TRENTON – El Attorney General Christopher S. Porrino anunció que un fundador y director de la School for Children with Hidden Intelligence (“SCHI”) en Lakewood, N.J., fue imputado hoy en cargos de que malversó más de $630,000 en fondos públicos de enseñanza, usando una presunta fundación de recaudación de fondos para la escuela, en un alegado esquema para robar y lavar dinero.

El fundador y director de la escuela privada, Rabbi Osher Eisemann, 60, de Lakewood, fue imputado junto con la presunta fundación de recaudación de fondos para la escuela, Services for Hidden Intelligence, LLC, en cargos en segundo grado de robo por tomar ilegalmente, uso indebido de una propiedad confiada y propiedad del gobierno, y lavado de dinero. El gran jurado del estado también carga a Eismann en segundo grado de mala conducta de un oficial de corporación. La acusación judicial es el resultado de una investigación criminal en curso por el Criminal Justice Corruption Bureau, asistida por el Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau.

SCHI recibía aproximadamente $1.8 millones por mes en matriculas del Lakewood School District y de otros distritos públicos que mandaban los estudiantes con necesidades especiales a la escuela. La tasa de matrícula está basada en una formula del estado en “razonables, ordinarios y necesarios” costos para educar a los estudiantes, y todos los fondos de las matrículas tenían que usarse estrictamente para los costos de operación de la escuela. Se alega, sin embargo, que Eisemann usó la fundación de recaudación de fondos, Services for Hidden Intelligence, para robar aproximadamente $430,000 en fondos de dinero de matrículas públicas para una aventura de negocio personal, y para malversar adicionalmente $200,000 en un esquema de lavado de dinero en el que pretendía que él estaba re pagando cuentas que debía a la escuela usando fondos personales.

“Se alega que robando los fondos públicos que estaban estrictamente destinados para la educación especial de los estudiantes con necesidades especiales, Rabbi Eisemann quebrantó la ley, violó la confianza del público, y traicionó una población de niños vulnerables servidos por SCHI,” dijo el Attorney General Porrino. “Él tenía la obligación de usar cada dólar de las matrículas para beneficios de los niños de la escuela, pero en vez, se alega, desvió cientos de miles de dólares de las matrículas para una aventura de negocio personal.”

“Estamos energéticamente continuando la investigación del Rabbi Eisemann y su alegado uso de la fundación de recaudación de fondos de la escuela en esquemas de desviar dinero afuera de la escuela para su uso personal,” dijo el Director Elie Honig de la Division of Criminal Justice. “Urgimos a cualquiera con información relevante a este caso que se ponga en contacto con nosotros confidencialmente para que podamos investigar todas las pistas.”

La investigación de la Division of Criminal Justice reveló que la fundación de recaudación de fondos, Services for Hidden Intelligence, estaba actualmente recibiendo dinero de su presunto beneficiario, SCHI, en vez de proveer dinero a la escuela. Se alega que Eisemann usó las cuentas de la fundación para fundar varias firmas a las cuales él estaba asociado, sin que ninguna tuviera relación a la escuela. La investigación de las alegadas malversaciones de los fondos públicos de matrícula de SCHI sigue en curso.

La acusación presentada hoy alega que Eisemann robó aproximadamente $430,000 en fondos de operación de SCHI – específicamente, fondos de matrículas públicas confiadas a la escuela para educar a niños con especiales necesidades – que él había invertido en un negocio de ropa ahora cerrado, TAZ Apparel, LLC, que estaba operado por un socio de negocios. Esto fue una inversión personal de Eisemann. Ni la escuela o la fundación de recaudación de fondos tenían ninguna parte en TAZ. La investigación descubrió contratos entre Eisemann y el asociado de negocios en el que Eisemann acordó a financiar hasta $550,000, mientras su socio administraba sus operaciones diarias. Eisemann, se alega transfirió los fondos para la inversión privada de los fondos que robó de SCHI de las cuentas de operaciones a las cuentas de la fundación de recaudación de fondos. Él luego usó los fondos de la cuenta de la fundación para transferir aproximadamente $277,000 a TAZ vía cheques y trasferencias electrónicas, para pagar $153,000 en AMEX gastos acumulados por TAZ.

 En el esquema de lavado de dinero, Eisemann se alega transfirió unos adicionales $200,000 en fondos de matrículas públicas de SCHI a la fundación de recaudación de fondos. Los fondos robados luego se alega fueron transferidos a varias entidades no relacionadas y a individuos, incluyendo TAZ, y últimamente a la cuenta personal de Eisemann. Eisemann subsecuentemente pagó dinero de vuelta a la escuela de su cuenta personal. A través de este esquema, el cual fue completado en 6 días, Eisemann se alega ocultó el origen del dinero, para usarlo y crear la falsa impresión de que él estaba usando fondos personales de fuentes independientes para repagar las deudas que le debía a la escuela.

Los Deputy Attorneys General Anthony J. Robinson y Brian Faulk presentaron la acusación judicial al gran jurado del estado de parte del Division of Criminal Justice Corruption Bureau. El Attorney General Porrino encomendó a los detectives y abogados que trataron la investigación en curso de parte del Division of Criminal Justice Corruption Bureau Central Squad y el Division of Criminal Justice Financial & Computer Crimes Bureau, bajo la supervisión del Deputy Bureau Chief Jeffrey Manis y el Bureau Chief Anthony Picione of the Corruption Bureau. El Attorney General Porrino también les dio las gracias al New Jersey Department of Education. La investigación empezó con una referencia del Department of Education acerca de las prácticas financieras de SCHI.

Cargos en segundo grado llevan una sentencia de 5 a 10 años en la prisión del estado y una multa de hasta $150,000. Los cargos en segundo grado de lavado de dinero llevan una multa aumentada de hasta $500,000, y una multa adicional de ganancias de anti lavado de dinero de hasta $250,000.

La acusación es solamente una acusación y los acusados son inocentes hasta que se prueben culpables.

La acusación fue presentada al Juez de la Corte Superior Peter E. Warshaw en Mercer County, quien asignó el caso a Middlesex County, donde se les mandará a los acusados que comparezcan en la corte a una fecha más tarde para ser procesados.

El Attorney General Porrino y el Division Director Elie Honig urgen a cualquiera con información perteneciente a esta investigación en curso que se pongan en contacto con la Division of Criminal Justice llamando al número gratis Corruption Tipline 1-866-TIPS-4CJ para reportarlo confidencialmente. El público también puede ir al sitio web de la División www.njdcj.org para reportar actividad ilegal confidencialmente.

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