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TRENTON
- La Fiscal General Anne Milgram y el Director
de la División de Justicia Criminal,
Gregory A. Paw, informaron que en un hombre
residente en Colts Neck, fue acusado de
conspirar junto con otros dos cómplices,
para defraudar a los acreedores de su compañía,
denominada “Packed Fresh Produce Inc”,
con aproximadamente $2 millones de dólares
a través de un fraudulento plan de
bancarrota.
El
Director Paw, explicó que en un juicio
en contra de Joseph Diorio, de 46 años
residente en Colts Neck, fue acusado por
un jurado del Condado de Monmouth de conspiración
en primer grado, lavado de dinero, en segundo
grado, robo, en segundo grado, y conducta
deshonesta en segundo grado. El veredicto
del jurado se efectuó después
de un mes que duró el juicio en contra
de Diorio efectuado n la sala del Juez de
la Corte Superior Francis De Stefano.
El
ex-Vice Fiscal William McGovern se encargó
de este caso en representación de
la División de Justicia Criminal.
McGovern hoy trabaja como asistente del
fiscal del condado de Hunterdon.
Los
delitos en primer grado se castigan con
sentencias máximas de 20 años
en una prisión estatal y el pago
de $200,000 en multas, la cual aumenta a
$ 500,000 cuando se trata de casos de lavado
de dinero. Los delitos en segundo grado
acarrean sentencias máximas de 10
años en prisión y el pago
de una multa de $150, 000.
A
solicitud de las autoridades estatales,
el Juez DeStefano, después del veredicto
del jurado, denegó la fianza a Diorio
y le ordenó ser encarcelado hasta
el día de la sentencia programada
para el 25 de abril.
Diorio y dos co-acusados, crearon la empresa
“Packed Fresh Produce” para
defraudar a los acreedores vinculados a
la industria productiva. Los co-acusados
David Menadier y Michael Fava, prestaron
testimonio durante el juicio siguiendo con
el compromiso de cooperar. Las pruebas en
el juicio establecieron que los tres hombres
crearon “Packed Fresh Produce”,
a fin de comprar y revender los productos
al crédito. También se estableció
que ellos compraron y enviaron grandes cantidades
de productos con la intención que
en última instancia podían
declararse en bancarrota sin pagar a sus
acreedores, a los proveedores y los usuarios.
Los
acreedores perdieron aproximadamente $ 2
millones como resultado del cuantioso fraude.
Entre los 23 testigos llamados a prestar
testimonio estuvo un experto en fraudes
financieros, quien explicó al jurado
cómo trabaja una bancarrota planificada
o una quiebra imprevista.
Además,
asistieron al juicio para prestar su testimonio,
los representantes de varias de las empresas
víctimas establecidas en California,
Arizona, Missouri, e Illinois. El Investigador
Estatal, James Blong III, también
prestó testimonio como experto contador
público en relación con sus
análisis de los registros bancarios,
que revelaron una correlación entre
los cheques en las cuentas bancarias de
los acusados y los depósitos en efectivo
en la cuenta bancaria de “Packed Fresh
Produce”.
“Packed
Fresh Produce Inc” utilizó
una casilla postal en Lincroft como dirección
y un almacén en Lodi para recibir
los envíos de los productos.
El
acusado y su cómplice Michael Fava.
manejaban los negocios en el mercado de
la ciudad de Paterson. Que quedaba muy cerca
al depósito de productos que mantenían
en Lodi. Algunos de los productos fueron
vendidos en el mercado de Hunts Point en
Nueva York.
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