| TRENTON –El Attorney General Christopher S. Porrino anunció que una abogada de Essex County fue declarada culpable en un juicio hoy por conspirar con otros a robar aproximadamente $873,520 de un prestamista usando identidades robadas para aplicar por fraudulentas aplicaciones de hipoteca de dos falsas transacciones de bienes raíces, falsificando declaraciones de acuerdo, y desviando las ganancias del préstamo.
Stephanie Hand, 52, de Livingston, N.J., fue declarada culpable por un jurado de Essex County en segundo grado de conspiración, lavado de dinero y robo por decepción. El veredicto fue el resultado de un juicio de tres semanas ante el Juez de la Corte Superior John I. Gizzo en Newark. Los cargos estaban contenidos en una acusación judicial que sustituye a las anteriores en Feb. 6, del 2014 que se derivan de una investigación de la Division of Criminal Justice, con asistencia de la Passaic County Prosecutor’s Office y el U.S. Secret Service. El Juez Gizzo programó la sentencia de Hand para Mayo 12.
Los Deputy Attorneys General Jillian Carpenter y Anthony Torntore trataron el caso de parte de la Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau, con la asistencia de la Analyst Nathalie Kurzawa. La Detective Roxanna Ordonez era la detective lider y el Detective Mark Byrnes fue el detective del juicio. El caso fue supervisado por el Lt. Vincent Gaeta, Sgt. James Scott, Deputy Bureau Chief Mark Kurzawa y el Bureau Chief Michael Monahan.
“Esta abogada juró defender la ley, pero ella puso el juramento boca abajo usando su licencia de abogado para conspirar en un esquema criminal para robar más de $873,000 de un prestamista,” dijo el Attorney General Porrino. “Este veredicto asegura que la abogada Hand pagará por su corrupción y avaricia.”
“Este veredicto es un testamento al trabajo duro y de pericia de nuestros abogados e investigadores tratando un caso complejo de fraude financiero,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Mientras los estafadores continúen enfocándose en la ganancia grande prometida por los préstamos de hipoteca, continuaremos investigando y procesando estos casos agresivamente.”
El estado presentó testimonio y evidencia en el juicio de que Hand conspiró con otros, incluyendo Thomas D’Anna, 41, de Saddle Brook, N.J., en 2 fraudulentas ventas de bienes raíces entre Enero del 2009 y Abril del 2009. Las ventas envolvieron propiedades en 248 River Road en Garfield y 91 Isabella Avenue en Newark. En ambas ventas, D’Anna, o una compañía que él poseía vendieron la propiedad, cuando un actual comprador no existía. Los acusados usaron identidades robadas de Puerto Rico para aplicar por las compras, remitiendo falsos recibos de cuentas de banco y otra falsa información para apoyar a las aplicaciones. El prestamista proveyó préstamos de $415,865 por la propiedad de Garfield, y $457,655 por la propiedad de Newark. Hand era la abogada y agente de acuerdo en ambos de la cierres de las hipotecas.
Hand remitió falsas declaraciones de acuerdo de HUD por cada uno de los cierres indicando que los compradores/prestatarios hicieron los requeridos pagos y las ganancias de los préstamos fueron apropiadamente distribuidas. En realidad, las previas hipotecas en las propiedades estaban pagadas, pero los restos de las ganancias de las ventas fueron divididos entre D’Anna, Hand, y un tercer acusado, Julio Concepcion, 52, de Passaic, N.J. Las propiedades fueron vendidas a precios inflados que excedían lo que D’Anna había pagado por ellas. Solamente unos cuantos pagos mensuales fueron hechos en cada uno de los nuevos préstamos de hipotecas. D’Anna admitió culpabilidad en Enero del 2017 a un cargo en segundo grado de conspiración y se enfrenta con una sentencia recomendada de 5 años en la prisión. Concepcion admitió culpabilidad en Octubre del 2015 a primero y segundo grado de cargos de conspiración y se enfrenta con una recomendada sentencia de 10 de prisión.
La Deputy Attorney General Jillian Carpenter y la ex Deputy Attorney General Mary Erin McAnally presentaron la acusación judicial al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau. La investigación fue conducida de parte del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau por la Detective Roxanna Ordonez y la Analysts Rita Gillis y Amy Patterson, bajo la supervisión del jubilado Lt. James MacInnes, jubilado Lt. Harry Maronpot, Lt. David Nolan y Lt. Lisa Shea. El Attorney General Porrino les dio las gracias al Detective Anthony Fasolas de la Passaic County Prosecutor’s Office y al U.S. Secret Service por su valiosa asistencia en la investigación.
Cargos en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000. El cargo de lavado de dinero lleva una multa especial de hasta $500,000, y otra adicional de anti lavado de dinero de hasta $250,000.
El Abogado Defensor:
Thomas R. Ashley, Esq., Newark, N.J.
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