Dr. Manoj Patharkar, 44, y su coconspirador, Mohammed Shamshair, 51, de Sayreville, fueron cargados en primer grado de conspiración, 2 cargos en primer grado de lavado de dinero, en segundo grado de robo por decepción, en segundo grado de mala conducta de un oficial de corporación, 7 cargos en tercer grado de remitir fraudulentos retornos de impuestos, 3 cargos en tercer grado por no pagar impuestos, y en tercer grado de manipulación de documentos públicos o información.

El Estado carga a las corporaciones, cuyo dueño es Patharkar, Pain Management Associates of Central Jersey (Edison) y Prospect Pain Management Associates (Passaic), en primer grado de conspiración, 2 cargos en primer grado de lavado de dinero y otros cargos, más leves, relacionados a los alegados crímenes.

Ambos hombres fueron aprehendidos hoy por detectives de la Division of Criminal Justice. Están detenidos en la cárcel de Middlesex County.

“Aunque el esquema de los acusados fue innovador y sofisticado, su motivo era simple y familiar: avaricia,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “Como evidencia de la letanía de cargos, creemos que estos hombres han tejido junto una serie de crímenes serios cuyas víctimas son los contribuyentes de New Jersey.”

“Nuestra acusación judicial de estos demandados es prueba de que nuestra oficina procesará vigorosamente el crimen de cuello blanco y que incluso aquellos que han jurado a tratar los enfermos son capaces de cometer robo,” dijo el Director de la Division of Criminal Justice Elie Honig. “Robar es robar – ya sea robando carteras o un complicado método de evadir impuestos – no hay distinción moral ninguna.”

El Estado alega que Patharkar usó 2 separados esquemas para lavar $3.6 millones a través de sus prácticas, Pain Management Associates of Central Jersey en Edison y Prospect Pain Management Associates en Passaic.

En el primer esquema, Patharkar se alega redujo su obligaciones de ingresos de impuestos fabricando la plantilla de los trabajadores y salarios existentes. Según la acusación judicial, Shamshair aseguró la información de identificación del personal (incluyendo números de seguro social, nombres, fechas de nacimiento, y direcciones) de acerca 28 personas. Estas 28 personas se convirtieron en “empleados fantasmas” para las dos prácticas. Para darle al esquema un perfil legítimo, Patharkar se alega, dio por lo menos 1,574 cheques en un total de $2,184,642 pagaderos (o de otra manera atributados) a estos 28 empleados fantasmas.

En Mayo, el individuo que se alega proveyó los detalles personales de los empleados fantasmas, Irfan Raza, 44, de Valley Stream, N.Y., admitió culpabilidad a conspiración en segundo grado en la Corte Superior de Middlesex County en conexión con este caso. Raza, un contable certificado, admitió ayudar a Patharkar y Shamshair lavar los ingresos del doctor a cambio de un pago de los fondos ilícitos.

En el Segundo esquema, Patharkar recibió aproximadamente 4,310 cheques por un total de $1,413,511 de varias compañías y personas, incluyendo varias compañías de seguros nacionales y regionales, por servicios médicos que él había proveído. Patharkar se alega depositó esos cheques en sus cuentas personales de banco y no reclamó esos fondos en su remisión de impuestos personales o de corporación.

Cargos en primer grado llevan una sentencia en la prisión del estado de hasta 20 años y una multa criminal de hasta $200,000. Crímenes en segundo grado llevan una sentencia de prisión de hasta 10 años y una multa de hasta $150,000, mientras crímenes en tercer grado llevan una sentencia de prisión de 5 años y una multa de hasta $15,000. Los cargos anunciados hoy son meramente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

El Deputy Attorney General T.J. Harker coordinó la investigación y presentó el caso al gran jurado. La Teniente Lisa Shea y los Detectives Kim Allen y John Campanella investigaron el caso. El Detective Campanella también testificó en el gran jurado. El análisis financiero fue proveído por las Analysts Kim Geis y Rita Gillis. Apoyo en la investigación acerca de los aspectos de impuestos del caso fue proveído por el Auditor Charlene Singleton del Department of Treasury, Office of Criminal Investigation. Apoyo adicional legal e investigativo fue proveído por la Deputy Attorneys General Jillian Carpenter, Lilianne Daniel y Bradford Mueller y los Detectives Natalie Brotherston, Cortney Lawrence, Taryn Seidner, Anthony Correll y la Analyst Bethany Schussler.

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