| TRENTON – El Acting Attorney General John J. Hoffman anunció que 21 personas fueron acusadas judicialmente por sus alegados papeles en un esquema en el que tomaron adelantos de efectivo en casinos de Atlantic City contra cheques falsos depositados en las cuentas del banco TD Bank. Estos se alega se aprovecharon de la política del TD Bank de hacer los fondos disponibles el mismo día en que un cheque es depositado, robando un total de $88,796 del banco.
La Division of Criminal Justice hoy obtuvo una acusación judicial de 6 cargos de un gran jurado de Atlantic County cargando al cabecilla de la red del esquema, Michael Williams, 35, de Sickerville, N.J., en segundo grado de conspiración, lavado de dinero y robo por decepción. Los otros 20 acusados fueron cargados cada uno en tercer grado de conspiración, lavado de dinero y robo por decepción.
Los cargos son el resultado de una investigación de la New Jersey State Police Casino Investigation Financial Crimes Unit y la Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau.
Se alega que Williams reclutó a los otros acusados a abrir cuentas nuevas en el TD Bank o usar las existentes cuentas en TD Bank para llevar a cabo el esquema. Después de que las cuentas fueron abiertas o el que tenía una cuenta permitía que ésta se usara, Williams se alega depositaba el cheque en la cuenta. Las cuentas nuevas se abrían con pequeño depósitos de entre $2 a $30 dólares. Los cheques falsos se escribían por $4,900 a $4,995. Un día después de que el cheque falso fuera depositado en la cuenta, el titular de la cuenta se alega retiraba casi todos los fondos a través del Global Cash Access una transacción de adelanto de efectivo, en el Bally’s Casino o en el Borgata Casino en Atlantic City. El esquema fue posible porque TD Bank ofrecía disponibilidad de los fondos el mismo día que los cheques eran depositados, así que los fondos eran retirados antes de que TD Bank fuera notificado de que los cheques eran falsos. Se alega que Williams robó un total de $88,796 en concierto con los otros acusados. Williams se alega permitió que los otros acusados se quedaran con una pequeña parte del dinero robado por participar en el esquema.
“Cargamos a Williams por sistemáticamente explotar la política de atención al cliente del banco, robando miles de dólares con cada persona que reclutó en su esquema criminal,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “Afortunadamente su avaricia lo atrapó cuando el bancó descubrió el patrón de fraude y lo reportó a la New Jersey State Police.”
“Como clientes todos apreciamos la conveniencia de los servicios electrónicos de los bancos, pero esa tecnología también da la oportunidad a ladrones como Williams y a sus compinches a robar,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Procesando agresivamente a acusados como estos, estamos trabajando para parar esta clase de fraude, que puede dañar a individuos y a negocios.”
La Deputy Attorney Yvonne G. Maher presentó el caso al gran jurado de parte de la Casino Prosecutions Unit dentro del Division of Criminal Justice Specialized Crimes Bureau. El Detective Sgt. 1st Class Andrew Koch fue el detective que lideró la investigación de parte de la New Jersey State Police Casino Investigations Financial Crimes Unit.
La acusación judicial carga a los siguientes 20 acusados adicionales con participar en el crimen:
1. Edward Smith, 31, de Clementon, N.J.,
2. Jennifer Gathers, 35, de Bridgeton, N.J.,
3. Antwan Cannon, 30, de Clementon, N.J.,
4. Armissa Williams, 37, de Lindenwold, N.J.,
5. Jose Ramos, 24, de Lindenwold, N.J.,
6. Anais Ramos, 26, de Lindenwold, N.J.,
7. Tidarat Johnson, 43, de Runnemede, N.J.,
8. Neil Miller, 65, de Clementon, N.J.,
9. Johnny Swain, 55, de Lindenwold, N.J.,
10. Saleem Brown, 36, de Philadelphia, Pa.,
11. Jennifer Polidoro, 30, de Pine Hill, N.J.,
12. Mark Harley, 44, de Clementon, N.J.,
13. Gail Whitner, 52, de Philadelphia, Pa.,
14. William Taylor, 32, de Somerdale, N.J.,
15. Lebaron Harvey, 33, de Camden, N.J.,
16. Eric Puriefoy, 51, of Berlin, N.J.,
17. Christina Honey, 30, de Pennsauken, N.J.,
18. Santa Santiago, 34, de Vineland, N.J.,
19. James Burch, 60, de Lindenwold, N.J., and
20. Barry Ettore, 54, de West Berlin, N.J.
Un cargo en segundo grado lleva una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $150,000, mientras que crímenes en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la pensión del estado y una multa de hasta $15,000. Los cargos son meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables. ### |
