| TRENTON –El Attorney General Christopher S. Porrino anunció hoy que 8 personas fueron imputadas hoy en cargos de primer grado de conspiración, crimen organizado y lavado de dinero porque se alega defraudaron a 26 inversionistas de más de $7 millones a través de 2 sucesivas estafas envolviendo ventas de inversiones falsas. Después de la primera estafa, 2 acusados – George Bussanich Sr. y George Bussanich Jr. – acordaron a pagar $5.5 millones, incluyendo $4 millones en restitución a los inversionistas, para satisfacer la demanda puesta por el New Jersey Bureau of Securities, pero luego, se alega, procedieron a defraudar a 15 de los mismos inversionistas en una segunda estafa.
La Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crime Bureau hoy obtuvieron una acusación judicial de gran jurado del estado cargando a cada uno de los siguientes acusados de conspiración (en primer grado), crimen organizado (en primer grado) y múltiples cargos de lavado de dinero (en primer grado), entre otros crímenes:
- George Bussanich Sr., 58, de Park Ridge, N.J.;
- George Bussanich Jr., 37, de Saddle River, N.J., quien se alega ejecutó las estafas y solicitó los fondos de los inversionistas con su padre, George Sr., y madre, Wilma;
- Wilma Bussanich, 56, de Park Ridge, N.J.;
- Heidi Francavilla, 58, de Park Ridge, N.J.;
- Bryan Nazor, Esq., 45, de Chestnut Ridge, N.Y., un abogado;
- Robert G. Schooley, 65, de Park Ridge, N.J.; un contable;
- Brendan M. Byrne, 45, de Paterson, N.J.; y
- Christopher Hanna, 35, de Parlin, N.J.
Todos los acusados excepto Hanna también fueron cargados con mala conducta de un oficial de corporación (en segundo grado). Además, George Sr., George Jr., Wilma Bussanich, Nazor y Schooley están cada uno cargados con fraude de inversiones (en segundo grado) y múltiples cargos de robo (en segundo grado), y Francavilla está cargado con 2 cargos de robo (en segundo grado). Los Bussaniches, Francavilla y Schooley se enfrentan con cargos de impuestos de tercer grado por no remitir sus impuestos y por no pagar impuestos, o en el caso de Francavilla, remitir impuestos falsos. Un 9º acusado, Cheryl Bussanich, la esposa de George Jr., está nombrada en dos cargos que cargan a la pareja con no remitir sus impuestos anuales y de no pagar impuestos (ambos en tercer grado).
“Los Bussaniches se alega se enfocaban en los jubilados ancianos, sin conciencia robándoles los ahorros de toda una vida para pagar por casas lujosas, autos de deporte y entretenimiento de lujo para ellos,” dijo el Attorney General Porrino. “Incluso después de que la primera estafa fue descubierta, los acusados defraudaron a los mismos inversionistas una segunda vez, explotando su desesperación e enlistando a un abogado para darles aura de legitimidad. Nos aseguraremos que estos estafadores vayan a la prisión y que sean responsables de pagar a sus víctimas.”
“En vez de usar los fondos por negocios legítimos de inversiones, estos acusados robaron el dinero y lo lavaron a través de compañías fantasmas que eran tan falsas como sus promesas,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Entretanto, en una clásica pirámide de Ponzi, estos retornaron una fracción de los millones que se alega robaron, como presunto interés mensual para mantener a los inversionistas en la obscuridad. Este caso ilustra el impacto devastador que el fraude puede tener en los inversionistas ancianos.”
La acusación judicial es el resultado de una investigación por el Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crime Bureau. George Sr., George Jr., Wilma Bussanich, Francavilla, Schooley y Byrne fueron inicialmente arrestados por la Division of Criminal Justice en Sept. 2, 2015.
