TRENTON – El fiscal general Gurbir S. Grewal anunció que un destacado abogado del condado de Ocean, quien estaba a cargo de un programa de radio y de la enseñanza en seminarios sobre ley para adultos mayores fue acusado formalmente hoy por el robo de aproximadamente $1.9 millones a clientes ancianos. Comúnmente, las victimas no tenían parientes cercanos para salvaguardar sus intereses y, en algunos casos, sufrían demencia.

El Despacho de Delitos Financieros y Cibernéticos de la División de Justicia Criminal obtuvo una acusación formal con 10 cargos del jurado indagatorio para Robert Novy, de 66 años de edad y residente de Brick, N.J., por los siguientes delitos:

• Hurto por usurpación (segundo grado – dos cargos)
• Uso fraudulento de propiedad encomendada (segundo grado – tres cargos)
• Hurto por estafa (segundo grado – un cargo)
• Lavado de dinero (primer grado – dos cargos)
• Lavado de dinero (segundo grado – dos cargos)

Los cargos son el resultado de una investigación continua por parte del Despacho de Delitos Financieros y Cibernéticos de la División de Justicia Criminal, con apoyo del Despacho de Investigaciones Criminales de la División de Impuestos de Nueva Jersey. Jeffrey W. Moran, juez del tribunal testamentario del condado de Ocean, remitió el caso a la División de Justicia Criminal. Además, el Departamento de Ética Legal de Nueva Jersey llevó a cabo una investigación sobre Novy, la cual emitió un reclamo ético en contra de éste el 26 de junio de 2016, y asistió a la División de Justicia Criminal.

Como experto en ley sobre adultos mayores, Novy estaba a cargo de un programa bimestral de radio “Inside the Law”, el cual se enfocaba en temas relevantes para los ciudadanos de la tercera edad. Novy fue arrestado el 18 de octubre de 2016. Los detectives llevaron a cabo una orden de allanamiento en su firma, Novy & Associates, ubicada en Ridgeway Avenue en Manchester, en donde confiscaron registros de facturación y otro tipo de evidencia. La Oficina del Fiscal General obtuvo órdenes judiciales para congelar más de $3.5 millones en activos propiedad de Novy y de su firma, y para nombrar a un fiduciario que supervisara las operaciones comerciales de la firma.

“Novy presuntamente robó casi $2 millones de clientes vulnerables, abusando de adultos mayores quienes eran débiles y estaban aislados y que confiaron en él como su abogado para salvaguardar los ahorros de toda una vida”, comentó el fiscal general Grewal. “Es difícil imaginar una traición personal y profesional más insensible.”

“Alegamos que Novy, sistemáticamente, agotó los activos de sus clientes, lavando fondos a través de varias cuentas bancarias y realizando cargos no autorizados de cuotas para enriquecerse y enriquecer a su firma,” mencionó el director de la División de Justicia Criminal, Elie Honig. “Instamos a cualquier persona que posea información relevante sobre Novy y su manejo de fondos de clientes que contacte a nuestro departamento.”

La acusación formal alega que, de 2009 hasta 2016, Novy robó aproximadamente $1.9 millones de seis clientes ancianos. La investigación aún continúa, y la División de Justicia Criminal está buscando en diversas transacciones financieras sospechosas adicionales que involucran los fondos de otros clientes de Novy.

La investigación reveló que Novy presuntamente robó fondos de clientes fallecidos y ancianos, quienes generalmente no contaban con ningún familiar cercano para reclamar su estado o desafiar las acciones de Novy. Presuntamente, él utilizó los fondos robados para su propio beneficio, pagando cuentas personales y comerciales. Novy obtuvo el control a través de testamentos, poderes, y documentos de fideicomiso, convirtiéndose en el único responsable de la toma de decisiones financieras para los clientes. Cuando los clientes contaban con activos considerables en forma de una anualidad o una póliza de seguro de vida, Novy presuntamente instruía a las aseguradoras para amortizar las pólizas y enviarle directamente el dinero a él. En algunos casos, cuando los fideicomisarios o parientes lo desafiaban sobre fondos que se habían retirado de las cuentas del cliente, Novy argumentaba que eran “errores administrativos” y reembolsaba los fondos.

La acusación formal alega que Novy se involucró en tres esquemas diferentes en dónde robo los fondos de los seis clientes:

• En un esquema, Novy presuntamente transfirió los fondos de las cuentas bancarias de sus clientes o de los activos personales liquidados de sus clientes a su cuenta bancaria personal. Presuntamente, Novy robó $322,342 de cuatro de las seis víctimas a través de este esquema criminal.

