Janet Fooshee, 63, que ahora vive en Maine, también admitió culpabilidad a robar aproximadamente $151,000 de 4 clientes, recibiendo más de $191,539 en ilegales pagos de consejo de inversiones, defraudó a otro cliente de casi $81,000, y robó las identidades de por lo menos 8 corporaciones.

Fooshee, también conocida como Janet Gurley y Janet Katz, admitió defraudar a más de dos decenas de jubilados y a otros en un periodo de tiempo de 10 años empezando en el 2003.

Su esposo Richard Fooshee, 64, un abogado que también reside en Maine, admitió culpabilidad en segundo grado a cargos de conspiración, lavado de dinero, y fraude de valores, por su parte en el esquema.

Fooshee era una consejera de inversiones que trabajaba con Wachovia Securities, Inc. Antes de formar Janet Gurley Katz LLC en el 2003. Admitiendo culpabilidad ante el Juez de la Corte Superior Edward Coleman en Somerset County en Diciembre 11, Fooshee dijo que ella abusó su papel de fiduciario de confianza de varios de sus clientes y de una comunidad de retiro de la cual ella era la contable en base de pro bono.

Específicamente, Fooshee admitió robar $151,000 de cuentas de corretaje de ciertos clientes y de cuentas de banco de la comunidad de retiro y de depositar el dinero en las cuentas de otros clientes. Ella admitió robar este dinero en parte para esconder las pérdidas financieras que ella incurrió mientras manejaba las cuentas de varios clientes. Ella también admitió que escondió el fraude fabricando más de 100 extractos de cuenta en el membrete de varias instituciones financieras y mandó estos extractos a 14 de sus clientes entre el 2003 y el 2012.

Cada uno de estos extractos de cuenta falsos contenía el logo de Fidelity Investments, Dreyfus, Alliance Bernstein, Wells Fargo, Transamerica Life Insurance Company, ING, AIG Life Insurance Company, Bank of America/Merrill Lynch o JMB Realty Corporation. Janet Fooshee admitió que ella creó estos extractos falsos sin el consentimiento o autorización de estas compañías. Estos extractos de cuentas fraudulentos inflaron el valor de las inversiones de los clientes (incluyendo las presuntas inversiones en anualidades y valores) por un combinado total de $818,000, y resultó en por lo menos $17,000 en tarifas indebidas adicionales.

“Janet Fooshee explotó la confianza de los honestos residentes de New Jersey que invirtieron su dinero con ella creyendo que ella estaba trabajando en su mejor interés,” dijo el Acting Attorney General Hoffman. “En vez, ella malversó cientos de miles de dólares, ganados con tanto trabajo, incluyendo hasta robar la identidad de instituciones financieras para engañar a sus víctimas a creer que estaban ganando dinero en sus inversiones.”

En Marzo del 2009, el New Jersey Bureau of Securities dio órdenes revocando el estado de Fooshee como registrada consejera de inversiones y su habilidad de calificar por requisito de exención de registración. Como resultado, se le ha prohibido a Fooshee de actuar como consejera de inversiones en el estado de New Jersey o a residentes de New Jersey.

Fooshee admitió que después de que su registración fue revocada, ella conspiró con su esposo a continuar como consejera de inversiones con varios de sus pre-existentes clientes de New Jersey a través del 2013. Durante ese tiempo, admitió que ella y su esposo ganaron $191,539 en indebidas tarifas de consejeros. Esta cantidad es distinta de las tarifas ilegales de aproximadamente $17,000 mencionadas arriba.

El esposo de Fooshee, Richard Fooshee, admitió que él conspiró con su esposa a ayudarla a continuar como consejera de inversiones depositando cheques de pago por consejos de sus clientes en su cuenta personal de banco y transfiriendo el dinero a Janet Fooshee o a otra cuenta conjunta que los dos tenían. Estos clientes no sabían que la registración de Janet Fooshee había sido revocada. Richard Fooshee también admitió que él actuó en una capacidad de consejero de inversiones con los clientes de Nueva Jersey de Janet Fooshee, y que él lo hizo sin estar registrado como consejero de inversiones y sin calificar por el requisito de excepción de registración.

Janet Fooshee admitió culpabilidad a 31 de los 37 cargos contenidos en dos acusaciones judiciales puestas en contra de ella en el 2012 y el 2013. En particular, ella admitió culpabilidad a los siguientes crímenes:

• En segundo grado de Robo de Identidad
• En segundo grado de Conspiración
• En segundo grado de Fraude de Valores
• En segundo grado de Robo por Tomar Ilegalmente
• En segundo grado de Malversación de Propiedad Encargada
• En segundo grado de Robo de Identidad
• En tercer grado de Robo de Identidad
• En cuarto grado de Falsificación
• En cuarto grado de Falsificar o Manipular Expedientes

A cambio de la admisión de culpabilidad de Fooshee, los procuradores acordaron a descartar los cargos en segundo grado de lavado de dinero, en segundo y tercer grado de robo por decepción, y en segundo y tercer grado de tomar ilegalmente. Fooshee también acordó a pagar más de $415,000 en restitución. Los procuradores recomendarán 7 años de sentencia de prisión para Fooshee y una sentencia sin custodia para su esposo. Las sentencias están programadas para Enero del 2016.

“Estas admisiones de culpabilidad paran una investigación larga ayudada por numerosas informaciones del público que vieron la primera acusación en contra de Fooshee y se pusieron en contacto con nuestra oficina,” dijo el Acting Insurance Fraud Prosecutor Christopher Iu. “Con la continua ayuda del público nos aseguraremos que depredadores como Janet Fooshee no se escaparan después de victimizar a la misma gente cuyas inversiones tenían que proteger.”

Los Deputy Attorneys General Michael Locke y TJ Harker representaron a la OIFP al tiempo de la admisión de culpabilidad. El Deputy Attorney General Harker y el ex Deputy Attorney General Brad Muller, Sgt. Jarek Pyrzanowski, Detectives Wendy Berg, Matt Armstrong, Jonathan Berman y Justin Callahan, Analyst Kelly Celenza y el ex Detective Doug Mattei coordinaron la investigación. El Acting Insurance Fraud Prosecutor Iu también les dio las gracias a Sheriff Todd Brackett, Lieutenant Michael Murphy, Lieutenant Rand Maker, Detective Ronald Rolands, Deputy Sheriff Chad Gilbert, y al Deputy Sheriff Eleanor Grover de la Lincoln County Sheriff’s Office (en Maine), y por el extenso apoyo al Patrolman Devin Polizzotti y al Reserve Officer Michael Elwell de la Damariscotta, Maine Police Department por su valiosa asistencia.

Gente que esté preocupada con fraude en el seguro y tengan información pueden reportarlo anónimamente llamando a la línea directa gratis 1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución y convicción de fraude de seguros.

###