| TRENTON – El Attorney General Christopher S. Porrino y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor (OIFP) hoy anunciaron que una pareja de Florida ha sido cargada en primer grado de conspiración y lavado de dinero, y en segundo grado de fraude de seguro porque se alega que remitieron casi $800,000 en falsos reclamos por cargo refrigerado que presuntamente se descompuso en el transporte cruzando el país por sus compañías de larga distancia de camiones en Middlesex.
Los residentes de Palm Coast, Florida Alexei Legassov, 55, y Ekaterina Khlaponina, 37, fueron también cargados en segundo grado de robo por decepción e intento de robo por decepción en una acusación judicial presentada por un Gran Jurado del estado en Trenton. Legassov, que también reside en Staten Island, fue además cargado con mala conducta de un oficial de corporación.
Según la acusación judicial, la pareja poseía y controlaba varias compañías de camiones de transporte de larga distancia en Middlesex County, incluyendo pero no limitado a, Akmos Trade Limited; Moon and Eggplant Limited; Passing Score LLC; y G.K. Refrigerated Line, LLC.
Según la acusación judicial, entre Julio del 2012 y Mayo del 2017, bajo la apariencia de sus varias compañías de transporte de cargo, la pareja se alega remitió o causó que se remitieran por lo menos 9 reclamos fraudulentos por lo menos a 3 compañías de seguros. Los 9 reclamos buscaron aproximadamente $796,500 en fondos acordados para cubrir las presuntas pérdidas incurridas cuando las unidades de refrigeración de los camiones se rompieron en el transporte, dañando y destruyendo frutas, vegetales, pasteles congelados y otro cargo refrigerado. En realidad el cargo o no se dañó o se destruyó, o no existió, de acuerdo a la acusación judicial.
“Estos acusado hicieron un gran esfuerzo para dar a su alegada conspiración criminal una pátina de legitimidad, dijo el Attorney General Porrino. “Alegamos que ellos fabricaron facturas y otros fraudulentos documentos para reforzar sus falsos reclamos por pérdidas que nunca ocurrieron. Estos ahora se enfrentan con serios cargos por defraudar a las compañías que aseguran un cargo vital de comercio.”
“El fraude de cargo no solamente incrementa las pólizas de seguro para las compañías de camiones honestas, aumenta el costo del transporte de comida, forzando a consumidores a pagar más por los comestibles,” dijo el Acting Insurance Fraud Prosecutor Christopher Iu. “Esta acusación judicial demuestra nuestros continuos esfuerzos para asegurar la integridad de la industria del seguro y proteger a los honestos ciudadanos por llevar la responsabilidad del fraude al seguro.”
Harleysville Insurance Company (“Harleysville”), la cual ahora se ha unido a Nationwide Insurance Company, y AIG y o Lexington Insurance Company pagaron 6 acuerdos de reclamos por aproximadamente $509,000 a Akmos Trade Limited y a Moon and Eggplant Limited, según el procurador. Y luego, los cheques del acuerdo fueron recibidos y depositados en cuentas de banco poseídas y controladas por Legassov y Khlaponina, según la acusación judicial.
Tres reclamos pidiendo aproximadamente $288,000 en total, fueron negados por Harleysville y Progressive Insurance Company, de acuerdo al procurador.
La acusación judicial es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables. Crímenes en primer grado llevan una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado y una multa de hasta $500,000. Crímenes en segundo llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa criminal de hasta $150,000.
La Deputy Attorney General Kelly Levy presentó el caso al gran jurado. Los Detectives Taryn Seidner, Natalie Brotherston, y Matthew Armstrong coordinaron la investigación con la asistencia de Harleysville, incluyendo el SIU Investigator Mike Graziose, AIG, y Progressive Insurance Company, la New Jersey State Police, y los analistas Greg Nolan y Terry Worthington.
El Procurador de Fraude en Seguro Iu anotó que algunos casos importantes han empezado con llamadas anónimas. La gente que esté preocupada con fraude de seguro y tiene información acerca de estafa puede reportarla anónimamente llamando a la línea directa 1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución, y convicción de fraude de seguro.
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