| TRENTON – El Acting Attorney General John J. Hoffman anunció que 6 personas han sido arrestados por cargos en primer grado de conspiración, crimen organizado y lavado de dinero, por defraudar a 15 inversionistas de aproximadamente de $3 millones a través de la venta de inversiones ficticias. El año pasado, 2 de los demandados – George Bussanich Sr. y su hijo, George Bussanich Jr. – acordaron a pagar $5.5 millones, incluyendo $4 millones de restitución a los inversionistas, para saldar una acción civil puesta por el New Jersey Bureau of Securities, el cual investigó un semejante esquema de inversión que victimizó a 26 inversionistas.
Cada uno de estos individuos fue arrestado en Sept. 2 por la Division of Criminal Justice y acusado en una denuncia en conspiración (primer grado), crimen organizado (primer grado), lavado de dinero (primer grado), fraude de inversiones (segundo grado), mala conducta de un oficial de corporación (segundo grado) y robo por decepción (segundo grado):
- George Bussanich Sr., 56, de Park Ridge, N.J., el que se alega lideró el esquema;
- George Bussanich Jr., 35, de Saddle River, N.J., su hijo;
- Wilma Bussanich, 54, de Park Ridge, N.J., esposa de George Sr.;
- Heidi Francavilla, 56, de Park Ridge, N.J.;
- Robert G. Schooley, 64, de Park Ridge, N.J.; y
- Brendan M. Byrne, 44, de Paterson, N.J.
Además, los Bussaniches y Francavilla están cargados con no reportar declaraciones de impuestos (tercer grado) y remitir declaraciones de impuestos falsos (tercer grado), respectivamente y desacato (cuarto grado). Schooley también está cargado con no declarar los impuestos.
La acusación es el resultado de una investigación por el Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crime Bureau. La investigación criminal reveló que, inmediatamente después de aceptar una orden de consentimiento en Agosto 1 del 2014 para saldar la demanda del Bureau of Securities que alegaba que defraudaron a 26 inversionistas por más de $4 millones, George Bussanich Sr. y George Jr., se alega, solicitaron más de $3 millones de 15 de los mismos inversionistas en una nueva inversión ficticia. Esto violó la orden de consentimiento, la cual les prohíbe vender valores en New Jersey. George Bussanich Sr., George Jr. y los otros 4 demandados que fueron arrestados se alega que conspiraron para evadir las críticas de la orden de consentimiento y lavar fraudulentamente los fondos de los inversionistas a través de múltiples corporaciones fantasmas. Estos se alega desviaron la mayoría de los fondos de los inversionistas para uso personal. Ellos también usaron los fondos de inversionistas nuevos para hacer pagos de la multa requerida bajo la orden de consentimiento.
“La osadía de estos demandados es sorprendente,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “Después de que el Bureau of Securities expuso como el padre e hijo engañaron a los inversionistas, garantizando un acuerdo de $5.5 millones en contra de ellos, los demandados se alega fueron de vuelta a sus viejos trucos, defraudando a los inversionistas de otros $3 millones e incluso usando nuevos fondos para hacer pagos bajo el acuerdo. El juego se ha terminado para estos defraudadores, que potencialmente se enfrentan con largos términos de prisión.”
“Porque Bussanich pagó retornos a los inversionistas, los inversionistas creían que él les estaba obteniendo ganancias,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “En realidad, él solamente les estaba dando una fracción del principal que invirtieron, mientras que él y su hijo y los otros demandados se alega robaron el dinero para su uso personal, incluyendo pagar por casas caras, autos de lujo y dinero en suntuosas comidas y entretenimiento.”
“Estos arrestos deben poner a defraudadores en alerta que continuas violaciones de la New Jersey Uniform Securities Law y órdenes de consentimiento del Bureau se procesarán con todo el peso de la ley,” dijo la Jefa del Bureau of Securities Laura H. Posner. “Los esquemas atroces de Ponzi de los Bussaniches clarifica lo importante que es para los inversionistas que hagan indagación antes de invertir – nunca invierta antes de chequear si su profesional de finanzas tiene un historial de actividad fraudulenta y si está registrado con el Bureau en la industria de valores.”
El acuerdo de los $5.5 millones obtenido en Agosto del 2014 por el Bureau of Securities, dentro de la Division of Consumer Affairs, resolvió la demanda que alega que desde Mayo del 2009 a Julio del 2013, George Bussanich Sr. y George Jr. engañaron a los inversionistas en la venta de pagarés de inversiones que no estaban registradas con el Metropolitan Ambulatory Surgical Center, LLC (MASC). En ese caso, el Bureau of Securities descubrió que los Bussaniches defraudaron a 26 inversionistas de más de $4 millones. A pesar de su nombre, MASC no era un actual centro quirúrgico, sino simplemente un grupo financiero controlado por Bussanich Sr. El padre y el hijo hicieron pagos de dividendos a los inversionistas de los fondos del principal inicial, y por lo tanto engañando a los inversionistas haciéndoles creer que sus inversiones estaban generando ganancias. Mientras tanto, los acusados desviaron el dinero de los inversionistas para comprar varias casas y 7 autos de lujo – incluyendo 2 Maserati Quattroportes, un Ferrari F430 Spider y un Mercedes ML350 – y para pagar por sus suntuosas compras, comidas, viajes y gastos de entretenimiento.
