NEWARK – El fiscal general Gurbir S. Grewal y la División de Asuntos del Consumidor anunciaron que el Buró de Valores ("el Buró") expidió hoy tres órdenes de emergencia a fin de impedir que ciertas entidades de inversión en línea de criptomonedas ofrezcan fraudulentamente valores no registrados en Nueva Jersey.
Se anunciaron el día de hoy las órdenes de cesar y abstenerse contra Bullcoin Foundation, conocida también como Bullcoin Gold ("Bullcoin"), Trident, denominada comercialmente como Trident Crypto Index Fund ("Trident"), como parte de "Operation Cryptosweep" (Operación Cripto-redada), una ofensiva internacional contra ofertas iniciales de monedas ("ICO", siglas en inglés) y productos de inversión relacionados con criptomonedas de carácter fraudulento.
Más de 40 reguladores estatales y provinciales adicionales en Estados Unidos y Canadá participan en dicha redada, coordinada por North American Securities Administrators Association (Asociación Norteamericana de Administradores de Valores, NASAA, por sus siglas en inglés), de la cual el Buró forma parte.
"El Buró de Valores de Nueva Jersey ha sido un lider nacional en proteger de manera proactiva a los inversionistas contra la importante amenaza de actividad frauduenta que involucra a las ofertas iniciales de monedas y a los productos de inversión relacionados con criptomonedas", indicó el fiscal general Grewal. "El Buró se unió el día de hoy a los reguladores de valores por todo el país y más allá en enviar un mensaje: vamos a resguardar atentamente nuestra industria financiera contra los esquemas y estafas relacionadas a criptomonedas".
La Operation Cryptosweep ha resultado en casi 70 investigaciones y en casi 35 acciones ejecutorias, incluyendo aquellas que se han finalizado o están pendientes, desde principios de mayo. Los miembros de NASAA llevan a cabo investigaciones adicionales sobre una conducta potencialmente fraudulenta que podría resultar en acciones ejecutorias adicionales. Éstas acciones se suman a más de una docena de acciones ejecutorias realizadas previamente por miembros de NASAA con respecto a estos tipos de productos.
"Nueva Jersey se enorgullece de anunciar medidas ejecutorias bajo Operation Cryptosweep con el fin de ayudar a concientizar al público sobre los riesgos asociados con las ofertas iniciales de monedas y los productos de inversión relacionados con criptomonedas", dijo Kevin Jespersen, director interino de la División de Asuntos del Consumidor. "Las órdenes de cesar y abstenerse que expedimos el día de hoy cerraron exitosamente tres entidades en línea que pretendían aprovecharse de inversionistas de Nueva Jersey".
El Buró determinó que Bullcoin ofrece a los inversionistas un valor no registrado en forma de un ICO de su criptomoneda, Bullcoin Gold (la "ficha BCG") a través de su sitio web y por varios sitios web de redes sociales. Los valores Bullcoin no estaban registrados con el Buró a fin de ser vendidos en Nueva Jersey. Asimismo, Bullcoin infringió la ley al no revelar hechos materiales clave a los inversionistas potenciales, incluyendo sus activos y pasivos, o la información financiera de la empresa; los riesgos asociados con las fichas BCG; y las criptomonedas que el fondo Bullcoin invertiría. El Buró también halló que Bullcoin hizo afirmaciones falsas de hechos materiales en su sitio web, incluyendo la afirmación de que son la entidad "líder en los cripto-fondos de inversión de alto riesgo", la cual no es cierta o carece de fundamento.
El Buró determinó que Trident ofrece a los inversionistas un valor no registrado, en forma de un ICO de sus monedas de Trident ("Moneda de TDC"), a través de su sitio web y por varios sitios web de redes sociales. Las monedas de TDC no estaban registradas con el Buró a fin de ser vendidas en Nueva Jersey. De igual manera, Trident infringió la ley al no revelar hechos materiales clave a los inversionistas potenciales, incluyendo la identidad de sus directores; su dirección física y el lugar principal de negocios; sus activos y pasivos, o la información financiera de la empresa; las personas o entidades que desarrollaron las monedas de TDC; y las personas o entidades que compran y venden la criptomoneda en el Trident Crypto Index Fund. El Buró también determinó que Trident realizó afirmaciones falsas de hechos materiales, incluyendo una declaración en su sitio web que en 2017, el Trident Crypto Index Fund obtuvo un rendimiento en exceso de 1,400 por ciento, pero no existe ninguna evidencia que se haya provisto sobre dicho rendimiento; y una declaración en su Libro Blanco indicó que, desde inicios de 2016, la moneda TDC ha "visto ganancias por un factor de 154", pero el sitio web de Trident menciona que no se fundó a Trident sino hasta 2017.
