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Attorney General's Biography
     
 
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Para Publicación Inmediata:
Contacto:
Día 5 de Septiembre del 2017

Oficina del Fiscal General
-
Christopher S. Porrino, Fiscal General
Oficina del Procurador de Fraude en Seguros
- Christopher IU, Procurador Interino
Prensa:
Lisa Coryell
600-292-4791
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Ciudadanos:

609-984-5828
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El cabecilla de una red de coima médica de múlti-millones sentenciado a la prisión por sobornar a docenas de médicos a cambio de referencias de escaneo por varios millones de dólares
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TRENTON –El Attorney General Christopher S. Porrino y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor anunciaron que Rehan “Ray” Zuberi, el planeador detrás de la coima (kickback) médica de múlti-millones de dólares, fue sentenciado a la prisión hoy por su papel en sobornar a docenas de doctores a cambio de referencia de pacientes a una red de centros de diagnosis por imágenes que él poseía.

Zuberi, 48, de Boonton, fue sentenciado a 8 años en la prisión del estado, incluyendo 2 años sin la posibilidad de libertad condicional, y mandado a pagar $1 millón en restitución por el Juez de la Corte Superior Salem Vincent Ahto en Morris County. El ex dueño de Affiliates (DIA), una corporación global que administraba 10 centros de facilidades de diagnosis por imágenes en el estado, también se le ha prohibido por vida de ser un proveedor bajo el programa de Medicaid, o trabajar en una facilidad de Medicaid, y en cualquier otro programa de cuidado de salud del gobierno.

“Rehan Zuberi era el planeador detrás de una firma criminal que trató a los pacientes como mercancías que se podían comprar y vender por ganancia,” dijo el Attorney General Porrino. “Este hombre ganó millones conspirando con doctores para privar a los pacientes de su derecho de servicios honestos basados en buen criterio médico. Él ahora servirá una larga sentencia de prisión apropiada a su papel de cabecilla en esta corrupción deplorable de la profesión médica.”

Zuberi admitió culpabilidad en 2015 a cargos en primer grado de lavado de dinero y en segundo grado de cometer soborno comercial. Zuberi admitió planear la red de soborno de comercio en el que, su esposa, y numerosos otros asociados DIA pagaron cientos de miles de dólares en coima a docenas de practicantes médicos, incluyendo doctores and quiroprácticos en retorno por referencia de pacientes valorado en varios millones de dólares a las facilidades de DIA a través del norte y el centro de New Jersey.

“La investigación de Zuberi y su cohorte criminal reveló lo fácil que la corrupción y la avaricia se puede extender como un cáncer a través del ámbito médico,” dijo el Acting Insurance Fraud Prosecutor Chris Iu. “La investigación también demostró nuestra entrega a erradicar este cáncer para proteger a los pacientes de New Jersey y asegurar la integridad de la industria del seguro. Cualquier profesional del cuidado de salud que esté tentado a usar a sus pacientes como mercancías tienen que preguntarse si están preparados para ir a la prisión.”

 Zuberi y sus asociados de DIA fueron arrestados en la “Operation RayScam” en el 2014. La investigación reveló que desde el 2008 al 2014, Zuberi y varios dueños/operadores, oficiales, administradores y contables de la DIA organización pagaron coimas a los practicantes de médicos en retorno por referencia de pacientes a los centros de prueba de DIA por caras pruebas de diagnosis como MRI y escaneos PET.

Estas coimas fueron pagadas por corporaciones “fantasmas” creadas por la firma de Zuberi y fueron entregadas en la forma de dinero en efectivo, cheques, tarjetas de regalos, cenas lujosas y vacaciones caras. La firma de Zuberi también camufló los pagos de las coimas proveyendo servicios de doctores (e.g., trasportación de pacientes y renovaciones de oficinas). Obteniendo referencias a través del alegado esquema de coimas, la firma de Zuberi hizo millones de dólares en ganancias ilegales. Bajo la ley del estado, los practicantes de medicina no están permitidos aceptar ningún beneficio a cambio de referencias.

Más investigación determinó que Zuberi financieramente ayudó a la firma criminal haciendo numerosos descargos estructurados de efectivo para evadir los requeridos reportes mandados que son accionados por un descargo grande de efectivo.

