TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal anunció que el rabino Osher Eisemann, fundador y director de School for Children with Hidden Intelligence ("SCHI", siglas en inglés) en Lakewood, N.J., a quien se acusó formalmente en marzo de 2017 de cargos en el segundo grado, se enfrenta ahora a cargos en el primer grado por corrupción de bienes públicos debido a una acusación sustitutiva que se formuló el día de hoy. Asimismo, en el nuevo documento inculpatorio se acusa de corrupción de bienes públicos en el primer grado a Hidden Intelligence, LLC, la supuesta fundación de recaudación de fondos para la escuela.
Se alega en el documento inculpatorio sustitutivo que Eisemann, de 61 años de edad, malversó fondos para matrículas públicas por un total de aproximadamente $779,000 -- así como unos $200,000 en fondos escolares adicionales provenientes de fuentes no determinadas – y utilizó la fundación para hurtar y lavar el dinero. Tanto Eisemann como la fundación se encaran también a cargos en el segundo grado de hurto por usurpación, lavado de dinero, y uso fraudulento de propiedad encomendada y propiedad gubernamental; Eisemann enfrenta también un cargo en el segundo grado de mala conducta por parte de un funcionario corporativo. La acusación refleja alegatos nuevos que no constan en el primer documento inculpatorio, en los que Eisemann desvió $450,000 en fondos de matrículas públicas para pagar los impuestos que un socio adeudaba al estado de Nueva Jersey.
El documento inculpatorio es la culminación de una investigación realizada por el Despacho de Corrupción de la División de Justicia Criminal, con la asistencia del Despacho de Delitos Financieros y Cibernéticos de la División de Justicia Criminal. El cargo en el primer grado conlleva una pena de 10 a 20 años en la prisión estatal y una multa de hasta $200,000, mientras que los cargos en el segundo grado conllevan una pena de cinco a 10 años de prisión, y una multa de hasta $150,000. El cargo en el segundo grado de lavado de dinero conlleva una multa incrementada de hasta $500,000 y una multa adicional de hasta $250,000 contra el enriquecimiento ilícito relacionado con lavado de dinero.
"Eisemann presuntamente utilizaba la fundación escolar de recaudación de fondos para jugar a las caracolas con los fondos de matrículas públicas, trasladando enormes sumas a lugares que, en vez de satisfacer sus fines personales, debieron prestar servicios a la escuela y a sus estudiantes", indicó el fiscal general Grewal. "Este caso es tan solo una muestra de la forma en que trabajamos incansablemente para proteger los dólares fiscales contra la corrupción".
"Alegamos que Eisemann traicionó a toda la comunidad de SCHI", dijo Elie Honig, director de la División de Justicia Criminal, "y esta acusación sustitutiva de corrupción de bienes públicos en el primer grado refleja, a mayor grado, la naturaleza y la gravedad de los delitos supuestamente cometidos por Eisemann".
SCHI recibe cerca de $1.8 millones mensuales por concepto de matrículas, provenientes del distrito escolar de Lakewood y de otros distritos escolares públicos que envían a dicha escuela sus estudiantes con necesidades especiales. Se estableció la tasa de matrícula utilizando una fórmula estatal, basada en los costos "razonables, habituales y necesarios" para educar a los estudiantes, y todo fondo de matrícula debe utilizarse estrictamente para gastos operativos de la escuela. No obstante, se alega que Eisemann utilizó a la fundación Services for Hidden Intelligence de recaudación de fondos para hurtar aproximadamente $779,000 relacionados con fondos públicos de matrículas. El presunto hurto de fondos públicos de matrículas incluyó una iniciativa comercial valorada en $317,000, así como $450,000 para pagar los impuestos atrasados que un socio le debía a Nueva Jersey, y $12,000 que se utilizaron para saldar una deuda de tarjeta de crédito personal. De igual manera, Eisemann supuestamente malversó $200,000 en fondos escolares adicionales provenientes de fuentes sin determinar, los cuales utilizó en un esquema de lavado de dinero a fin de aparentar que estaba usando sus fondos personales para pagar deudas que le debía a la escuela.
El cargo de corrupción de bienes públicos aplica en los casos en que se requería emplear bienes públicos – tales como fondos públicos de matrículas – para fines específicos, y la persona acusada utilizó dichos bienes públicos para fines no autorizados. Se considera como un cargo en el primer grado si involucra un total de $500,000 o más.