El Buró determinó que Springcryptoinvest ofrece a los inversionistas un valor no registrado en forma de varios paquetes de inversiones a través de su sitio web y por varios sitios web de redes sociales. A fin de invertir con Springcryptoinvest, los inversionistas deben abrir una cuenta en línea a través de su sitio web. Luego de abrir una cuenta, se anima a los inversionistas a financiar la cuenta mediante la compra de un plan utilizando las criptomonedas Bitcoin, Litcoin, o los sitios de pago PerfectMoney o Payeer. Los paquetes de inversiones de Springcryptoinvest no estaban registrados con el Buró a fin de ser vendidos en Nueva Jersey. De igual manera, Springcryptoinvest infringió la ley al no revelar hechos materiales clave a los inversionistas potenciales, incluyendo la identidad de sus directores; los activos y pasivos de Springcryptoinvest y otra información financiera; y la manera en que se invertían los fondos de inversionistas. El Buró también determinó que Springcryptoinvest realizó declaraciones falsas de hechos materiales en su sitio web, al afirmar que fue constituida en el Reino Unido en noviembre de 2002, y que su número de registración era 04588340. No obstante, el número de registración 04588340 del Reino Unido no está asignado a Springcryptoinvest, y no existe ningún número de registración en el Reino Unido asignado al nombre Springcryptoinvest.
"Aunque no toda oferta inicial de moneda o inversión relacionada con criptomonedas es fraudulenta, existe un riesgo importante de fraude", dijo Christopher W. Gerold, jefe del Buró de Valores de Nueva Jersey, y presidente de la Sección de Cumplimiento de NASAA. "Desde que las criptomonedas comenzaron a captar la atención de los titulares el año pasado, hemos venido advirtiendo a los inversionistas a tener una actitud de extrema precaución en lo que respecta a inversiones relacionadas a criptomonedas, y a mantenerse alejados de toda inversión que les obligue a transferir fondos a una entidad virtual desconocida que no revele quién respalda a sus productos de inversión, así como la situación financiera de su negocio, y la ubicación física de sus operaciones".
En abril de 2018, NASAA organizó un equipo operativo compuesto por sus miembros estatales y provinciales reguladores de valores, a fin de comenzar una serie coordinada de investigaciones sobre los ICO y los productos de inversión relacionados a criptomonedas. Los reguladores identificaron a una gran cantidad de productos de criptomonedas y, como parte de su labor, el equipo operativo identificó a cientos de ICO que se hallaban en las etapas finales de preparación antes de ser lanzados al público. Estos ICO pendientes eran anunciados y añadidos a sitios de agregación de ICO con el fin de atraer el interés de los inversionistas. Se examinó a muchos de éstos y, en el caso de algunos, se determinó que una investigación adicional era justificada. Varias de estas investigaciones están en curso y otras resultaron en las acciones ejecutorias que fueron anunciadas el día de hoy.
El equipo operativo de NASAA también encontró aproximadamente 30,000 registraciones de nombres de dominio relacionados con criptomonedas, y una inmensa mayoría de dichos nombres aparecieron en 2017 y 2018.
Las medidas tomadas por el Buró fueron gestionadas por Amy Kopleton, jefe adjunta del Buró, Stephen Bouchard, director de examinaciones, Delfin Rodriguez, funcionario/a legal, y Raymond Marelic, investigador en la División de Asuntos del Consumidor.
Como parte de Operation Cryptosweep, el Buró emitió dos anuncios a inversionistas: "What to Know About ICOs" (Lo que debe saber sobre los ICO) y "Be Cautious of the Crypto Investment Craze" (Tenga cuidado con la moda de invertir en criptomonedas). Ambos anuncios están disponibles en el sitio web del Buró, www.njconsumeraffairs.gov/bos/Pages/investors.aspx.
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