• En el segundo esquema, Novy presuntamente transfirió los fondos de las cuentas bancarias de sus clientes o los activos liquidados en las subcuentas IOLTA (Cuenta en Fideicomiso con Intereses, por sus siglas en inglés) que él controlaba. Los poderes celebrados por las víctimas legalmente requerían que Novy colocara sus activos en fideicomisos independientes seleccionados por las víctimas para administrar sus activos, así que la acción de colocar los fondos en las cuentas que él controlaba constituyó una forma de robo de Novy. Presuntamente, Novy robó $929,026 de tres de las seis víctimas a través de este esquema criminal.

• En el tercer esquema, Novy presuntamente transfirió los fondos de sus clientes desde varias cuentas, incluyendo las cuentas personales de los clientes, las subcuentas IOLTA de sus clientes o el fideicomiso de la firma, en las cuentas operativas y de egreso de la firma. Novy presuntamente facturó de forma excesiva a los clientes las cuotas de los poderes legales sin ninguna factura de soporte. Novy presuntamente robó $659,457 de tres de las seis víctimas a través de este esquema criminal.

Los cargos por lavado de dinero alegan que Novy se involucró en transacciones relacionadas con fondos robados y las diversas cuentas, principalmente sus cuentas en fideicomiso y/o las cuentas comerciales, por medio de las que encubrió los fondos robados y las utilizó para promover sus actividades penales.

Presuntamente, Novy robó $1.9 millones de las seis siguientes víctimas, todos habitantes del condado de Ocean, N.J., y/o su patrimonio:

• Una mujer del municipio de Brick, quien falleció en 2015 a los 88 años. Presunto robo: aproximadamente $738,457.

• Una mujer del municipio de Manchester quine sufría demencia y falleció en 2014 a los 87 años. Presunto robo: aproximadamente $650,700.

• Una mujer del municipio de Brick quien sufría de Alzheimer y falleció en 2013 a los 85 años. Presunto robo: aproximadamente $242,305.

• Una mujer del municipio de Manchester quien actualmente tiene 98 años. Presunto robo: aproximadamente $130,000.

• Una mujer de Point Pleasant quien sufría de demencia y falleció en 2015 a los 87 años. Presunto robo: aproximadamente $103,843.

• Una mujer de Waretown quien falleció en 2013 a los 85 años (y su esposo quien falleció en 2011 a los 92 años). Presunto robo: aproximadamente $45,520.

Los fiscales generales adjuntos Peter Gallagher y William Conlow presentaron el caso al gran jurado estatal en nombre del Despacho de Crímenes Financieros y Cibernéticos de la División de Justicia Criminal, bajo la supervisión del jefe adjunto del departamento Mark Kurzawa y la directora adjunta de la división Christine Hoffman. El caso lo investigó el detective Michael Arduini, el detective Michael Woods, la teniente Anne Hayes, el investigador Jordan Thompson, el investigador Wayne Cummings y la analista Terri Drumm. El fiscal general adjunto Derek Miller y la investigadora Debra Maiorano están gestionando las acciones de confiscación del estado.

El fiscal general Grewal le agradeció al juez del tribunal testamentario del condado de Ocean, al Departamento de Ética Legal de Nueva Jersey, y al Despacho de Investigaciones Criminales de la División de Impuestos por su invaluable ayuda en la investigación. Los agentes especiales Mike Mullane y Will Makar realizaron la investigación a favor del Despacho de Investigaciones Criminales de la División de Impuestos.

El lavado de dinero en primer grado conlleva una sentencia de 10 a 20 años de prisión, junto con una multa de hasta $200,000 y una multa por enriquecimiento ilícito antilavado de hasta $500,000. Los cargos en segundo grado tienen una sentencia de cinco a 10 años de prisión y una multa de hasta $150,000. El cargo de lavado de dinero en segundo grado tiene una multa adicional por enriquecimiento ilícito antilavado de hasta $250,000.

Ésta es meramente una acusación formal y el acusado se presume inocente hasta que se compruebe su culpabilidad.

La jueza del Tribunal Superior del condado de Mercer, Mary C. Jacobson, quien asignó el caso al condado de Ocean, emitió la acusación formal en dónde se le ordena a Novy presentarse ante el tribunal en una fecha posterior para la lectura de los cargos.

El fiscal general Grewal y el director Honig instaron a cualquier persona que cuente con información sobre la presunta malversación de fondos a los clientes o cualquier otra transacción sospechosa que involucra a Novy a contactar a la línea gratuita para informantes de la División de Justicia Criminal, 1-866-TIPS-4CJ, para realizar el reporte de forma anónima.

Abogado defensor
En representación de Novy: Gerald Krovatin, Esq., de la firma de abogados Krovatin Klingeman LLC, en Newark

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