TRENTON – El Fiscal General Christopher S. Porrino anunció que un hombre de Maryland fue acusado por robar $469,364 al depositar un cheque robado de una corporación de Georgia en la cuenta bancaria de una compañía fantasma que creó en New Jersey con el mismo nombre. Luego transfirió los fondos por numerosas compañías fantasma antes de retirarlos como cheques de mostrador y efectivo.
La División de Justicia Penal obtuvo una acusación del gran jurado el 8 de diciembre de 2017 para Darrell Williams, de 57 años, de Suitland, Maryland, por los siguientes delitos:
- Suplantación de identidad (2.º grado),
- Hurto mediante engaño (2.º grado), y
- Lavado de dinero (2.º grado).
Williams es buscado como fugitivo y se emitió una orden de arresto en relación con la acusación. La acusación se origina a partir de una investigación de la División de Justicia Penal y la Oficina de Delitos Informáticos y el Servicio de Inspección Postal de los EE.UU.
Se alega que Williams obtuvo un cheque de $469,364 pagadero a una compañía radicada en Atlanta, Ga. El cheque fue enviado por correo a la compañía, pero fue interceptado antes de que la compañía lo recibiera. Williams supuestamente creó una corporación en New Jersey con el mismo nombre, abrió una cuenta bancaria para la compañía y depositó el cheque en esa cuenta, que él controlaba. Se presume que Williams utilizó una identidad robada y una licencia de conducir falsa para abrir la cuenta. Supuestamente transfirió $232,921 de los fondos robados a otras dos cuentas de compañías fantasma que él controlaba. Se supone que luego los fondos fueron enviados a otras cinco compañías fantasma, antes de que finalmente fueran retirados como cheques de mostrador en importes de $5,000 a $6,000. Williams supuestamente usó una segunda identidad falsa como titular de la cuenta bancaria de una de esas compañías fantasma, nuevamente presentando una licencia de conducir falsa. El cheque original fue emitido de una cuenta bancaria de Wells Fargo, y después de anoticiarse de que el beneficiario real nunca lo recibió, Wells Fargo bloqueó una tercera transferencia por $105,702 que Williams supuestamente intentó realizar desde la cuenta de un beneficiario fraudulento que abrió. Wells Fargo alertó a los funcionarios postales de los EE.UU. que el cheque había sido interceptado, y el Servicio de Inspección Postal de los EE.UU. derivó el caso a la División de Justicia Penal.
“Williams supuestamente diseñó un plan elaborado que involucraba compañías fantasma, identidades robadas y múltiples cuentas bancarias para robar y lavar casi medio millón de dólares”, dijo el Fiscal General Porrino. “Afortunadamente, pudimos seguir el dinero e identificar a Williams como el supuesto criminal. Agradezco al Servicio Postal de los EE.UU. por su valiosa asistencia en este caso”.
“El fraude bancario puede resultar en la pérdida de grandes sumas de dinero, como lo demuestra este caso”, dijo el Director Elie Honig de la División de Justicia Penal. “Continuaremos usando nuestros conocimientos y asignaremos los recursos necesarios para descubrir estos casos de fraude financiero sofisticado para llevar a la justicia a los responsables”.
El Fiscal General suplente Derek Miller presentó el caso al gran jurado del estado en representación de la Oficina de Delitos Financieros e Informáticos de la División de Justicia Penal. La investigación estuvo a cargo del detective James Gallo y la analista Rita Gillis de la Oficina de Delitos Financieros e Informáticos de la División de Justicia Penal, y el inspector postal Brian MacDonald, del Servicio de Inspección Postal de los EE.UU. El Fiscal General Porrino también agradeció a Wells Fargo Bank por su valiosa asistencia.
Los cargos en segundo grado merecen una sentencia de 5 a 10 años en una prisión estatal y una multa de hasta $150,000. La acusación del gran jurado es simplemente una acusación y se presume que los acusados son inocentes hasta que se compruebe su culpabilidad.
La acusación del gran jurado fue derivada al Juez del Tribunal Superior Robert Billmeier en el Condado de Mercer, quien asignó el caso al Condado de Gloucester, donde Williams deberá presentarse al tribunal en una fecha posterior para la lectura de cargos.
Abogado de la defensa: No determinado.
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