Los $5.5 millones del acuerdo obtenidos en Agosto del 2014 por el Bureau of Securities, dentro de la Division of Consumer Affairs, resolvió la demanda que alega que desde Mayo del 2009 a Julio del 2013, George Bussanich Sr. y George Jr. engañaron a los inversionistas en la venta de inversiones de pagarés que no estaban registrados en el Metropolitan Ambulatory Surgical Center, LLC (MASC). El Bureau of Securities descubrió que los Bussaniches defraudaron a 26 inversionistas de más de $4 millones. Estas alegaciones formaron parte de la investigación criminal y están sujetas a cargos en la acusación de hoy, así como las alegaciones relacionadas al segundo esquema. A pesar de su nombre, MASC no era en actualidad un centro de cirugía, sino simplemente una compañía controlada por Bussanich Sr. Los Bussaniches, incluyendo Wilma, se alega hicieron pagos individuales a los inversionistas de los fondos principales iniciales, por lo tanto engañando a los inversionistas para que estos creyeran que sus inversiones estaban generando ganancias. Mientras que ellos se alega, estaban desviando el dinero de los inversionistas para comprar varias casas y autos de lujo – incluyendo 2 Maserati Quattroportes, un Ferrari F430 Spider y un Mercedes ML350 – y para pagar por lujosas compras, cenas, viajes y entretenimiento.
La orden de consentimiento obtenida por el Bureau of Securities en Agosto del 2014 prohíbe a Bussanich Sr. y a su hijo de la industria de valores de New Jersey, de vender valores y de controlar o actuar como oficiales o directores de una entidad que los vende. Sin embargo, la investigación del Division of Criminal Justice reveló que al principio del mes siguiente, los Bussaniches se alega empezaron a solicitar inversiones en una compañía ficticia llamada Global Fund Management que ellos crearon con Schooley, el cual era un contable para la familia. Entre Septiembre del 2014 y Septiembre del 2015, un total de 15 de los originales 26 inversionistas invirtieron un poco más de $3 millones en el presunto proyecto de negocios. Otra vez, los acusados fraudulentamente desviaron los fondos de los inversionistas para su uso personal.
Los fondos de los inversionistas se alega fueron trasferidos a cuentas de banco controladas por los acusados, la mayoría de las cuales estaban registradas bajo nombres de compañías de responsabilidad limitada que fueron establecidas por Nazor el abogado de los Bussaniches. La mayoría de las compañías no operaban como negocios legítimos, y las cuentas de banco asociados con estas compañías fantasmas se alega fueron usadas principalmente para lavar el dinero de los inversionistas y evitar las restricciones de la orden de consentimiento. Los acusados se alega también usaron la cuenta de negocio del abogado Nazor para lavar el dinero de los inversionistas y proveer a los inversionistas con la falsa creencia de que las inversiones eran legítimas y seguras porque eran tratadas por un abogado. Además, Byrne abrió una cuenta de banco y Hanna se alega abrió varias cuentas y una cuenta de mercadeo de valores que eran usadas para lavar el dinero de los inversionistas y desviarlas para uso personal.
Se alega que, en el primer esquema, los acusados nunca actualmente invirtieron los fondos de los inversionistas como prometieron. Los inversionistas recibieron “retornos,” mensuales pagados solamente de la inversión principal original, lo cual les dio la impresión de que las inversiones eran legítimas. Los acusados simplemente movían el dinero de una cuenta a otra y luego distribuían una fracción de los fondos de vuelta a los inversionistas como “retorno.” Los acusados usaron los fondos de los nuevos inversionistas para hacer pagos requeridos a las multas impuestas bajo la orden de consentimiento. Sin embargo, la mayoría del dinero invertido se alega, fue para el uso personal y goce de los acusados, incluyendo pagos de entrada y de hipotecas en varias propiedades, pagando cuentas de restaurantes y para vacaciones. George Bussanich Jr. se alega usó el dinero de los inversionistas para comprar su casa en Upper Saddle River, la cual está valorada en casi $1 millón. La mayoría de los acusados no remitieron sus impuestos anuales reflejando el dinero que recibieron de los inversionistas en el esquema de inversión, mientras que Francavilla se alega remitió fraudulentos impuestos anuales de retorno.