La investigación realizada por la División de Justicia Criminal reveló que, de hecho, Services for Hidden Intelligence, la fundación de recaudación de fondos, recibía dinero de parte de SCHI, su supuesto beneficiario, en vez de proveer dinero a la escuela. Se alega que Eisemann utilizó cuentas pertenecientes a la fundación para financiar varias empresas con las que él estaba asociado y que no tenían ninguna relación con la escuela.
Se alega en el documento inculpatorio que Eisemann hurtó aproximadamente $317,000 en fondos operativos pertenecientes a SCHI – en particular, fondos públicos de matrículas que se encomendaron a la escuela para educar a niños con necesidades especiales – y los invirtió en TAZ Apparel, LLC, un negocio extinto de prendas de vestir que otro socio comercial operaba. Esta inversión era de carácter personal para Eisemann, y ni la escuela ni la fundación de recaudación de fondos tenían ninguna participación accionaria en TAZ. La investigación puso al descubierto los contratos entre Eisemann y el socio comercial, en los cuales Eisemann acordó financiar el negocio hasta por un máximo de $550,000 mientras que el socio se encargaría de administrar sus actividades comerciales diarias. En cuanto a los fondos que Eisemann hurtó para su inversión privada, Eisemann supuestamente transfirió los fondos que hurtó para su inversión privada de la cuenta operativa de SCHI, a cuentas relativas a la fundación de recaudación de fondos. Acto seguido, él presuntamente utilizó los fondos en las cuentas de la fundación para transferir aproximadamente $277,000 a TAZ por medio de cheques y transferencias bancarias, y para pagar aproximadamente $40,000 en gastos de American Express incurridos por TAZ.
Eisemann, en el supuesto plan de saldar los impuestos atrasados de su socio, presuntamente transfirió $450,000 de la cuenta corriente de la escuela a una entidad en el estado de Nueva York bajo propiedad del socio, quien utilizó aquellos fondos mas otros en la cuenta bancaria de la entidad para girar un cheque a New Jersey Division of Taxation (División de Impuestos de Nueva Jersey) con el fin de saldar sus obligaciones tributarias atrasadas.
En el esquema de lavado de dinero, Eisemann supuestamente transfirió fondos escolares por un total de $200,000, los cuales provinieron de fuentes sin determinar, de SCHI a la fundación de recaudación de fondos. Luego, supuestamente transfirió los fondos hurtados por medio de varias entidades e individuos no relacionados, incluyendo TAZ, y por último a la cuenta bancaria personal de Eisemann. Posteriormente, Eisemann reembolsó a la escuela usando su cuenta personal. A lo largo de este plan, llevado a cabo en un plazo de seis días, Eisemann supuestamente ocultó el origen del dinero a fin de utilizar el dinero escolar en sí para crear la falsa apariencia de que él estaba utilizando fondos personales, provenientes de fuentes independientes, para pagar lo que adeudaba a la escuela.
Los fiscales generales adjuntos Anthony J. Robinson y John Nicodemo presentaron la acusación formal sustitutiva al gran jurado estatal, en nombre del Despacho de Corrupción de la División de Justicia Criminal. El fiscal general Grewal encomió a todos los detectives y abogados encargados de la investigación en curso, trabajando con el escuadrón central del Despacho de Corrupción de la División de Justicia Criminal y el Despacho de Delitos Financieros y Cibernéticos de la División de Justicia Criminal, bajo la supervisión de Jeffrey Manis, Jefe adjunto de despacho, y de Anthony Picione, Jefe del despacho de corrupción. El fiscal general Grewal también agradeció al Departamento de Educación de Nueva Jersey, puesto que la investigación comenzó cuando el Departamento de Educación denunció las prácticas financieras de SCHI.
Este documento inculpatorio es de carácter acusatorio solamente, y el acusado es presuntamente inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Se entregó la acusación formal a la jueza Mary C. Jacobson en el Tribunal Superior del condado de Mercer, quien asignó el caso al condado de Middlesex y en donde se ordenará la comparecencia de los acusados en una fecha posterior.
Abogados defensores
En representación de Eisemann: Lee Vartan, Esq., Chiesa Shahinian & Giantomasi, PC
En representación de Services for Hidden Intelligence, LLC: James J. Mahon, Esq., Becker & Poliakoff, New York, N.Y.
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