| TRENTON – El Fiscal General Interino John J. Hoffman anunció que un hombre de Ocean County fue sentenciado a la prisión hoy por evadir más de $500,000 en impuestos de venta fraudulentamente reclamando exención en 120 autos de lujo que compró como parte de un negocio ilegal de vehículos para exportarlos al extranjero. Él reclamó exenciones por los 56 autos que compró en el nombre de una caridad de niños con cáncer.
Carl F. Monto, 55, de Beachwood, fue sentenciado hoy a 7 años en la prisión del estado por el Juez de la Corte Superior Anthony J. Mellaci Jr. en Monmouth County. Monto admitió culpabilidad en Marzo 26 a robo por decepción en segundo grado y en tercer grado a fallo de no pagar impuestos. Para el propósito de restitución, él y su esposa, Denise M. Monto, tienen que renunciar a $537,784 en bienes confiscados por el estado en Agosto del 2014 cuando ambos fueron arrestados en cargos de robo. El estado ha acordado no oponerse a la aplicación de Pre-Trial Intervention de Denise Monto y el Juez Mellaci la ha admitido al programa en Mayo 11.
El Delegado del Fiscal General Peter Gallagher procesó a Monto y trató el caso hoy de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau. Los cargos derivan de una investigación de la Division of Criminal Justice y la Office of Criminal Investigations del New Jersey Department of the Treasury, asistidos por la New Jersey Division of Consumer Affairs y la State Motor Vehicle Commission.
“Evasión de impuestos es siempre un crimen serio, pero la conducta de Monto es especialmente atroz porque evadió los impuestos pretendiendo ser alguien que ayudaba a niños con cáncer,” dijo el Fiscal General Interino Hoffman. “Él acumuló sus ganancias en la deleznable mentira y en las espaldas de los honestos contribuyentes.”
Monto admitió que evadió $264,806 en New Jersey en impuestos de ventas de 56 autos de lujo presentándoles a los concesionarios con un certificado de exención de Tri County Charity Center, Inc., una caridad que beneficiaba a niños con cáncer. En realidad Monto no operaba una caridad o compraba los autos para caridades. En vez, él y su mujer compraron autos para compradores del extranjero, mientras pagaban al presidente de la caridad $100 por auto por usar el nombre de la caridad. Los compradores enviaban los fondos a los Montos, que los convertía en cheques de caja para esconder la fuente. En Septiembre del 2012, la Division of Consumer Affairs llegó a un acuerdo de $65,000 con los Montos y el presidente de la Tri County, relacionado al fraude. El acuerdo incluye $18,000 en pagos al NYU Langone Medical Center por tratamiento e indagación, y requiere que los Montos disuelvan su negocio que no estaba licenciado, I Buy Cars for You, LLC.
Sin embargo, inmediatamente después del acuerdo, los Montos formaron I Buy Consulting, LLC, y continuaron sus operaciones ilegales. Ellos usaron una estrategia nueva para obtener exenciones de impuestos, falsamente diciendo que estaban comprando los autos de concesionarios legítimos o de una compañía de arriendo. Tales entidades están exentas del 7% de impuesto de venta porque ellos no son los que van a usar el auto. Monto admitió que él evadió más de $250,000 de impuestos en 64 vehículos adicionales presentando certificados falsos de exención de concesionarios y de compañías de arrendamiento.
“Evadiendo ilegalmente los impuestos de venta en autos de lujo, Monto creyó que había encontrado un margen perpetuo de ganancias,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Pero lo que encontró en realidad fue el camino a la prisión. Continuaremos trabajando con la Treasury’s Office of Criminal Investigations para encerrar a los que evaden los impuestos.”
“La Division of Taxation no tolerará actos de fruade de impuestos y de evasion y continuará trabajando con la Division of Criminal Justice para perseguir a individuos que cometen estos crímenes que dañan a los honestos contribuyentes de New Jersey,” dijo Dennis Shilling, el Director Interino de la Treasury’s Division of Taxation.
Los Montos operaban un negocio sin licencia I Buy Cars For You y I Buy Consulting desde su casa en Ocean Avenue in Beachwood. Ellos típicamente compraban modelos populares de Mercedes Benz, BMW y otros vehículos de lujo, los cuales no estaban disponibles en el país del comprador. Los Montos exportaron los vehículos a varios países, incluyendo Rusia, China, Corea del Sur, Finlandia, Suecia, Lituania, Alemania y Canadá. En muchos casos, los Montos sola ganancia era el 7% de venta de impuestos que evadieron. Lo autos fueron comprados de varios diferentes concesionarios. Carl Monto usó falsas identidades y fraudulentas licencias de conducir para comprar los vehículos en el nombre de Tri County.
El caso fue investigado de parte de la Division of Taxation Office of Criminal Investigation por la Criminal Forensic Auditors Nicole Hines y el Supervising Forensic Auditor Debra Lewaine. El detective Richard Loufik y el Deputy Attorney General Gallagher trataron la investigación de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau. El Deputy Attorney General Derek Miller trató la acción criminal de embargo de parte del estado.
El Acting Attorney General Hoffman le dio las gracias a la Division of Consumer Affairs y a la New Jersey Motor Vehicle Commission Security and Investigation Unit por su valiosa asistencia.
El Acting Attorney General Hoffman y el Director Honig anotaron que la Division of Criminal Justice ha establecido un número de teléfono gratis 1-866-TIPS-4CJ para que el público reporte corrupción, crimen financiero y otras actividades ilegales. Adicionalmente el público puede ir al sitio web de la Division of Criminal Justice www.njdcj.org para reportar lo mismo. Toda la información se mantendrá confidencial.
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