La orden de consentimiento obtenida por el Bureau of Securities en Agosto del 2014 excluía a Bussanich Sr. y a su hijo de la industria de valores en New Jersey, prohibiéndoles vender valores y de controlar o actuar como oficiales o directores de cualquier entidad que vende valores. Sin embargo, la investigación de la Division of Criminal Justice reveló que al principio del próximo mes después de la orden, Bussanich Sr. se alega empezó a solicitar inversiones en una compañía ficticia que él creó con Schooley llamada Global Fund Management. Entre Septiembre del 2014 y Marzo del 2015, un total de 15 de los originales 26 inversionistas invirtieron un poco más de $3 millones en la presunta aventura empresarial. Los fondos de los inversionistas, se alega, fueron transferidos a cuentas de bancos controladas por los demandados, la mayoría de estas bajo el nombre de compañías de responsabilidad limitada. La mayoría de estas compañías no operaban como negocios legítimos, y las cuentas de banco asociadas con estas fueron usadas principalmente para lavar el dinero de los inversionistas.
Los inversionistas recibieron “retornos” mensualmente, lo que daba la impresión de que las inversiones eran legítimas y que estaban dando ganancias. En realidad, esos retornos eran pagados del principal original de la inversión. Se aelga que Bussanich y los otros miembros de la empresa nunca actualmente invirtieron los fondos de los inversionistas como prometieron. Los demandados simplemente movían el dinero de una cuenta a otra y luego pagaban una fracción de los fondos devuelta a los inversionistas como “retorno”. La cantidad mayor del dinero invertido fue para el uso personal y gozo de los demandados, incluyendo pagos de hipotecas de varias propiedades, pagar facturas de restaurants y por vacaciones. George Bussanich Jr. se aelga usó fondos de los inversionistas para comprar su casa en Upper Saddle River, la cual está valorada en casi $1 millón. Ninguno de los demandados remitió una declaración de impuestos en el 2014 reflejando las ganancias del esquema de inversiones. De hecho, Francavilla fue el único demandado que remitió una declaración de impuestos en el 2014.
Los 6 acusados fueron detenidos en la cárcel bajo una fianza de $350,000 para George Bussanich Sr. y George Jr., y $300,000 por cada uno de los otros 4 demandados. La Division of Criminal Justice ha obtenido órdenes de la corte para poner gravámenes en la casa de George Bussanich Jr. en Upper Saddle River, en 2 casas en Park Ridge y Emerson cuyo dueño es una compañía de responsabilidad limitada controlada por Bussanich Sr. que están valoradas en un total de aproximadamente de $1 millón, numerosas cuentas de corretaje y de banco controladas por la firma de Bussanich, y una cuenta de fideicomiso de abogado usada para beneficio de los demandados.
El detective que lideró el caso de parte del Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crime Bureau es Detective Matthew Tully, quien hizo la investigación bajo la supervisión del Lt. Brian Bruton y el Deputy Chief de Detectives Christopher Donohue. Los procuradores que lideraron el caso son Deputy Attorneys General Brandy Malfitano y Amy Simienski, bajo la dirección de la Jefa del Bureau Lauren Scarpa Yfantis y la Deputy Bureau Chief Annmarie Taggart.
La investigación de parte del Bureau of Securities fue liderada por el Chief of Enforcement Rudolph G. Bassman.
Cargos en primer grado llevan una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado y una multa de hasta $200,000. Lavado de dinero en primer grado lleva una sentencia mandataria de un mínimo término sin la posibilidad de libertad condicional de un tercio y medio de la sentencia impuesta. Ese cargo también lleva una multa de hasta $500,000, y una multa de anti ganancias de lavado de dinero de hasta $500,000 o 3 veces el valor de la propiedad envuelta. Cargos en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000. Cargos en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión y una multa de hasta $15,000, mientras que cargos en cuarto grado llevan una sentencia de hasta 18 meses en la prisión y una multa de hasta $10,000.
Los cargos son meramente una acusación y los demandados son inocentes hasta que se prueben culpables. Porque las ofensas son procesables, los cargos serán presentados a un gran jurado para ser potencialmente enjuiciados.
El Acting Consumer Affairs Director Steve Lee y la Bureau of Securities Chief Posner urgen al público que llamen al Bureau of Securities antes de invertir para asegurarse que los valores que se les están ofreciendo están registrados apropiadamente como es requerido por la ley. Se puede poner en contacto con el Bureau llamando al número gratis –si llama desde Nueva Jersey- 1-866-I-INVEST (1-866-446-8378) o fuera de New Jersey al 973-504-3600. Se le anima al público que vaya al sitio web del Bureau www.njsecurities.gov. ### |
