganó millones y cuyo modelo de negocios dependía en pagar sobornos y hacer falsas representaciones a las compañías de seguros,” dijo el Fiscal General Interino John Hoffman. “Su negocio criminal fue notable por el avaricioso volumen de transacciones que dejó un reguero de evidencia que  condujeron a su prosecución.”

“Soborno perjudica el mercado del seguro, causando que negocios terminen en los sitios equivocados, lo cual infla las primas de todos los que pagan seguros,” dijo el Procurador de Fraude en Seguros Ronald Chillemi. “Para los pacientes la opinión de un doctor es sagrada, y no debe estar de venta.”   

Zuberi, su esposa y 13 asociados fueron arrestados en Junio en una operación llamada “Operation Ray Scam”. En ese tiempo, Zuberi era el dueño de Diagnostic Imaging Affiliates (DIA), la cual era una umbrella corporation que administraba numerosos centros de diagnóstico por imágenes, a través del norte y centro de Nueva  Jersey. Desde el 2008 al 2014, Zuberi y los empleados de la organización pagaron varios millones de dólares en sobornos a docenas de practicantes de medicina, incluyendo quiroprácticos y doctores, en retorno por referencias de pacientes a los centros de pruebas de DIA por caros diagnósticos (escaneos como  MRIs y PET). Estos sobornos estaban pagados por corporaciones ficticias creadas por la firma de Zuberi y se entregaban en forma de efectivo, cheques y tarjetas de regalo, lujosas cenas y vacaciones caras. La firma de Zuberi también disfrazaba el pago de los sobornos proveyendo servicios a doctores (como transportación de pacientes y renovaciones de oficinas). Obteniendo referencias a través del esquema de soborno, la firma de Zuberi hizo millones de dólares en ganancias ilegales. Bajo la ley del estado, los practicantes de medicina no están permitidos a aceptar ningún beneficio a cambio de una referencia.

La investigación además determinó que Zuberi financieramente facilitó que la firma criminal hiciera numerosos descargos estructurados de efectivo para esquivar reportarlos como manda la ley cuando se descargan grandes cantidades.

En Octubre, la OIFP arrestó a 7 practicantes de medicina porque se alegó que tomaron sobornos ilegales valorados aproximadamente en $200,000 de la DIA a cambio de referencias a los centros de pruebas de la compañía. En un periodo desde el 2008 al 2013, los practicantes de medicina se alega, hicieron más de 20,000 referencias a los centros de DIA, lo cual resultó en pagos de millones de dólares a seguros privados y a los programas de Medicare y Medicaid.

El mes pasado 3 otros participantes, que participaron en el esquema de Zuberi’s admitieron culpabilidad a sus respectivos crímenes:

• Dr. Simon B. Santos, 73, de Guttenberg, admitió culpabilidad en tercer grado a soborno comercial en la Corte Superior de Morris County. Admitiendo culpabilidad, Santos dijo que empezando antes del primero de Abril del 2010, él recibió aproximadamente un total de  $30,000 en efectivo de sobornos directamente de Zuberi, el dueño de Diagnostic Imaging Affiliates. Además del efectivo, Santos dijo que había recibido pasajes aéreos, tickets de eventos y pagos de renta de Zuberi por espacio que Zuberi no usó. Santos dijo que Zuberi explicó que él esperaba referencias a cambio de estos sobornos y que estas transacciones ilegales tuvieron lugar primeramente en su práctica en Union City y en la oficina de  Zuberi en Hackensack.
  
  
• Jose Lopez, 52, de Passaic, admitió culpabilidad en tercer grado a soborno comercial y en tercer grado a facilitar actividad criminal en la Corte Superior de  Morris County. Lopez admitió que entre el 2010 y el 2014 él ofreció pagos a practicantes de medicina por referir pacientes a los centros de DIA cuyo dueño era  Zuberi. En el mismo periodo, él admitió hacer descargos estructurados para esquivar las leyes que requieren que se reporte descargo de grandes cantidades de efectivo.
  
  
• Felix Clarin, 45, de Florham Park, admitió culpabilidad en tercer grado a soborno comercial en la Corte Superior de Union County. Clarin admitió que entre el 2010 y el 2014 él ofreció pagos a practicantes de medicina por referencia a los centros de DIA cuyo dueño era Zuberi.

El Delegado del Fiscal General Jefe de la Medical Fraud Control Unit, Peter Sepulveda representó a la OIFP en la admisión de culpabilidad. El Teniente Anthony Butler y el Detective Anthony Correll coordinaron la investigación con la asistencia de los Detectives Jason Volpe, Yevgeny Gershman y Kevin Gannon. Estos trabajaron juntos con el Agente Especial William Makar de la Division of Taxation. La Analista Terri Drumm de la Office of the Insurance Fraud Prosecutor asistió en la investigación.

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