| TRENTON – El Acting Attorney General John J. Hoffman y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor (OIFP) anunciaron hoy que dos hermanos de Colts Neck admitieron culpabilidad hoy a organizar un esquema de fraude en seguro en el que pagaban a “corredores” ilegales para que reclutaran víctimas de accidentes de vehículos motorizados como pacientes para centros que ellos controlaban. Los hermanos recibieron sobornos también de ciertos proveedores médicos y de abogados en daños personales, a cambio de referir los pacientes adquiridos ilegalmente a esos negocios.
Anhuar Bandy, 52, y Karim Bandy, 53, ambos admitieron culpabilidad en segundo grado a fraude de seguro ante el Juez de la Corte Superior de Mercer County, Pedro Jiménez. Bajo los términos del acuerdo de culpabilidad, la OIFP recomendará 6 años y medio de prisión y una multa criminal de $100,000 por cada uno de los acusados. La sentencia fue programada para Septiembre 11.
En Abril del 2014, los hermanos Bandy fueron acusados por un gran jurado junto con otros 10 co-acusados por su envolvimiento en el esquema. La acusación judicial carga que entre Junio 1, del 2009 y Enero 1, del 2014, Anhuar y Karim Bandy ilegalmente controlaban varios centros de quiropráctica a través de presuntas “compañías de administración” y “compañías de mercadeo” cuyo propósito real era esconder quién era el dueño. Las regularizaciones de New Jersey requieren que los dueños de centros de quiropráctica tienen que ser quiroprácticos o médicos; ninguno de los Bandy tiene tal título. Los cargos en contra de los coacusados están pendientes.
Para poder generar ganancias de los centros de quiropráctica, Anhuar y Karim Bandy usaron “corredores” para que trajeran pacientes de accidentes de vehículos motorizados a los centros para que los falsos dueños pudieran facturar a los aseguradores por servicios proveídos en estos centros. Una investigación determinó que, a través de este esquema, los centros de quiropráctica facturaron a las compañías de seguro millones de dólares por servicios presuntos hechos en los centros. Los cheques mandados por los proveedores de seguros fueron depositados, se alega, en varias cuentas de los centros de quiropráctica o de las compañías de administración. Una porción grande del dinero depositado en las cuentas de los centros de quiropráctica era para pagar a las compañías de administración de Bandy.
Se alega que los “corredores” eran pagados hasta $1,000 por cada paciente que reclutaban para tratamiento médico. Un investigación determinó que los “corredores” recogían reportes de accidentes de los cuarteles de policía, bajo las reglas del Open Public Records Act (Acta de Documentos Abiertos al Público), y luego visitaban las casas de las víctimas de los accidentes de vehículos motorizados con la intención de persuadirlos a que usaran los servicios de los centros de quiropráctica controlados por los hermanos Bandy. Se alega que los corredores recogían a los pacientes en sus casas y luego los llevaban a los centros de quiropráctica. Una investigación determinó que los alegados pagos estaban hechos a las compañías incorporadas de Karim Bandy por más de mil referencias de pacientes para tratamiento médico o para clientes por representación legal.
En el 2004, Anhuar Bandy fue convicto en cargos de crimen organizado, conspiración, fraude de reclamo de salud, y cargos de robo puestos por la Office of the Insurance Fraud Prosecutor. Bandy subsecuentemente sirvió aproximadamente 4 años en la prisión del estado.
El Deputy Attorney General Reid Caster, el Deputy Insurance Fraud Prosecutor Mark Ondris, el Lt. Joseph Waters, el Detective Michael Behar y el Investigator/Analyst Marwa Kashef coordinaron la investigación. El Sgt. Jon Powers y los Detectives Janet Amberg, Amy Carson, Heather Pittman, Richard Lane y la Analyst Bethany Schussler asistieron en la investigación. El Acting Insurance Fraud Prosecutor Chillemi le dio las gracias a las Special Investigations Units y al abogado de las siguientes compañías de seguros: Allstate, Plymouth Rock, Liberty Mutual, Geico y Travelers; así como al New Jersey Department of Banking and Insurance, a la New Jersey Division of Taxation, y al National Insurance Crime Bureau por su asistencia en la investigación.
El Procurador Interino de Fraude en Seguros Chillemi anotó que algunos casos importantes han empezado con llamadas anónimas. Gente que esté preocupada con fraude en el seguro y tengan información pueden reportarlo anónimamente llamando a la línea directa gratis ‑1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución y convicción de fraude de seguros.
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