George Bussanich Jr. y Francavilla están cargados con dos cargos en segundo grado de robo porque se alega robaron casi $500,000 de una mujer anciana. La mujer y su esposo estaban entre los 26 inversionistas en el primer esquema, pero el marido murió poco después y la víctima necesitaba ayuda tratando sus asuntos financieros. George Jr. se nombró como poder notarial de la víctima, y él y Francavilla se alega secaron casi $500,000 de la cuenta de banco de la víctima, incluyendo $300,000 presuntamente “invertidos” en Global Fund Management como parte del segundo esquema.
Wilma Bussanich está cargada en segundo grado por robo por decepción porque se alega firmó un documento falso de hipoteca en una propiedad que no le pertenecía, sin el permiso del dueño, para poder asegurar la libertad bajo fianza de casi $1 millón para los Bussaniches después de que fueron arrestados en Septiembre del 2015.
La Division of Criminal Justice ha obtenido ordenes de la corte para poner gravámenes en la casa de George Bussanich Jr. en Upper Saddle River, 2 casas en Park Ridge y Emerson cuyo dueño es una compañía de responsabilidad limitada controlada por Bussanich Sr. que están evaluada por aproximadamente $1 millón, y múltiples cuentas de banco y corretaje controlados por los miembros de la firma de Bussanich.
Las Deputy Attorneys General Brandy Malfitano y Amy Simienski presentaron la acusación judicial al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Gangs & Organized Crime Bureau. Fueron asignadas a la investigación junto con el Detective Matthew Tully, quien es el detective leader, bajo la supervisión del Lt. Brian Bruton, el Deputy Chief of Detectives Christopher Donohue, la Deputy Bureau Chief Annmarie Taggart y la Bureau Chief Lauren Scarpa Yfantis.
La investigación de parte del Bureau of Securities fue liderada por el Chief of Enforcement Rudolph G. Bassman.
Cargos en primer grado llevan una sentencia de 10 a 20 años en la prisión del estado y una multa de hasta $200,000. Cargos en crimen organizado en primer grado llevan una sentencia sin la posibilidad de libertad condicional igual al 85 por ciento de la sentencia impuesta. El cargo de lavado de dinero lleva un término sin la posibilidad de libertad condicional de un tercio a mitad de la sentencia impuesta. El cargo también lleva una multa de hasta $500,000, y una multa de anti ganancia de lavado de dinero de hasta $500,000 o tres veces el valor de la propiedad envuelta. Cargos en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión y una multa de hasta $150,000. Cargos en tercer grado llevan una sentencia de 3 a 5 años en la prisión y una multa de hasta $15,000, mientras que un cargo en cuarto grado lleva una sentencia de hasta 18 meses en la prisión y hasta una multa de $10,000.
La acusación judicial es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables. La acusación judicial fue presentada al Juez de la Corte Superior Billmeier en Mercer County, quien asignó el caso a Bergen County, donde se les mandará a los acusados a que comparezcan en la corte para ser procesados.
El Director de la Consumer Affairs Steve Lee urge a la gente que llamen al Bureau of Securities antes de invertir para asegurarse que los valores y los agentes que los ofrecen están registrados como es requerido por la ley. Se puede poner en contacto con el Bureau llamando a la línea gratis, si llama dentro de New Jersey, 1-866-I-INVEST (1-866-446-8378) o fuera de New Jersey llamando al 973-504-3600.
Los abogados defensores:
Para George Bussanich Sr.: Alan Zegas, Esq., de Chatham; Para George Jr.: Thomas Ashley, Esq., de Newark; Para Wilma Bussanich: Lee Vartan, Esq., de Holland & Knight, New York, N.Y.; Para Francavilla: Jeffrey Simms, Esq., de Passaic; Para Nazor: Eric Kanefsky, Esq., Calcagni & Kanefsky, Newark; Para Schooley: Micheal Koribanics, Esq., Koribanics & Koribanics, Clifton; Para Byrne: Joseph P. Rem Jr., Esq., de Hackensack; Para Hanna: Michael D’Alessio, Esq., de Roseland; Para Cheryl Bussanich: Brandon Minde, Esq., de Dughi Hewitt & Palatucci, Cranford.
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