De los asociados de DIA de Zuberi 5 han admitido culpabilidad en el esquema y han sido sentenciados:

  • Humara Paracha, 41, de Boonton Township, la esposa de Rehan Zuberi y presidenta de DIA, admitió culpabilidad en tercer grado de conspiración de cometer soborno comercial y fue sentenciada a 2 años de probación y se le mandó pagar $1 millón en restitución junto y solidariamente con Zuberi.
  • Faisal L. Paracha, 34, de Fords, el cuñado de Zuberi y presidente de DIA’s American Imaging Center of West Orange. Él admitió culpabilidad en segundo grado a soborno comercial y fue sentenciado a 3 años en la prisión del estado y mandado a pagar $1 millón junto y solidariamente con Zuberi.
  •  Baber “Bob” Eskar, 52, de Pompton Lakes, un asociado importante de Zuberi y jefe oficial de operaciones del DIA. Admitió culpabilidad en tercer grado de manipulación de documentos públicos y fue sentenciado a 2 años de probación.
  • José López, 55, de Passaic, el chofer de Zuberi. Admitió culpabilidad en tercer grado de soborno comercial y en tercer grado a lavado de dinero y fue sentenciado a 3 años de probación.
  • Abid Syed, 40, de East Hanover, administrador y controlador financiero de DIA. Admitió culpabilidad en tercer grado de falsificar expedientes y fue sentenciado a 2 años de probación.

Otros 3 administradores de DIA fueron admitidos al programa de Pre-Trial Intervention.

La “Operation RayScam” incluye la ejecución de más de una docena de órdenes de allanamiento en lugares que incluyen 10 DIA facilidades, las oficinas de la compañía de facturación de DIA, y las casas de Zuberi, Eskar, y Faisal Paracha. En el curso de ejecutar las órdenes de allanamiento, la Office of the Insurance Fraud Prosecutor confiscó muchos de los bienes de la firma de Zuberi, incluyendo más de $100,000 en efectivo, autos de lujo como Lamborghinis y Ferraris, así como otros artículos de lujo, y puso gravámenes en el equipo de imágenes y en la mansión de Zuberi de 9,000 pies cuadrados.

Zuberi está esperando una sentencia en conexión con cargos que se derivan de una investigación separada de la Office of Insurance Fraud Prosecutor. En el 2015 él admitió culpabilidad en segundo grado a conspiración de cometer robo por decepción por recibir reembolsos de aseguradores por reparos en excesos de lo que en actualidad pagó, por lo tanto recibiendo más de $100,000 en sobrepagos. 

De los practicantes de medicina cargados en conexión con la firma criminal de Zuberi, 6 de los ofensores fueron sentenciados a probación o entraron en el programa Pre-Trial Intervention. Dos coacusados, el quiropráctico de Budd Lake Dr. Alexander Dimeo, y el quiropráctico de Totowa Dr. Ronald Hayek, admitieron culpabilidad en tercer grado de conspiración de cometer soborno comercial en conexión con la firma de Zuberi.

Dimeo y Hayek también admitieron culpabilidad a cargos de conspiración, soborno comercial, lavado de dinero, y no pagar impuestos en conexión con la investigación del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau. La investigación se centró en un esquema de coima que envolvió a Mohammed Shamshair, un hombre de Sayreville quien admitió culpabilidad a actuar como un intermediario por el esquema de coima de Zuberi. Shamshair también admitió culpabilidad a cargos derivados de la investigación del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau, así como el especialista de manejo del dolor de South Amboy Dr. Manoj Patharkar, y Irfan Raza, un certificado contable de Valley Stream, N.Y.

Los casos de Dimeo y Hayek llevaron a la formación del Attorney General’s Commercial Bribery Task Force en Enero del 2016. El comité especial incluye los delegados del fiscal general y los detectives del Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau y la Office of the Insurance Fraud Prosecutor.

La Deputy Attorney General Crystal Callahan y el Deputy Attorney General Peter Sepulveda, Bureau Chief Medicaid, representaron al Estado en la sentencia.
Lieutenant Anthony Butler y el Detective Anthony Correll coordinaron la investigación con la asistencia de los Detectives Jason Volpe, Yevgeny Gershman y Kevin Gannon. Estos trabajaron juntos con el Special Agent William Makar de la Division of Taxation. Analyst Terri Drumm de la Office of the Insurance Fraud Prosecutor asistió en la investigación.

Alan Zegas, Esq., de The Law Offices of Alan L. Zegas and Associates, representó al acusado en la sentencia.

El Procurador de Fraude en Seguro Iu anotó que algunos casos importantes han empezado con llamadas anónimas. La gente que esté preocupada con fraude de seguro y tiene información acerca de estafa puede reportarla anónimamente llamando a la línea directa 1‑877‑55‑FRAUD, o yendo al sitio web www.NJInsurancefraud.org. Las Regularizaciones del Estado permiten que se pague una recompensa a una persona elegible que haya proveído información que termine en el arresto, prosecución, y convicción de fraude de seguro.

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