TRENTON
? El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa informó
que un hombre del condado de Bergen, que operaba
los servicios de preparación de planilla
de impuestos ha sido acusado de haber robado
aproximadamente $ 190,000 dólares en
cheques que los clientes de pequeñas
empresas, emitieron para pagar sus impuestos
por ventas o retención de impuestos
en la nómina del Estado de New Jersey,
Nueva York y el Gobierno de los Estados Unidos.
La
División de Justicia Criminal sometió
14 acusaciones a un Jurado Investigador
del estado que abrió las acusaciones
en contra de Wayne Dunich Kolb, de 47 años,
residente de Saddle River, su oficina de
servicios de preparación de impuestos,
Dunich Kolb, LLC, y una firma de consultoría
que operaba con el nombre de Jadran Services
Corp.
Dunich
Kolb fue arrestado esta mañana en
su domicilio por detectives de la División
de Justicia Criminal. La acusación
formal fue emitida el 29 de febrero, pero
sellada hasta el arresto de hoy. Dunich
Kolb fue conducido a la cárcel del
Condado de Mercer, donde se le fijó
una fianza de $ 200.000 dólares.
Se
presume según las acusaciones que
entre los meses de enero de 2003 a enero
de 2009, Dunich Kolb robó 56 cheques
por un total de $ 129,278 dólares
que los clientes sometieron para cubrir
los pagos de los impuestos de sus ventas
comerciales para el Estado de New Jersey,
7 cheques por un total de $ 7,151 dólares
que los clientes sometieron para pagar sus
impuestos sobre la nómina de retención
para el Estado de Nueva York, y 22 cheques
por un total $ 53.358 dólares que
sometieron los clientes para pagar sus impuestos
federales sobre la retención de la
nómina para el Servicio de Impuestos
Internos. Se presume que los cheques fueron
depositados en las cuentas bancarias que
mantenía esta firma.
La
acusación se deriva de una investigación
conjunta por la División de la Oficina
de Impuestos y la División de Justicia
Criminal. Dunich Kolb se presume ocultaba
su robo de los pagos de impuestos ya sea
por no haber presentado declaraciones de
impuestos para los clientes o la presentación
de declaraciones falsas indicando que las
empresas no debían ningún
impuesto. Se le acusa de un cargo de robo
en segundo grado, al no cumplir con procesar
los cheques recibidos y someterlos en New
Jersey y otros dos cargos en tercer grado
al no depositar en las oficinas de las autoridades
de Nueva York lo mismo que los cheques para
IRS. También está acusado
de lavado de dinero y la mala conducta como
un funcionario corporativo, ambos en segundo
grado.
?Una
y otra vez, este acusado presuntamente robó
a los propietarios de pequeñas empresas
que confiaron en su negocio los pagos de
impuestos, cubriendo sus huellas mediante
la falsificación de sus declaraciones
de impuestos o no presentar sus declaraciones
en absoluto", dijo el Fiscal General
Chiesa. "Se presume que desvió
los fondos para darse un lujoso estilo de
vida, que incluía una casa, enormes
vehículos y largos viajes de placer?.
"Cuando
una persona vinculada ala industria de servicios
financieros, como Dunich Kolb, se involucra
en el tipo de presuntos fraudes, las pérdidas
de las víctimas pueden ser extensas",
dijo Stephen J. Taylor, Director de la División
de Justicia Criminal. "Hemos convertido
en una prioridad investigar y enjuiciar
los delitos de funcionarios, incluidos los
crímenes de los contadores, abogados
y corredores de hipotecas o de inversiones?.
"La
integridad de los profesionales de impuestos
es una piedra angular de nuestro sistema
de cumplimiento tributario voluntario. Observamos
con mucha seriedad las pruebas vistas en
que un profesional ha puesto sus intereses
por encima de sus clientes y la comunidad
con la mayor seriedad ", dijo el Tesorero
del Estado de Andrew Sidamon-Eristoff. "Una
de las misiones de la Oficina del Tesoro
es la búsqueda de cualquier evidencia
de mala conducta agresiva en este campo?.
Además
de los cargos relacionados con los presuntos
cheques robados, Dunich Kolb es acusado
de cinco cargos por incumplimiento del retorno
de los impuestos de New Jersey, un delito
de tercer grado, por no presentar las declaraciones
de impuestos personales al Estado de New
Jersey en los años fiscales 2006
a 2010. También es acusado de cuatro
cargos de robo en tercer grado por engaño
por la presunta presentación de solicitudes
de Reembolso en New Jersey( Homestead) en
la que de manera fraudulenta subestimó
sus ingresos anuales a fin de calificar
y colectar un descuento de $ 2.000 dólares
por cada uno de los años 2006, 2007,
2008 y 2009.
El
caso fue presentado a un jurado investigador
por la Vice Fiscal Denise Grugan de la División
de Justicia Criminal y la Oficina Financiera
de delitos informáticos. La investigación
fue llevada a cabo por los auditores Kevin
Curry y Debra Lewaine de la División
de la Oficina de Impuestos de Investigación
Criminal, y la Vice Fiscal Grugan.
La investigación comenzó cuando
la División de Impuestos llevó
a cabo una auditoría de una pequeña
empresa que contrató a Dunich Kolb
para preparar sus declaraciones de impuestos
en New Jersey. La auditoría reveló
que Dunich Kolb presuntamente desvió
los pagos de impuestos sobre las ventas
de la empresa que estaban destinados para
el Estado de New Jersey, a una cuenta bancaria
personal que mantenía y controlada.
Una investigación posterior reveló
que los cheques de pago de impuestos adicionales
de varios clientes fueron depositados presuntamente
por Dunich Kolb en múltiples cuentas
bancarias que mantenía durante el
funcionamiento de su negocio Dunich Kolb,
LLC. La División de Impuestos remitió
el caso a la División de Justicia
Criminal.
En
1996, la Junta Estatal de Contabilidad de
New Jersey obtuvo una orden judicial para
Dunich Kolb indicale que cese y desista
de llamarse a sí mismo como un contador
público certificado, porque él
no tenía una licencia de CPA. A pesar
de la orden de la corte, continuó
presentándose a sí mismo como
un contador público certificado que
se especializa en el área de la planificación
fiscal para las pequeñas empresas.
Los
delitos en segundo grado acarrean sentencias
de cinco a 10 años de prisión
y una multa de hasta 150.000 dólares,
mientras que delitos en tercer grado acarrean
sentencias de tres a cinco años de
prisión y una multa de hasta $ 15.000
dólares. Los cargos de lavado de
dinero en segundo grado se castigan con
multas de hasta $ 500.000, y una pena pecuniaria
contra el lavado hasta de $ 250.000.
La acusación fue entregada al juez
del Tribunal Superior Thomas W. Sumners
Jr. en el Condado de Mercer, quien asignó
el caso al condado de Bergen, donde los
acusados ?? comparecerán ante el
tribunal en una fecha posterior para responder
por los cargos
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