TRENTON –El Fiscal General Gurbir S. Grewal anunció que un hombre del Condado de Hudson fue condenado a prisión en el día de la fecha, por un fraude planeado en el que utilizó tarjetas de débito y crédito falsas fabricadas con información de cuentas robadas para comprar tarjetas de regalo por un valor superior a $76,000.
Clifford Dominique, de 25 años, de la Ciudad de Jersey, N.J., fue sentenciado hoy a cinco años en prisión estatal por el juez del Tribunal Superior Paul M. DePascale en el Condado de Hudson. Se declaró culpable el 13 de noviembre, 2017, de robo en segundo grado mediante engaño. Se le ordenó pagar un resarcimiento de $58,000 a Ahold USA, Inc., que opera los supermercados Stop & Shop y que fuera la principal víctima del fraude. Asimismo, la coacusada, Ialicia C. Epps, de 29 años, de la Ciudad de Jersey, N.J., fue condenada hoy, por el juez DePascale a dos años de libertad condicional. Se le ordenó pagar $4,500 en resarcimiento. Se declaró culpable de robo mediante engaño el 15 de febrero, 2017.
El Asistente del Fiscal General Thomas Clark llevó adelante la acción judicial contra Dominique y Epps y estuvo a cargo del proceso condenatorio en nombre de la Oficina de Delitos Financieros e Informáticos de la División de Justicia Criminal. Fueron acusados en la investigación realizada por la División de Justicia Criminal y el Departamento de Policía de Bayonnet. La investigación comenzó de la derivación presentada por Ahold USA, Inc. de una investigación interna que la empresa realizaba.
La investigación del estado reveló que Dominique tenía una gran cantidad de tarjetas de crédito y débito falsas que se fabricaron ilegalmente con información de cuentas robadas de las tarjetas de crédito y débito legítimas emitidas por instituciones financieras de varios países, entre los que se incluyen Canadá, Polonia, Líbano y Macedonia. En 2015, Dominique se acercó a Epps, que trabajaba como cajera en Stop & Shop en Bayonne, N.J., y le ofreció pagarle si lo ayudaba a hacer compras en la tienda utilizando las tarjetas de crédito y débito falsas. Entre agosto y noviembre de 2015, Dominique fue a la tienda Stop & Shop en Bayona en varias fechas y presentó las tarjetas de crédito y débito falsas a Epps con las que realizó 182 transacciones fraudulentas por la suma total aproximada de $76,790. Dominique compró principalmente tarjetas de regalo de “circuito abierto”, que son tarjetas de regalo que se pueden usar para realizar compras en cualquier lugar. La mayoría de las tarjetas de regalo fueron por la cantidad máxima permitida, $500. Dominique incorporó a Epps para poder realizar las compras sin despertar sospechas y poder evitar la suma límite que las tiendas normalmente establecen en las transacciones de crédito y débito de un cliente.
“Dominique sabía que las tarjetas de crédito robadas generalmente se cierran inmediatamente después de ser usadas, por ello, utilizó rápidamente cada tarjeta de crédito falsa para comprar una gran cantidad de tarjetas de regalo con montos máximos de dinero, robando así más de $76,000”, afirmó el Fiscal General Grewal. “Las tarjetas falsas es un problema que está creciendo, que involucra delincuentes, incluso miembros de grupos organizados, que compran información robada de tarjetas de crédito en la oscuridad de la Web y fabrican tarjetas falsas. Esta condena envía un firme mensaje de que vamos a aplicar todo el peso de la ley en este tipo de fraude”.
“Aunque la mayoría de la gente ve las tarjetas de regalo como un regalo perfecto cuando no saben qué obsequiar, los delincuentes que cometen fraudes con tarjetas de crédito las ven como una forma perfecta para robar y lavar dinero”, dijo el Director Elie Honig de la División de Justicia Criminal. “Continuaremos trabajando junto a agencias del orden público, con las tiendas e instituciones financieras, para desbaratar este tipo de ardid y enviar a los perpetradores a la cárcel”.
El Fiscal General Grewal elogió al Asistente de Fiscal General Clark y al Detective Katelyn Prata, quienes llevaron adelante el caso por la Oficina de Delitos Financieros e Informáticos de la División de Justicia Criminal y el Detective Keith Striffolino del Departamento de Policía de Bayona. El Fiscal General Grewal también agradeció a Ahold USA, Inc., y su empleado Investigador Especialista Michael S. Murphy por su valiosa colaboración.
Abogados de la defensa:
Para Dominique: Mitchell C. Elman, Esq., Port Washington, N.Y.
Para Epps: Katie Kronick, Esq., Jersey City, N.J.
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